Los legisladores coreanos impulsan una iniciativa para otorgar a la FIU (Unidad de Inteligencia Financiera) sus propias facultades para hacer cumplir la ley en materia de criptomonedas

Diez legisladores surcoreanos propusieron un proyecto de ley que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera perseguir a los operadores de criptomonedas no registrados y remitirlos a la fiscalía.

La policía surcoreana ha archivado prácticamente todos los casos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) les ha remitido.

Diez legisladores presentan el proyecto de ley n.° 2220655

La medida fue presentada el jueves por el diputado Eom Tae-young del Partido del Poder Popular y otros nueve. Modifica la Ley sobre la Declaración y el Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras mediante la inserción de una nueva disposición, el Artículo 15-4.

Según el portal traclegislativo de Corea del Sur, el proyecto de ley fue remitido el 21 de agosto a la comisión de asuntos políticos de la Asamblea Nacional, que supervisa la Comisión de Servicios Financieros.

El proyecto de ley aún debe pasar por la revisión del comité y la votación en el pleno. La redacción puede modificarse durante el proceso, y los proyectos de ley presentados por legisladores individuales a menudo quedan sin aprobar cuando finaliza el mandato de la Asamblea.

Según la propuesta, cualquier persona podría denunciar una presunta infracción directamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta unidad podría entonces investigar la denuncia, analizarla, presentar una queja, solicitar una investigación penal o remitir la información a los investigadores.

La FIU forma parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y gestiona el régimen de registro al que deben adherirse las empresas de criptomonedas que prestan servicios a clientes coreanos.

En junio, contaba con 28 proveedores registrados y afirmó haber remitido a las autoridades de investigación a 40 operadores sospechosos de operar ilegalmente.

La policía archivó 23 de las 25 remisiones de la FIU

Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitió a la policía a 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados para su investigación.

Sin embargo, la policía suspendió las investigaciones o las pesquisas preliminares en 23 casos. Se dice que la mayoría de estas empresas y sus empleados se encuentran en el extranjero, lo que dificulta su acceso mediante el procedimiento actual.

Actualmente, la FIU puede señalar a un operador sospechoso de no estar registrado, pero tiene que apoyarse en la policía y otros organismos para que le den seguimiento.

La exposición de motivos del proyecto de ley sostiene que la dependencia de la cooperación interinstitucional y las solicitudes formales de investigación dificultan una respuesta rápida.

Advierte que los establecimientos no registrados, a los que denomina "casas de cambio privadas", pueden utilizarse para el blanqueo de dinero, el cambio ilegal de divisas y las remesas ilegales al extranjero.

de Corea del Sur aprobó el 11 de agosto una enmienda que elimina el umbral de 1 millón de wones para la declaración de transferencias de criptomonedas.

Las disposiciones de registro entraron en vigor el 20 de agosto, y la ampliación completa de la Regla de Viaje se implementará en febrero de 2027, según un Cryptopolitan informe. El paquete también introdujo un límite del 200 % en el índice de endeudamiento de los operadores de intercambio y una evaluación más estricta de los accionistas.

La FIU solo autorizó dos nuevos proveedores de servicios de activos virtuales en 2025. Esta cifra es inferior a los cuatro del año anterior. Según informes de Cryptopolitan, el tiempo promedio de aprobación aumentó de 11 a 16 meses.

El año pasado, los informes de transacciones sospechosas aumentaron a 36.684 en Corea del Sur, y alrededor del 90% de ellos estaban relacionados con acuerdos ilegales de envío de remesas transfronterizas.

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