A empresa australiana de criptomoedas para aposentadoria, NGS Crypto, que não possuía licença, foi obrigada a fechar as portas

Um tribunal australiano ordenou que a NGS Crypto, uma empresa de , encerrasse suas atividades após descobrir discrepâncias em seus registros contábeis.

A NGS Crypto é uma plataforma de ativos digitais que se apresentava como uma solução de aposentadoria baseada em criptomoedas. A ordem judicial federal foi emitida esta semana, após constatação de que o grupo, ligado à Gold Coast, operava um negócio de serviços financeiros sem licença.

Segundo o tribunal, a plataforma de ativos digitais também representava o que descreveu como um risco grave para os investidores e para o público em geral.

Tribunal australiano ordena que plataforma de criptomoedas suspenda operações

Segundo o jornal The Australian, a NGS Crypto promoveu o que chamou de pacotes de mineração digital, dizendo aos investidores que eles poderiam obter retornos fixos anuais de 16%, além de garantir que seu investimento seria devolvido.

O órgão regulador corporativo da Austrália mencionou que essas alegações levantaram suspeitas imediatas, observando que o tribunal constatou que a empresa operava sem a licença de serviços financeiros exigida, violando as leis de valores mobiliários e de proteção ao consumidor.

A juíza Berna Collier ordenou o encerramento das atividades das empresas e a sua abstenção permanente de oferecer serviços financeiros, citando riscos para investidores de varejo e repetidas violações das normas corporativas.

O órgão regulador destacou que mais de 450 investidores aplicaram dinheiro na NGS Crypto e em entidades relacionadas ao longo de aproximadamente seis anos. Os administradores incentivaram muitos investidores a transferir suas economias para a aposentadoria para o esquema, utilizando contas de aposentadoria autogeridas, semelhantes aos IRAs autodirigidos mantidos nos Estados Unidos.

Em sua decisão, a juíza Berna Collier afirmou que a estrutura e a conduta da empresa representavam graves riscos para os investidores e justificavam uma intervenção imediata. Além de encerrar suas operações, o tribunal também ordenou permanentemente que a empresa se abstivesse de promover produtos financeiros no futuro.

Entretanto, os liquidadores judiciais da empresa de consultoria McGrath Nicoldentaté agora apenas US$ 4,4 milhões em ativos digitais, uma fração do que eles acreditam ter sido investido pela empresa.

Os liquidadores enfrentam desafios no tracde fundos

Em documentos apresentados ao tribunal, a empresa alertou que os esforços de recuperação enfrentaram grandes desafios. Alegou que a volatilidade do preço das criptomoedas afetou o valor de alguns de seus ativos, enquanto outros pareciam estar bloqueados em contratos de staking de longo prazo que podem não ser desbloqueados até 2037.

Os liquidadores também afirmaram que trac a titularidade é difícil, observando que os fundos dos investidores foram transferidos para uma única carteira e, em seguida, para várias outras carteiras, o que torna a atribuição complexa.

os reguladores também obtiveram ordens de congelamento de bens para impedir a movimentação de ativos. As ordens foram emitidas contra a empresa e seus diretores, Ryan Brown, Brett Mendham e Mark Ten Caten.

As autoridades confirmaram a apreensão do passaporte de Mendham. Acredita-se que Ten Caten esteja fora da Austrália, enquanto o último endereço conhecido de Brown era em Brisbane, de acordo com os registros judiciais. As ordens permanecem em vigor enquanto os liquidadores continuam traco fluxo de fundos.

Os reguladores alegaram que a investigação foi desencadeada por preocupações de alguns investidores de que seus fundos não estavam sendo administrados conforme prometido pela empresa.

A juíza Collier afirmou que a falta de licenças, combinada com a magnitude dos fundos arrecadados e a natureza das promessas feitas aos investidores, justificavam sua decisão. Ela acrescentou que a empresa permanecerá nessa situação por tempo indeterminado, enquanto os investigadores continuam os esforços para recuperar os fundos.

Quer que seu projeto seja apresentado às mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas? Apresente-o em nosso próximo relatório do setor, onde dados encontram impacto.