Chen Zhi, do Prince Group, é alvo da polícia de Singapura em uma apreensão de bens no valor de US$ 115 milhões.

Singapura junta-se à lista de grandes operações internacionais que visam Chen Zhi, fundador e presidente do conglomerado Prince Holding Group, também conhecido como Prince Group, com sede no Camboja. 

Os Estados Unidos e o Reino Unido, aplicaram sanções coordenadas a 146 entidades e indivíduos ligados ao Prince Group, incluindo Chen e seus principais associados, naquela que foi considerada a maior ação desse tipo já realizada contra uma rede de cibercriminosos.

O Departamento de Justiça dos EUA o acusou de administrar esquemas fraudulentos no Camboja, responsáveis pelo roubo de bilhões em criptomoedas de vítimas globais. O Departamento do Tesouro dos EUA teria apreendido mais de US$ 15 bilhões em ativos, incluindo Bitcoin, propriedades em Londres avaliadas em £ 100 milhões e bens em Palau, por estarem ligados a ele, naquela que é considerada a maior apreensão de criptomoedas da história.

Ele agora é tão popular nos círculos policiais de Singapura quanto antes, com relatos afirmando que a polícia singapuriana está agindo contra o Grupo Príncipe Cambojano. Em 31 de outubro, a polícia de Singapura revelou ter iniciado uma operação contra Chen Zhi e seus cúmplices em 30 de outubro, que resultou na apreensão de bens avaliados em mais de US$ 115 milhões (aproximadamente RMB 800 milhões).

Como parte da operação policial, a polícia de Singapura emitiu ordens de restrição contra um total de seis propriedades e diversos ativos financeiros registrados em nome de Chen Zhi e seus cúmplices. Esses ativos incluíam contas bancárias, contas de valores mobiliários e cash, com um valor total estimado superior a S$ 165 milhões. A polícia também apreendeu um iate, 11 veículos e diversas garrafas de bebidas alcoólicas.

Chen adquire cidadania cambojana e renuncia à nacionalidade chinesa.

Em seu site corporativo, Chen Zhi é descrito como “um empresário respeitado e filantropo renomado”, cuja “visão e liderança transformaram o Prince Group em um grupo empresarial líder no Camboja, que adere aos padrões internacionais”.

Ele cresceu na província de Fujian, no sudeste da China, e começou sua carreira em uma pequena empresa de jogos online que não obteve muito sucesso. Em seguida, mudou-se para o Camboja por volta do final de 2010 ou 2011, onde conseguiu emprego no setor imobiliário.

Segundo a BBC News, foi também nessa época que os chineses começaram a se reunir no Camboja por vários motivos, incluindo o surgimento de novos cassinos, além de hotéis luxuosos e prédios de apartamentos extravagantes. 

As coisas ficam bizarras quando se considera o status que ele detinha no Camboja. Ele não só se tornou cidadão de outros países, como Vanuatu e Chipre, como também possuía negócios prósperos ligados ao braço imobiliário da família Prince, incluindo hotéis cinco estrelas em Sihanoukville. Chen chegou a receber o título mais alto concedido pelo rei do Camboja, o de "Neak Oknha", que exige uma doação de pelo menos US$ 500.000 ao governo, em 2020. 

Apesar de tudo isso, Chen manteve um perfil discreto e era um enigma, falando pouco em público. "Todos com quem conversei que trabalharam diretamente com ele, que estiveram na mesma sala que ele, o descrevem como muito cortês, muito calmo, muito ponderado", diz Jack Adamovic Davies, jornalista que conduziu uma investigação de três anos sobre Chen Zhi. "Acho que não ser o tipo de pessoa extravagante sobre a qual as pessoas escreveriam coisas sensacionalistas foi uma jogada inteligente. Mesmo aqueles que não querem mais ser associados a ele ainda se impressionam com seu carisma discreto e sua seriedade."

Desde que a notícia de suas sanções foi anunciada na semana passada, Chen está desaparecido sem justificativa.

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