Cómo las bandas irlandesas almacenan claves de criptomonedas en bóvedas privadas

Las organizaciones delictivas irlandesas están utilizando cajas de seguridad alquiladas para guardar las frases y claves privadas necesarias para acceder a sus monederos de criptomonedas. Las almacenan junto con dinero, relojes de lujo y pasaportes en lugares donde la policía no puede localizarlas fácilmente, según declaró el jefe de la unidad estatal de incautación de bienes.

Michael Gubbins,dent jefe de detectives de la Oficina de Recuperación de Activos Criminales (CAB) de Irlanda, reveló esta técnica. Sin embargo, la agencia ya la ha comunicado al Comité Directivo contra el Blanqueo de Capitales del gobierno.

¿Por qué una caja alquilada es mejor que una batidora?

La ventaja radica en su sencillez tecnológica. En lugar de enviar fondos a través de un mezclador o una plataforma de intercambio para convertirlos en criptomonedas anónimas, los delincuentes sellan la billetera de hardware o el papel con la frase de 24 palabras dentro de una caja sellada en un lugar que la banda ha alquilado.

Los fondos permanecen en la cadena de bloques y pueden ser consultados por cualquiera que desee monitorearla. Lo único que desaparece es la clave. Sin ella, las carteras confiscadas son inútiles, y buscar en un sitio no garantiza que se encuentren las claves; podrían estar almacenadas en otro lugar.

Gubbins explicó que los delincuentes se basan en una supuesta medida de seguridad. «Existe la sensación de que ofrece anonimato», declaró, según el periódico. A esto se suma su advertencia personal de que la volatilidad de las criptomonedas dificulta a cualquiera que intente almacenar fondos ilícitos en ellas.

Un vacío legal está ayudando a las bandas irlandesas

Alquilar una caja de seguridad es legal, y ahí radica el problema. Según fuentes periodísticas, para que la Oficina de Bienes Obtenidos por Delito (CAB, por sus siglas en inglés) obtenga una orden de confiscación, debe vincular el contenido de la caja con el producto del delito. Esto implica una mayor carga probatoria en comparación con el caso de congelar los activos de un sospechoso en una cuenta bancaria.

Al explicar la situación en Irlanda, Gubbins no presentó las criptomonedas como una solución absoluta, sino como una más entre muchas. «Aunque vemos que las utilizan, no es la única forma de blanquear dinero», afirmó Gubbins. A pesar de esto, la oficina sigue lidiando con blanqueadores de dinero que operan mediante el sistema hawala, un sistema de transferencia de fondos sin mover físicamente el cash.

Según Gubbins, el uso de criptomonedas por parte de los delincuentes en Irlanda es "todavía bastante rudimentario", y el dinero sucio en el narcotráfico es principalmente cash .

Una cartera cerrada con llave valorada en 30 millones de euros

No obstante, la CAB ha demostrado tener la capacidad de desmantelar estas carteras, aunque rara vez. En marzo de 2026, la agencia logró abrir una billetera con un valor aproximado de 30 millones de euros que contenía 500 BTC. Esta billetera formaba parte de la billetera de 6000 BTC incautada en 2019 por la agencia, con el apoyo de Europol en esta operación.

El tamaño de una sola billetera es impresionante si se compara con los logros de la oficina en los últimos años. Durante la última década, la oficina logró vender criptomonedas incautadas por un valor de tan solo 6,5 millones de euros.

Las nuevas normas monetarias de la UE entrarán en vigor el próximo verano

Al mismo tiempo, esta revelación coincide con los preparativos de Irlanda para la entrada en vigor, el próximo verano, de las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales. Estas normas prohibirán los pagos en cash superiores a 10.000 € y exigirán ladentde cualquier persona que pague más de 3.000 € en cash. Los proveedores de servicios de criptoactivos, los vendedores de artículos de lujo y las plataformas de financiación colectiva han sido sometidos a un estricto control.

Irlanda presentó este mes su primera estrategia nacional contra el blanqueo de capitales, tras haber desarrollado un plan de acción que refuerza la protección contra el blanqueo de capitales relacionado con las criptomonedas. Al mismo tiempo, la Oficina de Activos Cibernéticos (CAB, por sus siglas en inglés) contempla la posibilidad de introducir nueva legislación relativa a la incautación y congelación de activos digitales.

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