ACDC señala 556 billeteras de Polymarket como posibles operaciones con información privilegiada

Un nuevo informe del Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC, por sus siglas en inglés) hadent556 cuentas de Polymarket, a las que denomina "Orcas"

Según se informa, estas cuentas realizan pequeñas apuestas específicas en eventos con bajas probabilidades de éxito y ganan en más del 75% de las ocasiones.

¿Qué descubrió ACDC sobre Polymarket?

El Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC) ha publicado un informe titulado "Clasificación del riesgo de uso de información privilegiada", que analizó 78.496 apuestas de alto riesgo realizadas por 12.355 usuarios en Polymarket. El ACDC defiuna apuesta de alto riesgo como aquella de más de 2.500 dólares a un precio de 35 centavos o menos, lo que significa que la probabilidad de que se produzca el resultado es del 35% o inferior.

De ese conjunto, los investigadores separaron cuatro grupos: Orcas, Ballenas, Bots y "Peces pequeños". Se registraron 556 billeteras Orca que apostaban en solo un puñado de mercados y temas, pero ganaron con una tasa de éxito muy alta, superior al 75%.

Las ballenas, con 3278 billeteras, operan con un alto volumen en muchos mercados. Los bots, 760 en total, parecen estar al menos parcialmente automatizados, mientras que las 7761 cuentas restantes corresponden a los pequeños inversores.

En un informe anterior de abril, ACDC descubrió que en todo Polymarket, solo el 14% de las apuestas con pocas probabilidades de éxito resultan ganadoras, pero en los mercados políticos, la tasa asciende al 25%, y en los mercados militares y de defensa, alcanza el 52%.

Michelle Kendler-Kretsch y David Szakonyi, autores del informe, contabilizaron 9,3 millones de dólares en apuestas ganadoras de alto riesgo solo en los mercados militares.

¿Por qué el uso de información privilegiada en Polymarket constituye un problema de seguridad nacional?

ACDC descubrió que, al apostar en eventos militares importantes, las orcas realizan sus apuestas primero, seguidas por las ballenas y los bots, de forma similar a como los operadores experimentados observan la cadena de bloques pública y copian movimientos propios de personas con información privilegiada en tiempo real.

Este tipo de operaciones bursátiles "de imitación" son legales, pero pueden revelar información privilegiada a todo el mundo.

Por ejemplo, cuando una orca apostó por una acción militar estadounidense en Irán horas antes de los ataques de junio de 2025, un bot y una ballena hicieron apuestas similares de 200.000 y 100.000 dólares, respectivamente.

La misma transparencia de la cadena de bloques que permite la imitación de operaciones comerciales también permitirá que los ejércitos y los servicios de inteligencia extranjeros actúen en función de las señales del mercado.

Tracuna cuenta de Orca hasta una persona es complicado porque el rastro del dinero es seudónimo, y habrá que citar judicialmente a las plataformas de intercambio que custodian los fondos de miles de clientes para que proporcionen cualquier información.

La ACDC concluyó que la única solución es prohibir por completo las categorías de mercado de mayor riesgo.

Se han producido otrosdentde información privilegiada en plataformas de predicción. En abril, el Departamento de Justicia acusó a un soldado del ejército estadounidense llamado Gannon Ken Van Dykede apostar aproximadamente 33.034 dólares en contratos venezolanostracdetalles clasificados de la operación que capturó a Nicolás Maduro, para luego recaudar unos 409.881 dólares.

En mayo, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusaron a la ingeniera de Google Michele Spagnuolo de utilizar datos internos de la empresa para ganar 1,2 millones de dólares en Polymarket.

Bubblemaps también declaró en el programa "60 Minutes" de la CBS que había tracnueve cuentas vinculadas que ganaron más de 2,4 millones de dólares en total en más de 80 apuestas sobre la guerra de Irán, con una tasa de éxito del 98%.

“La suerte por sí sola no puede explicar esas cifras”, dijo Nicolas Vaiman, director ejecutivo de Bubblemaps.

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