OKX enfrenta multa multimilionária do banco central da Holanda

A plataforma global de negociação de criptomoedas OKX foi multada em € 2,25 milhões (US$ 2,6 milhões) pelo Banco Nacional Holandês (DNB) por operar na Holanda sem registro obrigatório. 

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira pelo banco central holandês, a OKX está sendo multada por seus serviços entre julho de 2023 e agosto de 2024. Na época, a bolsa era oficialmente conhecida como Aux Cayes Fintech Co. e oferecia serviços de criptomoedas na Holanda sem se registrar nos órgãos de fiscalização financeira locais.

Para conectar o mercado de ativos digitais com as regulamentações antilavagem de dinheiro (AML) do país, o governo holandês tornou obrigatório o registro do setor em 2020.

Várias bolsas enfrentaram sanções por violações semelhantes, incluindo a Crypto.com, que foi multada em € 2,85 milhões, e a Kraken foi condenada a pagar € 4 milhões por não atender aos mesmos requisitos.

“Esta multa está relacionada a um problema de registro de legado que já foi resolvido há muito tempo, sem impacto para os clientes”, disse um porta-voz da OKX por e-mail. 

OKX paga multas em 2025 por violações operacionais

A plataforma de negociação, fundada em 2017, informou a repórteres que a multa foi a menor já imposta pelo DNB contra uma grande plataforma de negociação. Segundo um porta-voz da empresa, as multas foram reduzidas porque a empresa tomou medidas corretivas, que incluíram a migração de usuários holandeses para sua entidade europeia, totalmente licenciada pela Markets in Crypto Assets (MiCA).

No entanto, esta é a terceira vez que a OKX se vê envolvida em penalidades por violação de regras neste ano. Em fevereiro, a entidade da plataforma nas Seychelles foi condenada a pagar uma multa de US$ 504 milhões nos Estados Unidos, após as autoridadesdentdiversas violações de conformidade. 

Investigadores afirmaram que, entre 2018 e o início de 2024, a OKX processou mais de US$ 1 trilhão em transações para clientes dos EUA, apesar de bloqueá-los oficialmente em sua plataforma. Entre elas, mais de US$ 5 bilhões em transações vinculadas a receitas criminosas e atividades suspeitas.

Uma auditoria de conformidade realizada em 2023 revelou falhas sistêmicas, resultando em uma sanção de € 1,1 milhão (US$ 1,2 milhão) em abril pela Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU). Segundo a FIAU, algumas dessas falhas foram "graves ematic".

A OKX respondeu prometendo aos órgãos de fiscalização financeira que melhoraria sua conformidade nos próximos anos. 

No mesmo mês, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a plataforma de negociação, juntamente com nove indivíduos, junto à Divisão de Repressão a Crimes Econômicos do país. A SEC alegou que o grupo administrava uma corretora de ativos digitais em violação ao Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais, promulgado em 2018.

Em janeiro, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta (MFSA) impôs uma multa de € 304.000 à OKX por descumprimento de determinadas regulamentações não especificadas. Em um acordo firmado durante essa execução, a bolsa concordou em nomear um prestador de serviços terceirizadodent para revisar sua estrutura de governança.

Além das multas, a Bloomberg News informou em março que as autoridades europeias estavam investigando se hackers usaram as ferramentas Web3 da plataforma para lavar fundos roubados em um assalto de US$ 1,5 bilhão da plataforma de negociação Bybit.

Holanda e EUA se unem na busca por uso ilícito de criptomoedas

Enquanto isso, as autoridades holandesas e norte-americanas anunciaram no domingo que haviam retirado do ar o mercado VerifTools, uma loja online que vendia documentos dedentfalsos.

De acordo com um comunicado obtido pelo Cryptopolitan, o mercado aceitava pagamentos em ativos digitais por documentos falsificados por apenas US$ 9. Segundo os investigadores, dois servidores físicos em Amsterdã foram apreendidos, além de 21 servidores virtuais que davam suporte à operação.

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