Regulamentação fraca expõe investidores de criptomoedas a fraudes, diz EFCC da Nigéria

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria alertou sobre os riscos de expor investidores em criptomoedas a elementos fraudulentos. Falando em nome da organização, Ola Olukoyede, presidente executivo da EFCC, afirma que a Nigéria corre o risco de expor seu sistema financeiro a abusos em larga escala se as atividades com criptomoedas continuarem sem regulamentação adequada.

Olukoyede foi representado por seu Chefe de Gabinete, Michael Nze, falando às partes interessadas e membros da Associação de Tecnologia Blockchain da Nigéria (SiBAN), liderada por seu presidente dent Obinna Iwuno, na sede da EFCC

Durante a visita de cortesia, Olukoyede descreveu as criptomoedas como o motor da inovação global e da criação de riqueza. Além disso, observou que, nas mãos erradas, elas podem se tornar uma ferramenta para a prática de vícios como financiamento do terrorismo e fraudes, se não forem controladas.

Presidente da EFCC reitera a necessidade de regulamentação de criptomoedas na Nigéria

Olukoyede descreveu as criptomoedas como o novo petróleo, observando que há muito dinheiro a ser ganho no setor. No entanto, ele observou que o ecossistema precisa ser devidamente regulamentado, observando que isso ajudaria as pessoas a prosperar sem sufocar a inovação no setor.

O chefe da EFCC também acrescentou que, sem regulamentação adequada, os verdadeiros atores do setor também estão fadados a se tornarem vítimas de elementos mal-intencionados que buscam tirar vantagem de sua inexperiência, pressa ou necessidade de ganhar dinheiro.

“Há uma linha tênue entre operadores genuínos de criptomoedas e fraudadores. Infelizmente, estamos vendo pessoas politicamente expostas e até mesmo os chamados atores legítimos explorando criptomoedas para lavagem de dinheiro”, disse Olukoyede.

Ele também pediu que a SiBAN e outras partes interessadas afiliadas ao blockchain garantam que realizem ações de conscientização e educação imediatas para as pessoas que desejam entrar no cenário.

Além disso, Olukoyede instou a associação a contribuir para coibir a ameaça de agentes mal-intencionados no setor, observando que eles podem fazer bem em denunciá-los às autoridades competentes. “Vocês podem colaborar conosco para impedir a lavagem de dinheiro. Vocês podem denunciar. Vocês podem ser denunciantes. Quanto mais esclarecimento e treinamento fornecermos, maistronnossa economia se tornará”, acrescentou.

dent do SiBAN pede regulamentação sem sufocar a inovação

Obinna Iwuno, em seu discurso, afirmou que a associação já elaborou um código de ética baseado nas melhores práticas globais, revelando sua prontidão para a regulamentação do setor de criptomoedas. "Nos baseamos em padrões internacionais para criar um código de ética para profissionais e operadores na Nigéria. Isso demonstra nosso compromisso com a ética, a regulamentação e a conformidade com as leis locais e globais", disse Iwuno.

Iwuno enfatizou que o grupo vem cobrando do governo a regulamentação do setor de criptomoedas desde que se tornou popular em 2018, observando que, sem isso, o país corre o risco de perder capital. Ele acrescentou que o SiBAN está interessado em colaborar com a EFCC na conscientização por meio da educação de investidores, campanhas antifraude e diferentes métodos de denúncia de fraudes. Em suas palavras, Iwuno afirmou que o grupo já havia exigido a conformidade com o Know Your Customer (KYC) para plataformas de criptomoedas.

O grupo também mencionou que instruiu empresas de criptomoedas e plataformas relacionadas a criarem um responsável pela conformidade para garantir que sejam responsabilizadas. No entanto, Iwuno alertou que, embora a regulamentação seja ótima para qualquer país, ela não deve prejudicar o crescimento da indústria de criptomoedas. "Por mais que pressionemos por regulamentação, também queremos garantir que a inovação não seja estrangulada", disse ele.

Ele destacou que a Nigéria tem uma das maiores populações jovens da África, e a maioria deles é muito ativa no universo das criptomoedas. "No entanto, sem regulamentação adequada, corremos o risco de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, ameaças à segurança nacional e financiamento da proliferação", disse ele.

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer receber? Junte-se a elas .