OKX promete un sistema de marcado de corrección para el riesgo que etiqueta erróneamente a los usuarios

Crypto Exchange OKX ha prometido mejoras en su proceso de recopilación de información después de que su sistema marcó erróneamente a los usuarios normales como riesgosos.

En un puesto del sábado X , el intercambio se disculpó por su contratiempo, admitiendo que sus sistemas de cumplimiento y riesgo aún lidiaron con falsos positivos y deficiencias operativas.

Sin embargo, el intercambio afirmó que está trabajando para mejorar sus procesos de control de riesgos de inmediato.

OKX dice que realiza cheques a sus empleados también

En su publicación X, OKX también detalló la necesidad de sus sistemas de cumplimiento y control de riesgos y lo que significan para los usuarios.

Explicó que los procesos son vitales para garantizar que la plataforma permanezca libre del uso ilícito y cumpla con las leyes de cumplimiento requeridas.

El intercambio también afirmó que examina a su personal y mantiene una postura de tolerancia cero sobre la mala conducta, incluida la difusión de desinformación, participar en actividades internas o socavar los derechos de los usuarios. Agregó que tiene varias controles de monitoreo interno para ayudar a detectar infracciones y tomar medidas de inmediato.

Para sus clientes, el intercambio declaró que sus sistemas realizan verificación de dent (verificaciones de KYC), monitorear las transacciones, detectar listas de sanciones y detectar la manipulación potencial del mercado. También incorpora bases de datos de terceros con modelos de comportamiento patentados para ayudar a dent cuentas sospechosas o arriesgadas.

Si se verifica una cuenta para haber violado los requisitos legales o los acuerdos de usuario, el intercambio responde emitiendo avisos, solicitando información adicional, suspendiendo ciertas características o cerrando la cuenta de forma permanente.

Sin embargo, si la cuenta de un usuario está vinculada a sanciones o terrorismo, el intercambio congelará sus activos.

OKX reconoce falsos positivos y les pide a los usuarios que no se preocupen

Sin embargo, el intercambio reveló que sus sistemas de cumplimiento y control de riesgos no son 100% precisos, ya que han marcado a varios usuarios normales como riesgosos. 

El intercambio argumentó que muchos proveedores de servicios generalmente usan un juego agresivo en las verificaciones dedent, impulsadas en parte por la guía regulatoria que recomienda la prudencia en la supervisión de riesgos. Como resultado, incluso los usuarios totalmente compatibles con actividad normal pueden recibir ocasionalmente solicitudes de información adicionales del equipo de cumplimiento.

El aviso también afirmó que las plataformas evalúan los niveles de riesgo del cliente en múltiples factores. Si se considera que la cuenta es de alto riesgo, se realiza más investigación sobre dónde se originan los fondos.

El intercambio, sin embargo, reconoció que los falsos positivos son un problema en cualquier sistema de cumplimiento. Además, comentó: "Estamos mejorando continuamente la experiencia del usuario para enviar documentos después de activar los controles de riesgo. Si se le pide que proporcione información como la fuente de fondos, la prueba de dirección o los detalles del empleo anteriores, no se preocupe, solo envíe la información con sinceridad".

También aseguró a los usuarios que siempre que no participen en ninguna actividad criminal, su cuenta y fondos no se verán afectados, y la plataforma aún está obligada a proteger su privacidad.

Sin embargo, un usuario de X acusó a OKX de congelar maliciosamente los fondos de la cuenta de usuario y recopilar excesivamente información de privacidad del usuario. Explicó que el intercambio había pedido más información varias veces e incluso ha congelado alrededor de 10,000 USDT en su cuenta.

Afirmó que contactó al servicio al cliente de la plataforma y envió boletos, lo que llevó a más consultas sobre su historial de trabajo y las direccionesdent. Según su experiencia, concluyó que el intercambio solo quería molestar a sus consumidores, diciendo que debería ser una llamada de atención a todos. Afirmó que el intercambio comienza pidiendo información adicional y luego pasa a solicitar más repetidamente antes de finalmente congelar su cuenta y rechazar su solicitud.

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