Reino Unido lista a Cryptomus y Heleket como una sola empresa tras un cambio de marca

El Reino Unido impuso sanciones al propietario de los procesadores de pagos cripto Cryptomus y Heleket, designando a ambas empresas como una única entidad sancionada el jueves 8 de octubre de 2026. 

Las dos marcas se consideran ahora un solo negocio, lo que bloquea la posibilidad de que un operador vinculado a Rusia traslade usuarios de una compañía a otra.

Heleket se lanzó en enero de 2025 y, en febrero de 2025, Cryptomus comenzó a aplicar verificaciones KYC obligatorias. La coincidencia temporal resultó sospechosa, ya que el volumen on-chain mensual de Cryptomus disminuyó mientras el de Heleket aumentaba durante el mismo periodo.  

Según TRM Labs Heleket se lanzó con el objetivo de absorber a los usuarios que abandonaron Cryptomus debido a sus nuevas regulaciones. 

Dos marcas, una designación 

Xeltox Enterprises Ltd fue nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y del Desarrollo como la empresa matriz de Cryptomus, Heleket y Certa Payments Ltd. El Reino Unido elegido para designar a Xeltox por "apoyar al sector de servicios financieros rusos 'a través de su propiedad de Cryptomus y actividades vinculadas y continuadas mediante Heleket.'"

Xeltox ya ha sido sancionada en Canadá. En octubre del año pasado, el Centro de Análisis de Operaciones Financieras y Denuncias de Canadá (FINTRAC) impuso a la firma una multa de 177 millones de dólares canadienses por violar las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. 

Xeltox ha cuestionó impugnado la decisión ante los tribunales, alegando que la multa se basó en «errores de derecho» y atribuyendo ciertas infracciones a «licenciarios extranjeros» sin base en Canadá. 

El modelo Garantex-Grinex

Este patrón no es nuevo en absoluto. TokenSpot, un intercambio con sede en Kirguistán, fue designados asimismo. La evaluación de TRM indicó que TokenSpot opera en una infraestructura de carteras compartida con Grinex y es simplemente una empresa fachada de Grinex.

Grinex entró en funcionamiento después de que el Reino Unido designara a Garantex el 4 de mayo de 2022. Garantex fue desactivado en marzo de 2025, y Grinex apareció poco después. El Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Grinex el 14 de agosto de 2025, y el Reino Unido hizo lo mismo apenas una semana después.

La huella on-chain de TokenSpot se puede vincular directamente a la red Grinex/Grarantex. El exchange distribuyó más de $950 millones entre Grinex, Garantex y la red A7. A7 recibió casi $679,5 millones de los $950 millones. A7 fue sancionado recientemente por el gobierno de EE. UU. por su papel en ayudar a Irán a evadir las restricciones financieras.

Qué más afectó el paquete 

Se realizaron hasta 38 designaciones el jueves, y no se limitaron al espacio cripto. De hecho, el FCDO actuó bajo las disposiciones de las Regulaciones de Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019, y nombró a dos compañías petroleras rusas, Zarubezhneft e INK-Capital, 12 buques cisterna de la flota fantasma, y 17 entidades e individuos vinculados al suministro de bienes militares.

El El Reino Unido continuó añadiendo Tsunami Payments LLC y OJSC Processing KG, junto con el director de Processing KG, Ulan Bukabaev, la empresa rusa Planeta y el prestamista moscovita Stolichny Kredit. 

El asesoramiento de TRM a los equipos de cumplimiento capta el problema de la aplicación. Analice tanto las marcas Cryptomus como Heleket, verifique la exposición de TokenSpot frente a la de Grinex y esté atento al próximo servicio sucesor. 

Las designaciones se dirigen a los nombres actuales. Los operadores detrás de ellas tienen un historial de adoptar nuevos nombres.

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