34 cobrados en una estafa criptográfica de $ 64 millones basada en la plataforma de comercio falso

Treinta y cuatro personas fueron acusadas en Ezhou, China, después de ejecutar una plataforma criptográfica falsa que robó 460 millones de yuanes, solucionando $ 64 millones, de casi 30,000 personas en el transcurso de un solo año.

El grupo, que trabaja como un anillo de fraude coordinado, lanzó un sitio de comercio falso llamado plataforma de comercio de divisas Digital de Oulbit, que según dijeron que estaba "registrada en Singapur" y tenía licencias oficiales de los Estados Unidos y el Reino Unido, el tribunal dictaminó que todo era un esquema de fraude, no un servicio de inversión real.

Según el caso cubierto por la corte de Ezhou, los estafadores crearon una falsa sensación de legitimidad al establecer un sitio de aspecto profesional. Afirmaron que ofrecía funciones avanzadas como "Slippage Zero", "nuevas funciones de parada y stop-loss-Loss", y las listas de comercio en vivo sincronizadas con el Bitcoin .

No lo hizo. Forjaron todo. Fingieron 9 pares de comercio de criptografía, usaron datos falsos y crearon la ilusión de un intercambio en funcionamiento. El sitio no estaba conectado a los verdaderos mercados criptográficos.

La estafa usó maestros falsos, oficios falsos y agentes en capas

Dentro de los grupos de WeChat, el grupo se hizo pasar por "maestros" comerciales experimentados que constantemente publicaban capturas de pantalla de ganancias falsas para promocionar rendimientos fáciles. Organizaron para participantes plantados, conocidos como "drag", para falsificar el acuerdo y animar en el chat.

Una de las víctimas, Liang, dijo que fue engañado para poner más de 3 millones de yuanes en la plataforma después de ver estas chats. “Al principio, la cuenta fue liquidada y perdió dinero.

Después de una inversión adicional, hubo una ligera ganancia, pero la plataforma frecuentemente se congeló, y después de la recuperación, comenzó a perder dinero nuevamente ", dijo Liang. Agregó que su cuenta se liquidó directamente debido a" pines "repentinos: picos de precios artificiales agregados por la plataforma.

Estos "maestros" desempeñaron el papel frontal. Detrás de ellos había una configuración con una estructura real. El equipo Oulbit tenía departamentos para productos, tecnología y operaciones comerciales.

El Departamento de Negocios entregó cuentas criptográficas falsas a los agentes y prometió altas comisiones. Esos agentes reclutaron sub-agentes, que luego persiguieron a los nuevos inversores. Todos obtuvieron un corte del dinero que las víctimas perdieron.

Cuando estos agentes salieron a buscar nuevos clientes, mintieron sobre quiénes eran. Usaron nombres falsos, capturas de pantalla falsas y guiones preescritos para convencer a las personas de que esta era una oportunidad de inversión legítima. Una vez que las víctimas se inscribieron, fueron empujados hacia operaciones de alto riesgo diseñadas para drenar sus cuentas rápidamente.

La plataforma estaba manipulada de arriba a abajo. No era un sitio comercial. Era un sistema cerrado, una configuración de juego donde el usuario siempre perdió. No había acceso al mercado. Todos los precios fueron falsos. Los operadores podrían controlar el "deslizamiento", crear velas de precio falsas, ejecutar operaciones simuladas y meterse con los saldos de cuentas. Todo se programó para secar a los usuarios de sangrado.

Cuando alguien comenzó a ganar mucho dinero, la plataforma congeló la cuenta o la prohibió por completo. En algunos casos, los agentes llamaron a las víctimas y las convencieron de reinvertir aún más para "desbloquear" sus fondos, luego lo robaron también. A otros se les dijo que tenían que probar liquidez depositando más, lo que también desapareció.

Tribunal sin duda en la prisión, advierte público sobre riesgos criptográficos

Después de revisar la operación, el Tribunal de Ezhou dictaminó que la plataforma se construyó únicamente para robar fondos de usuario. El acusado Cheng y otros 33 fueron declarados culpables de fraude. El tribunal dijo que "fabricaron hechos, ocultaron la verdad y llevaron a cabo el crimen con el propósito de posesión ilegal". Las oraciones oscilaron entre tres años y doce años tras las rejas. El tribunal también impuso multas a todos ellos. Debido a cuántas personas estaban involucradas, el tribunal dividió el caso en juicios separados, todos los cuales ahora están finalizados.

El tribunal no solo fue después de los 34 estafadores. También emitió una advertencia pública. China no trata a Crypto igual que el dinero de Fiat. Comercio no está legalmente protegido. Eso significa que si alguien es estafado, no puede confiar en las mismas protecciones financieras que lo harían con las inversiones tradicionales. El tribunal dijo que esta estafa demostró cuán peligroso puede ser ese espacio.

Un juez le dijo al público que dejara de enamorarse de los mensajes sombreados de "Get-Rich-cick". Dijo que las personas deben mantenerse alerta y evitar confiar en cualquiera que ofrezca consejos de inversión a través de grupos de chat. "Los inversores deben establecer una visión correcta de la riqueza, mantenerse sobrios en todo momento, nunca confiar en la información de inversión en grupos sociales", dijo el juez. "Permanecer muy vigilante contra la propaganda 'de alto rendimiento'".

Agregó que la seguridad financiera también significa ser inteligente y cauteloso, especialmente cuando el dinero se mueve a través de sistemas no regulados como la criptografía. El tribunal enfatizó que una vez que el dinero se ha ido, a menudo no hay forma de recuperarlo.

La plataforma Oulbit tenía todos los trucos visuales correctos (campos, menús, un lenguaje que imitaba las plataformas de comercio reales), pero ninguno de ellos estaba conectado al verdadero mercado de criptografía. El sitio era un caparazón diseñado para tomar depósitos y manipular cada comercio, movimiento de precios y transacciones detrás de escena. Las víctimas pensaron que estaban operando en tiempo real. En realidad, solo estaban alimentando un motor de juego.

Las personas que se quemaron no solo perdieron dinero. Fueron bloqueados, ignorados y engañados en cada paso del camino. Los que llamaron apoyo no llegaron a ninguna parte. A los que pidieron retiros se les dijo que esperaran. Cuando los usuarios comenzaron a organizarse y quejarse en línea, la plataforma se apagó y se oscureció.

Las personas que se quemaron no solo perdieron dinero. Fueron bloqueados, ignorados y engañados en cada paso del camino. Los que llamaron apoyo no llegaron a ninguna parte. A los que pidieron retiros se les dijo que esperaran. Cuando los usuarios comenzaron a organizarse y quejarse en línea, la plataforma se apagó y se oscureció.

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