El Departamento de Justicia de EE. UU. Cumple más de $ 200k en criptomonedas destinadas a financiamiento del terrorismo

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos interceptó más de $ 200k en criptografía de direcciones vinculadas al financiamiento del terrorismo. Los fondos criptográficos tenían como objetivo beneficiar a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas).

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que se ha interrumpido un esquema de financiamiento de terrorismo, tracKing y confiscando $ 200k en activos criptográficos. Los fondos estaban destinados a Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (Hamas) y fueron parte de un esfuerzo de recaudación de fondos más amplio a través de múltiples canales. Los presuntos chats grupales presentaron direcciones de cripto para la donación directa, un esquema que ha llevado a múltiples congelaciones de activos en el pasado. 

El último caso de financiamiento criptográfico fue investigado por la oficina de campo del FBI Albuquerque y la División de Contraterrorismo del FBI y la División Cibernética. La nueva campaña contra el financiamiento del terrorismo está bajo la dirección del nuevo fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi. La investigación se basó en clientes potenciales de fuentes humanasdent.

Las direcciones de recaudación de fondos quedentparecían para pertenecer a Hamas terminaron con una facturación de $ 1.5 millones, fluyendo dentro y fuera de las billeteras desde octubre de 2024. 

"Hamas recaudó y lavó más de un millón de dólares para apoyar su operación terrorista, pero a través de nuestra investigación, el FBI trac y confiscó estos fondos ", dijo el director asistente David J. Scott de la División de Contraterrorismo del FBI.

"Alterar los mecanismos de financiación y aprovechar la criptomoneda de Hamas es una de las muchas herramientas del FBI que usamos en la lucha contra el terrorismo. El FBI trabajará con nuestros socios para desmantelar este grupo terrorista y proteger a los pueblos estadounidenses de sus actos violentos y horribles", dijo.

Las sumas interceptadas son relativamente pequeñas en comparación con el financiamiento fiduciario, pero muestran que las autoridades estadounidenses son tracKing todos los posibles canales de financiación. Los activos incautados también interrumpieron toda la comunicación y la recaudación de fondos. 

Direcciones de recaudación de fondos extendidas a través de Telegram

Las direcciones para el financiamiento del terrorismo se extienden a través de chats grupales en plataformas de comunicación cifradas. La recaudación de fondos se basó en una lista rotativa de al menos 17 billeteras, donde los partidarios podrían donar. Algunos de los mensajes se extendían en Telegram, aunque, por ahora, la lista de billeteras y direcciones

Los depósitos se lavaron a través de intercambios criptográficos y transacciones de mezcla, así como swaps a través de corredores OTC. Se recaudaron y lavaron más de $ 1 millón con este sistema. Las billeteras incautadas contienen alrededor de $ 89,900 activos restantes, con tres cuentas adicionales que tienen $ 111,500. Las cuentas se registraron a nombres de personas palestinas que residen en Turquía u otros países.

Anteriormente, Eliptic ha dent a las direcciones relacionadas con Hamas con hasta $ 7.7 millones en la facturación. En los últimos años, la posible recaudación de fondos de la criptografía por parte de los terroristas ha trac la atención de las autoridades, mostrando que, en general, la criptografía era el canal de financiación más pequeño. Sin embargo, trac y la asistencia de los intercambios ayudaron a trac K no solo los fondos, sino que también involucraron a las personas.

Las direcciones nunca se muestran públicamente traclos investigadores regulares en la cadena debido a su naturaleza sensible. Los fondos fueron enviados a Ethereum, BNB Smart Chain y TRON Wallets, y algunas de las donaciones se hicieron a través de Dogecoin (Doge). Ha habido casos anteriores en los que se usó TRON para donaciones.

Una dirección que se informa que pertenece a una recaudación de fondos contiene solo $ 49.75 en BTC. La dirección no ha movido las monedas durante mucho tiempo y tiene actividad limitada. En general, incluso las investigaciones detalladas no pueden interceptar los fondos criptográficos, que se mueven demasiado rápido para la congelación. Además, no todos los protocolos son capaces o están dispuestos a ayudar a las autoridades.

Con el tiempo, Telegram ha prohibido múltiples canales sospechosos de organizar el financiamiento del terrorismo. Los grupos con temática de Hamas han surgido nuevamente y están publicando libremente contenido. En casos de financiación anteriores, los canales recibieron principalmente donaciones a pequeña escala, ya que algunas de las billeteras conocidas contenían cantidades mínimas de criptografía. La reciente interrupción de un esquema de financiación es solo una pequeña parte de las actividades ilegales basadas en criptografía. 

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