Sentencias judiciales del Reino Unido Fraudsters criptográficos a 12 años de prisión

Un tribunal del Reino Unido condenó a dos hombres a prisión por su presunta participación en un fraude de inversión criptográfica por valor de más de $ 2 millones. Según la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), los dos hombres cumplirán 12 años de prisión combinados por su parte en el esquema penal.

Según el informe , los perpetradores, Ramondip Bedi de 35 años, y Patrick Mavanga, de 40 años, llamaron a sus víctimas entre febrero de 2017 y junio de 2019, atrayendo a sitios web falsos bajo su control. Estos sitios web prometieron sus promesas víctimas sobre los retornos lucrativos de sus inversiones criptográficas. La policía informó que la pareja pudo estafar a unos 65 inversores de £ 1,541,799 (aproximadamente $ 2,104,555). Se dijo que los delincuentes operaban sus plataformas de inversión a través de varias compañías, incluidas CCX Capital y Astaria Group LLP.

Tribunal del Reino Unido condenó a los hombres por 12 años 

Según la FCA, ambos hombres se declararon culpables de cargos de fraude en 2023, pero los procedimientos penales finales se acabaron con su sentencia. Según los informes, el juez Griffiths, presidiendo el caso en el Tribunal de la Corona de Southwark, sentenció a Bedi a 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Mavanga fue sentenciado a 6 años y 6 meses de tiempo en prisión. Las autoridades aún están llevando a cabo procedimientos de confiscación para recuperar más fondos de sus ganancias penales.

Según los informes de la FCA, BEDI fue acusado de conspiración para cometer fraude, conspiración para violar la prohibición general y la posesión y la conversión de criminal . Por otro lado, Mavanga fue acusado de conspiración para cometer fraude, incumplimiento de la prohibición general, la posesión de falsos dent con una intención inadecuada y pervertir el curso de la justicia. Se espera que sus términos de prisión funcionen consecutivamente.

En su sentencia, el juez Griffiths dijo: "Bedi y Mavanga fueron a los principales jugadores en una conspiración por la cual las víctimas del fraude fueron persuadidas de invertir en consultoría de criptomonedas y conspiraron para conducir un entrenador y caballos a través del sistema regulatorio".

Los informes también afirmaron que, si bien ambos hombres ya se declararon culpables en 2023, Mavanga fue criticado con un delito adicional el año pasado. Las autoridades del Reino Unido afirmaron que eliminó específicamente las grabaciones de llamadas telefónicas con Bedi, donde la pareja discutió las estafas de criptografía.

El director ejecutivo conjunto de cumplimiento y supervisión del mercado, Steve Smart también avanzó, señalando que Bedi y Mavanga llevaron a cabo sus actividades fraudulentas, defraudando a docenas de víctimas inocentes cuyo motivo era buscar una plataforma de inversión para ayudarlos a aumentar sus rendimientos.

Agregó que es correcto que hayan recibido estas sentencias de prisión, ya que servirá como elemento disuasorio para que otros delincuentes que aún cometan estos crímenes. También agregó que no dejarán de ir tras elementos como estos en el Reino Unido, prometiendo hacer que paguen por sus crímenes.

FCA ha reiterado su resolución de continuar persiguiendo a los delincuentes en el Reino Unido. Estos incluyen crímenes como phishing , ataques de ingeniería social como tirones de alfombras y sextortion, estafas de carnicería de cerdos y otras versiones de los esquemas Ponzi que se han vuelto rampantes en el Reino Unido.

En el último mes, la agencia ha concluido casos contra otros 11 estafadores, con varias de las partes afectadas que ingresan a las declaraciones de culpabilidad. La autoridad también ha estado tratando de encabezar reformas de políticas criptográficas en el Reino Unido, pero su registro de persecución traccelosa ha seguido siendo el único aspecto que impactó negativamente su reputación en la industria.

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