Knaken compró criptomonedas a su propio nombre, por lo que los clientes tienen un derecho sobre euros y no sobre las monedas

Según declaró Carl Hamm, administrador judicial designado por el tribunal, la fiscalía holandesa vendió la criptomoneda incautada a la plataforma Knaken, que colapsó, por 2,2 millones de euros, o unos 2,5 millones de dólares.

Miles de clientes que depositaron entre 10 y 12 millones de euros podrían sufrir grandes pérdidas.

El único dinero que hay en la herencia hasta ahora

Hamm, el administrador concursal de Rotterdam que supervisa la liquidación, dijo que todavía está investigando si hay cash en otro lugar, si alguien le debe dinero a Knaken y si se pueden vender otros activos.

Según él, aparte de los clientes, prácticamente no hay otros acreedores, salvo una posible parte de los impuestos sobre la nómina impagados.

Hamm escribió a unas 6.300 personas que recientemente habían ocupado un puesto en la empresa. Les advirtió que no esperaran recuperar gran parte de su inversión.

Su estimación de que Knaken obtuvo entre 10 y 12 millones de euros de los clientes es superior a los ingresos de la venta, lo que sugiere un déficit de varios millones de euros.

En julio, Cryptopolitan informó que los fiscales estimaban que la suma desaparecida rondaba los 7 millones de euros y que la base de clientes era de unos 30.000 usuarios.

La aplicación permitía a los usuarios de los Países Bajos comprar, intercambiar y almacenar criptomonedas. Nunca contó con la licencia exigida por la Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos.

El 16 de julio, un tribunal de Rotterdam declaró en quiebra a Knaken Cryptohandel BV y a su entidad relacionada, Stichting Knaken Payments.

Hamm explica cómo funcionaba el servicio. "Invertías 100 € en Bitcoin, dijo, "y 1 € iba a parar a Knaken como comisión, mientras que la empresa utilizaba los 99 € restantes para abrir una posición en una plataforma de intercambio".

Esa posición estaba a nombre de Knaken. Los clientes veían cómo aumentaba su saldo de criptomonedas en la aplicación, pero lo que poseían era un derecho sobre el valor en euros, no las monedas en sí. Muchos asumieron que los tokens les pertenecían.

Hamm afirmó que Knaken no parecía tener criptomonedas que coincidieran con los saldos que se mostraban a los usuarios, y que los gastos de negociación y los costes diarios se habían ido acumulando durante mucho tiempo en "un solo fondo" mientras el negocio perdía dinero.

2,3 millones de euros transferidos a la propia empresa del propietario

El propietario Ronald J. transfirió 2,3 millones de euros de una cuenta de la empresa a una empresa que él controlaba. El tribunal consideró que la transferencia constituía un conflicto de intereses.

Esos registros traclos problemas de Knaken a 2020, cuando le robaron 23 bitcoinen un ataque informático. J. atribuyó a este robo una pérdida de muchos millones de euros. Las monedas robadas estaban valoradas en aproximadamente 140.000 € según los precios de 2020.

En los años siguientes, la empresa firmó acuerdos de patrocinio con clubes de fútbol, entre ellos el Feyenoord, el Sparta, el Heracles y el Heerenveen, y brevemente con el Ajax.

Continuó vendiendo certificados y permitiendo que los clientes le prestaran dinero. No informó de sus problemas financieros al banco central supervisor, De Nederlandsche Bank.

Uno de los abogados de los clientes cuestionó el derecho de los funcionarios judiciales a liquidar los activos. "¿De quién eran esas criptomonedas?", preguntó, comparándolo con un taller mecánico que quiebra y vende el coche que quedó aparcado allí, mientras que el propietario "no recibe nada a cambio"

La fiscalía afirma que existían buenas razones para la venta y se ha negado a dar más detalles. Probablemente invocaron el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal neerlandés, que prevé la venta de bienes incautados susceptibles de depreciación.

Los precios de las criptomonedas son volátiles, dijo Hamm, y si las monedas no se hubieran vendido y luego hubieran caído, el déficit no habría hecho más que aumentar.

Ronald J. afirmó que no reconoce la cifra de entre 10 y 12 millones de euros y que no puede explicar cómo se llegó a ella.

Knaken trabajaba como corredor, según explicó. El cliente introdujo una orden de compra, que se ejecutó al precio vigente, y la posición resultante se reflejó en la cuenta de ese cliente.

Calificó de "injusticia pertinente" y perjudicial la sugerencia de Hamm de que el dinero nunca se invirtió realmente en criptomonedas.

Añadió que cada orden pasaba por el proveedor de liquidez de la empresa y tenía un ID de orden, un precio ejecutado y una marca de tiempo que podía cotejarse con las instrucciones del cliente.

J. también dijo que sigue trabajando para llegar a un acuerdo con los acreedores que, según él, podría acelerar el proceso de liquidación.

La agencia holandesa contra el fraude FIOD, que allanó las instalaciones el 29 de junio e incautó dispositivos y bienes, pero no realizó arrestos, sigue abierta.

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