A Itália ordenou uma revisão completa de suas medidas de proteção contra criptomoedas, após os reguladores alertarem para o aumento dos riscos para investidores de varejo.

O Ministério da Economia da Itália ordenou na quinta-feira uma revisão completa das salvaguardas criptográficas do país, após autoridades divulgarem um alerta oficial sobre os chamados "riscos crescentes que podem afetar investidores de varejo".

A decisão foi tomada em reunião do Comitê de Políticasdent, que inclui o presidente do Banco da Itália, o chefe da Consob, os órgãos reguladores de seguros e fundos de pensão, e o diretor-geral do Tesouro.

Em uma declaração conjunta, os reguladores afirmaram: "Foi iniciada uma revisão aprofundada para avaliar a adequação das salvaguardas existentes para investimentos diretos e indiretos em criptoativos por investidores de varejo."

O comitê também afirmou que as condições econômicas e financeiras na Itália permanecem amplamente favoráveis, mas a incerteza global ainda é alta.

A iniciativa coincidiu com o dia em que a Europol revelou ter desmantelado uma rede internacional de fraude com criptomoedas que lavou mais de 700 milhões de euros em diversos países.

Em um comunicado oficial visto pelo Cryptopolitan, os investigadores da UE afirmaram que o caso começou com um site falso e se expandiu para uma operação completa construída em plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas. As vítimas foram atraídas por meio de anúncios que prometiam altos retornos.

Após realizarem seus primeiros depósitos, eles visualizavam lucros falsos em painéis falsos e eram pressionados a reinvestir. Uma vez que o dinheiro entrava na conta, os criminosos o movimentavam por meio de diversas blockchains e corretoras de criptomoedas para ocultar o fluxo.

A Europol tracsuspeitos e apreende fundos.

A primeira grande operação da Europol ocorreu em 27 de outubro, quando a polícia realizou buscas em locais no Chipre, na Alemanha e na Espanha, a pedido das autoridades francesas e belgas. Nove suspeitos foram presos. Os agentes apreenderam € 800.000 em contas bancárias, € 415.000 em criptomoedas, € 300.000 em cash , além de relógios de luxo, eletrônicos tron documentos relacionados ao esquema.

As autoridades informaram que a segunda fase, realizada nos dias 25 e 26 de novembro, teve como alvo empresas de marketing ligadas à rede na Alemanha, Bélgica, Bulgária e Israel. Essas empresas foram acusadas de veicular anúncios que utilizavam deepfakes, vídeos falsos e endossos falsos de celebridades para atrair vítimas.

A Europol descreveu o caso como uma das maiores operações de lavagem de dinheiro com criptomoedas na Europa e afirmou: “A investigação revelou que mais de 700 milhões de euros foram lavados através de uma complexa rede de corretoras de criptomoedas, utilizando o anonimato digital para ocultar fluxos ilícitos de fundos”. As autoridades disseram que as descobertas demonstram como grupos de fraude bem organizados operam plataformas falsas que parecem suficientemente reais para enganar investidores.

Líderes da UE avaliam novos poderes da ESMA sobre empresas de criptomoedas.

A Comissão Europeia também apresentou, na quinta-feira, novos planos para tornar os mercados de capitais da UE mais competitivos, facilitando as atividades transfronteiriças e aumentando os poderes da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). O bloco de 27 nações está tentando acompanhar os Estados Unidos e a China, e as autoridades afirmaram que a UE pode impulsionar seu desempenho fortalecendo seu mercado único de serviços.

O ex-primeiro-ministro italiano Enrico Letta, que escreveu um relatório no ano passado sobre como consertar o mercado único, afirmou que o maior impacto viria do direcionamento de 33 trilhões de euros em poupança privada para a economia real. Enrico disse que um terço desse dinheiro está parado em contas correntes. Ele acrescentou que 300 bilhões de euros em poupança familiar fluem para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, o que, segundo ele, demonstra a fragmentação dos mercados da UE. Ele citou os valores de mercado em 2024, quando o mercado da UE equivalia a 73% do PIB, enquanto o dos EUA atingiu 270% do PIB.

De acordo com o novo plano, a supervisão das plataformas de negociação, contrapartes centrais, depositários centrais de valores mobiliários (CSDs) e provedores de criptoativos passaria para a ESMA, que também assumiria um papeltronimportante na coordenação da gestão de ativos. A França, sede da ESMA, pressionou por essa mudança. A diretora-geral da ESMA, Verena Ross, afirmou que acolheria bem a medida. A ESMA declarou que o novo pacote “representa um passo importante rumo a mercados de capitais da UE mais profundos e eficientes”.

A proposta surge na sequência da implementação das novas regras da UE para criptomoedas este ano, que suscitaram preocupações quanto à aplicação desigual das mesmas. Em setembro, os reguladores da França, Itália e Áustria apelaram para que a ESMA assumisse a supervisão das principais empresas de criptomoedas. A França também alertou que poderá contestar a validação de licenças de países com normas de licenciamento mais flexíveis. O regulador financeiro de Malta, que foi alvo de críticas este ano pelo seu processo de licenciamento, afirmou opor-se a conceder à ESMA mais poderes de supervisão no setor das criptomoedas.

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