Emirados Árabes Unidos entregam cofundador do esquema Ponzi Finiko às autoridades russas.

Um dos fundadores do notório esquema de pirâmide de criptomoedas Finiko, o maior da Rússia nos últimos anos, foi deportado dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Autoridades em Moscou lembraram que milhares de vítimas no espaço pós-soviético e em todo o mundo perderam milhões de dólares com o projeto de investimento fraudulento.

O cofundador da Finiko foi entregue ao escritório da Interpol da Rússia.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos deportaram um indivíduo envolvido na criação e operação do esquema Ponzi em larga escala Finiko, informou a mídia russa.

O esquema de pirâmide financeira desmoronou há alguns anos, causando sérios prejuízos financeiros, mas a investigação sobre suas atividades e a busca por alguns de seus organizadores continuam.

A notícia da deportação foi anunciada por Irina Volk, representante oficial do Ministério do Interior da Rússia (MVD).

Ela disse à agência TASS que uma “pessoa acusada de criar e liderar uma organização criminosa, bem como de fraude em grande escala”, foi transferida para a custódia russa no Aeroporto de Dubai na quarta-feira.

Volk explicou que o suspeito foi entregue pelas autoridades competentes dos Emirados Árabes Unidos a membros do Gabinete Central Nacional (GCN) do Ministério do Interior. Conhecido como o escritório da Interpol na Rússia, o GCN é responsável pela cooperação policial internacional.

O funcionário russo não esclareceu se isso fazia parte de um procedimento padrão de extradição ou de algum outro tipo de acordo, e não revelou adentdo deportado.

O porta-voz do MVD apenas observou que, de acordo com as investigações preliminares, o suposto autor do crime foi cofundador da plataforma online Finiko, que funcionou como um esquema Ponzi entre 2018 e 2021.

Os organizadores do golpe atraíram investidores prometendo altos retornos sobre os fundos arrecadados para a aquisição de ações, títulos e ativos digitais. Aceitavam pagamentos em criptomoedas e vendiam seu próprio token, chamado FNK. No entanto, nenhum investimento real jamais foi feito em nome dos clientes.

Irina Volk resumiu:

“Como resultado da atividade ilegal, mais de 7.700 vítimas sofreram danos materiais que totalizam mais de 1 bilhão de rublos (US$ 12,7 milhões).”

A longa saga de Finiko continua a se desenrolar.

O Departamento de Investigação do Ministério do Interior da Rússia prossegue com a investigação do caso criminal, destacou Volk.

O indivíduo, entregue às autoridades russas, fugiu para o exterior após o colapso do esquema de pirâmide de criptomoedas em 2021 e foi incluído em uma lista internacional de procurados. Volk detalhou ainda:

“Graças a uma série de medidas tomadas através da Interpol, o suspeito foidente detido nos Emirados Árabes Unidos em novembro de 2022.”

A deportação é resultado de esforços conjuntos do Gabinete Central Nacional da Interpol , e da Procuradoria-Geral da Federação Russa.

A transferência da pessoa para o lado russo foi acordada em negociações com representantes das autoridades policiais dos Emirados Árabes Unidos.

Embora o suposto membro da Finiko não tenha sidodent, membros de alto escalão do esquema Ponzi já foram presos nos Emirados Árabes Unidos no passado.

A Finiko, que nunca foi oficialmente constituída como pessoa jurídica, operava a partir da cidade de Kazan, capital da República Russa do Tartaristão, e tinha escritórios em todo o país.

Sabe-se que era gerida por vários cofundadores e seus cúmplices. Entre eles estava o suposto mentor do esquema, Kirill Doronin, que foi preso no verão de 2021.

dent da empresa fantasma e braço direito de Doronin, foi detido no outono daquele ano, em sua terra natal, o Tartaristão. Ele era um dos mais de 20 réus em um processo criminal iniciado na Rússia.

O cofundador Zygmunt Zygmuntovich, que deixou o país a tempo de evitar a detenção, foi posteriormente capturado nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com relatos da mídia russa de 2022.

Zygmuntovich era procurado pelas autoridades russas, assim como Marat e Edward Sabirov, associados próximos da alta administração da Finiko. Edward também foi detido nos Emirados Árabes Unidos, novamente em 2022.

as perdas reais decorrentes das atividades do pirâmide , sofridas por investidores de vários outros antigos estados soviéticos além da Rússia, de países da UE como Alemanha e Hungria, bem como dos EUA, sejam muito maiores do que as estimativas oficiais russas.

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