DOJ prende dois por supostamente ajudar o ISIS por meio de transferências de Bitcoine PayPal

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou dois homens, Abdullah At Taqi e Mohammed David Hashimi, por conspirar e tentar fornecer apoio material ao Estado Islâmico do Iraque e Al-Sham (ISIS), uma organização terrorista estrangeira designada, usando Bitcoin, PayPal e outras formas de moedatron.

Segundo relatos, os dois suspeitos foram indiciados e condenados em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York. A dupla foi condenada por um júri por todas as acusações de conspiração e tentativa de fornecer auxílio material à organização terrorista . Além disso, Hashimi e At Taqi também foram acusados de lavagem de dinheiro.

Departamento de Justiça condena dois por auxílio ao ISIS

De acordo com o Departamento de Justiça, Hashimi já havia se declarado culpado de todas as acusações em 6 de outubro, dia em que a seleção do júri estava marcada para começar. O Departamento de Justiça alegou que At Taqi enviou Bitcoin em 15 transações separadas para um certo Osama Obeida, um autoproclamado membro do ISIS, ao longo de um ano. Em uma conversa com uma fonte confidencial dent , At Taqi alegou que usou ativos digitais para enviar dinheiro "despercebido" por meio de um "irmão", o que normalmente significava outro seguidor do ISIS.

Em conversas posteriores, At Taqi disse à fontedent, por meio de uma plataforma de comunicação criptografada, que o irmão, que estava enviando criptomoedas, havia retornado o contato. Em outras conversas, o Departamento de Justiça afirma que ele garantiu à fontedentque tinha certeza de que o irmão era de Dawlah, referindo-se ao ISIS. A agência mencionou que o irmão usado nessa conversa era Obeida. Em uma conversa posterior, ele apresentou Obeida à fontedent, atestando sua identidade.

Após Obeida entrar em contato com a fontedent, ele mencionou que conhecia At Taqi há cerca de dois anos e, durante esse período, lhe enviava dinheiro regularmente. Obeida também enviou à fontedentuma fotografia de uma bandeira e armas do ISIS, mostrando à outra parte do outro lado da linha que o dinheiro que Obeida recebeu do réu foi usado para comprar armas para combatentes do ISIS. Ele adicionou um carimbo de data e hora à fotografia para provar que ela foi tirada em tempo real.

Suspeitos usaram BTC, PayPal e GoFundMe

O outro réu, Hashimi, participava de um grupo de bate-papo para apoiadores do ISIS em uma plataforma criptografada. Em abril de 2021, os membros do grupo discutiram a publicação de links que seriam usados para arrecadar fundos para esforços humanitários, mas observaram que o dinheiro seria desviado para ajudar o ISIS. O Departamento de Justiça alegou que um cúmplice publicou um endereço Bitcoin e outro publicou um link do PayPal, ambos sob o controle de Obeida. Em resposta, Hashimi alertou os membros do grupo para que tivessem cuidado, pois poderiam ser detectados pelas autoridades.

De acordo com o Departamento de Justiça, Obeida recebeu milhares de dólares, provenientes de campanhas em diversas plataformas, incluindo Bitcoin, PayPal e GoFundMe. Além de Obeida, outros conspiradoresdentforam Hashimi, At Taqi, uma terceira ré chamada Seema Rahman e outro chamado Khalilullah Yousuf. O grupo contribuiu com mais de US$ 24.000 para o endereço Bitcoin de Obeida, sendo Yousuf responsável por US$ 20.347 do total dos fundos. Outros contribuíram com entre US$ 2.000 e US$ 900 para a carteira.

Os réus também enviaram fundos para a do PayPal administrada por Obeida, criando diversas campanhas beneficentes no GoFundMe, onde arrecadaram US$ 10.000 e enviaram os fundos para pessoas ligadas a Obeida por meio da Western Union. Na sentença, cada indivíduo deverá enfrentar uma pena máxima de 60 anos de prisão. Rahman também havia se declarado culpado no início deste ano das acusações de fornecer material para apoiar uma organização terrorista e aguardava a sentença.

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