El Reino Unido encarcela a una banda de criptoactivos que se hacían pasar por policías mientras los reguladores endurecen las normas sobre activos digitales

Esta semana, tres personas que se hicieron pasar por agentes de policía para robar criptomonedas por valor de más de 4 millones de libras esterlinas fueron condenadas en Londres, lo que indica una postura más estricta respecto a la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido.

El veredicto se anunció poco después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitiera una advertencia sobre la circulación de miles de millones de dólares de dinero ilegal en el sector de los activos digitales y después de que el Financial Times descubriera que la Policía Metropolitana (Met) considera que las criptomonedas desempeñan ahora un "papel endémico" en el crimen organizado

Para un sector que sigue abogando por una regulación menos estricta, el momento no puede pasarse por alto. Los reguladores y las fuerzas del orden del Reino Unido han estado recurriendo a casos de este tipo para imponer requisitos de registro más rigurosos, ampliar las facultades para tractransacciones en cadenas de bloques y colaborar más estrechamente con las plataformas de intercambio.

El mensaje de la Policía Metropolitana es que las autoridades están logrando mejores avances en sus investigaciones sobre delitos relacionados con las criptomonedas, y que esa confianza puede allanar fácilmente el camino hacia una regulación más estricta.

Los estafadores explotaron la confianza, no la tecnología

Los tres individuos, a saber: Anthony Ikenwe, de 29 años; Kevin Nwamma, de 25 años; y Hamza Bashir, de 23 años, fueron sentenciados en el Tribunal de la Corona de Southwark por su participación ilícita como resultado de la investigación realizada por el Equipo de Criptomonedas de la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana declaró que los tres sospechosos llamaron a los poseedores de criptomonedas únicamente para engañarlos y hacerles creer que sus activos en criptomonedas estarían en peligro si no los transferían a cuentas controladas por la policía.

Según The National, ocho víctimas revelaron la información de sus cuentas o enviaron directamente criptomonedas, lo que provocó pérdidas de más de 4 millones de libras esterlinas, o aproximadamente 5,4 millones de dólares.

En lugar de usar técnicas de pirateo para acceder a las billeteras, el grupo recurrió a un engaño sutil. Las autoridades señalaron que crearon sitios web policiales falsos, lo que permitía a las víctimas "confirmar" la legitimidad de quienes llamaban antes de realizar transacciones. Una vez que la criptomoneda ingresaba a las billeteras de los incautos, se canalizaba a través de un complejo proceso de lavado de dinero y, en gran medida, se convertía en tarjetas de pago prepago para compras cotidianas.

Eldent ilustra un cambio más amplio en el ámbito del fraude relacionado con las criptomonedas. En lugar de atacar la seguridad de la cadena de bloques, parece que los estafadores se han dado cuenta de que pueden aprovecharse de la ingenuidad de la gente mediante sitios web gubernamentales engañosos, estafas telefónicas y otras comunicaciones fraudulentas. Esto puede explicar por qué los reguladores concentran sus esfuerzos en regular las plataformas de intercambio y otros puntos de entrada y salida de criptomonedas, donde los activos digitales interactúan con el sistema financiero tradicional.

El rastro de blockchain expuso la red

La investigación del caso comenzó después de que las víctimas informaran a las autoridades sobre el fraude en enero de 2025. Los detectives recopilaron información sobre las transacciones de blockchain, junto con los detalles de los intercambios, correos electrónicos y otra correspondencia, registros bancarios y registros del proveedor de servicios de internet, lo que finalmente les ayudó a conectar lo que inicialmente se pensaba que eran diferentes casos de fraude mediante alias comunes, números de teléfono, sitios web y billeteras de criptomonedas.

Según el inspector detective Geoff Donoghue, del equipo de criptomonedas de la Policía Metropolitana, los agentes han " tracminuciosamente millones de libras, combinando una amplia gama de técnicas de investigación para desmantelar una importante red criminal"

El estilo de vida extravagante de los sospechosos fue otro aspecto que llamó la atención de los investigadores. Uno de los acusados afirmó que sus ingresos anuales eran de tan solo 444 libras esterlinas. Sin embargo, en realidad, compraron un automóvil valorado en casi 60 000 libras esterlinas con criptomonedas, tenían alrededor de 500 000 libras cash en una caja de seguridad en Dubái y viajaron por todo el mundo a lugares como Tailandia, Japón, París, Mykonos, Maldivas y Seychelles. Los investigadores revelaron que realizaban frecuentes compras en Harrods, Hermès y Louis Vuitton, y recuperaron relojes Rolex y otros artículos de lujo cuyo valor superaba las 26 000 libras esterlinas.

El 20 de noviembre de 2025, las fuerzas del orden de todo el Reino Unido llevaron a cabo operaciones coordinadas en siete zonas de Londres y Essex, que resultaron en la incautación de dispositivos móviles, criptomonedas y varios artículos de lujo. Desde entonces, la policía ha logrado confiscar más de un millón de libras esterlinas que se cree están relacionadas con la actividad fraudulenta.

Ikenwe y Nwamma se declararon culpables en abril. Bashir sostuvo que no participó, pero al octavo día del juicio admitió su implicación. Según la Policía Metropolitana, Ikenwe y Nwamma recibieron seis años de prisión por conspiración para defraudar, con penas concurrentes por blanqueo de dinero. Según el diario The National, las penas combinadas de Ikenwe y Nwamma ascendieron a al menos once años cada una. Bashir fue condenado a una pena menor por conspiración y blanqueo de dinero.

La aplicación de la ley refuerza la necesidad de normas más estrictas

Según las autoridades, este tipo de investigaciones demuestran que los métodos modernos de tracde criptomonedas son eficaces y deberían utilizarse con mayor frecuencia para combatir los delitos financieros. En 2025, la cooperación entre la Policía Metropolitana y la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dio como resultado la retirada de siete cajeros automáticos de criptomonedas en una operación coordinada.

Como afirmó en aquel momento Therese Chambers, directora de cumplimiento normativo de la FCA, "actualmente no existen cajeros automáticos de criptomonedas que operen legalmente en el Reino Unido", haciendo hincapié en que el país ha implementado normas de registro rigurosas de conformidad con su Reglamento contra el Blanqueo de Capitales de 2021.

Las autoridades también están destacando la magnitud de las actividades ilegales. TRM Labs estimó que las transacciones ilegales de criptomonedas en 2025 alcanzarían los 158 mil millones de dólares, un 145 % más que el año anterior. En 2024, Chainalysis calculó que las transacciones ilegales ascenderían a 40.900 millones de dólares y pronosticó que en 2025 esta cifra superaría los 51 mil millones de dólares.

Las mismas herramientas de análisis de blockchain creadas por empresas como Chainalysis y TRM Labs permitieron a los investigadores monitorear el movimiento de fondos y vincular pruebas digitales con sospechosos reales.

“La labor policial está evolucionando a la par de la tecnología”, dijo Donoghue. “Tenemos la capacidad de tracy confiscar activos de alto valor”

Según la policía metropolitana, siguen colaborando con otros organismos del Reino Unido y del extranjero para encontrar a personas relacionadas con la misma conspiración y recuperar más de los bienes robados.

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