Ivanov-Bilyuchenko, cofundador russo de criptomoedas condenado, tem multa de US$ 221 milhões anulada.

O Supremo Tribunal da Rússia anulou a multa de mais de 18 bilhões de rublos (US$ 221,1 milhões) imposta a Alexey Ivanov-Bilyuchenko, cofundador das corretoras de criptomoedas BTC-e e Wex, que faliram. O processo civil que buscava indenização foi arquivado.

A decisão judicial declarou: “A decisão do Tribunal Distrital de Savelovsky, em Moscou, a decisão de apelação da Divisão Cível do Tribunal da Cidade de Moscou e a decisão da Divisão Cível do Segundo Tribunal de Cassação de Jurisdição Geral são anuladas. O processo movido pela World Exchange Services Pte. Ltd. contra Aleksey Sergeevich Ivanov para indenização por danos causados pelo crime é encerrado.”

Os recursos legais para os clientes da WEX foram perdidos.

Segundo os investigadores, Ivanov-Bilyuchenko impediu o proprietário, seus agentes e usuários de acessarem a corretora em 2018. Ele desviou criptomoedas no valor de mais de 18 bilhões de rublos (US$ 221,1 milhões) em diferentes quantias. 

Nos termos do Artigo 160, Parte 4, do Código Penal Russo, Ivanov-Bilyuchenko foi considerado culpado de furto em larga escala pelo Tribunal Meshchansky de Moscou. Após a sentença, a empresa World Exchange Services Pte. Ltd., com sede em Singapura e proprietária da corretora de criptomoedas WEX , entrou com uma ação judicial exigindo indenização por danos.

Ele concordou em cooperar com a polícia antes de sua sentença e cumpriu o combinado. Como resultado, foi condenado a 3 anos e meio de prisão em regime fechado e a uma multa de 500.000 rublos (US$ 6.142). O Tribunal da Cidade de Moscou confirmou a decisão do primeiro tribunal, e esta se tornou lei. 

decisão da Suprema Corte russa anulou a ação civil, que era uma das poucas vias legais restantes para recuperar parte dos ativos perdidos dos clientes da WEX.

Como a maior parte dos criptoativos da exchange foi transferida, misturada ou apreendida por terceiros há muito tempo, e sem uma estrutura de propriedade clara ou um fundo de compensação permanente, os usuários praticamente não têm como recuperar seus depósitos. A decisão judicial reforça que o colapso permanece sem solução e que os clientes não devem esperar nenhum reembolso.

A acusação dos EUA contra Bilyuchenko permanece inativa. 

Fora da Rússia, Alexey Ivanov-Bilyuchenko foi formalmente acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Segundo relatos , ele teve participação no ataque hacker à Mt. Gox , um dos maiores roubos de criptomoedas da história.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Bilyuchenko e outro suspeito, Aleksandr Verner, foram acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 Bitcoinroubados da corretora Mt. Gox. 

Mesmo após as acusações de grande repercussão, o caso teve poucos avanços desde que a denúncia foi tornada pública. Bilyuchenko permanece na Rússia e não há registro de extradição, julgamento ou condenação nos Estados Unidos. Os documentos do Departamento de Justiça permanecem arquivados como denúncias ativas, porém não resolvidas. Isso significa que as alegações ainda estão pendentes judicialmente.

Além disso, anteriormente, o canal do Telegram VChK-OGPU, próximo às agências de segurança russas, relatou que uma carteira de criptomoedas ligada a Alexey Ivanov-Bilyuchenko havia perdido 6.500 Bitcoin, equivalentes a aproximadamente US$ 694 milhões. Esses processos pendentes indicam um destino que aguarda Bilyuchenko: a prisão.

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