CoinUp estudia emprender acciones legales por la volatilidad de los precios y los rumores sobre su posible vínculo con Zhu Pan

Tras el fuerte desplome de su token nativo, CoinUP, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, ha declarado que está estudiando acciones legales después de que aparecieran publicaciones en las redes sociales que la vinculan con Zhu Pan, una figura controvertida asociada con acusaciones de fraude anteriores en el panorama de las criptomonedas en China.

La plataforma de intercambio publicó dos comunicados en X el 23 de junio y un aviso detallado en su centro de ayuda con pocas horas de diferencia, buscando distanciarse de Zhu Pan y explicar la venta masiva del token CPX. 

Sin embargo, los esfuerzos por controlar los daños chocaron con las acusaciones de He Yi, cofundadora Binance , quien acusó públicamente a Zhu Pan de llevar a cabo una estafa de suplantación de identidad dirigida tanto a ella como al fundador Tron Justin Sun.

¿Cuál es la explicación de CoinUp sobre los hechos?

CoinUp, en el anuncio de su centro de ayuda, relacionó la caída del precio de CPX con una "presión de venta concentrada en el mercado" y dijo que la causa real estaba siendo investigada. 

La plataforma también informó que completó una revisión de seguridad y no detectó ataques informáticos, filtraciones de datos ni vulnerabilidades en el sistema. Según el comunicado, los depósitos, retiros y operaciones comerciales se mantuvieron operativos y los activos de los usuarios no se vieron afectados.

Respecto a las acusaciones que vinculan a Zhu Pan con la plataforma de intercambio, CoinUp declaró que él "no es miembro del equipo de CoinUp y no está involucrado en la gestión principal del negocio de CoinUp". 

Según CoinUp, Zhu Pan es el propietario de un proyecto asociado a uno de los proyectos lanzados en su plataforma.

La plataforma de intercambio también declaró en otra publicación en X que ha observado la difusión de información inexacta y engañosa en ciertos medios de comunicación y plataformas sociales, e indicó que está considerando emprender acciones legales.

¿Cuáles son las acusaciones contra Zhu Pan?

El comentarista de criptomonedas Web3老吴 publicó un mensaje en X el 22 de junio en el que alegaba que Zhu Pan había dirigido previamente el proyecto ZJLT en 2018, donde recaudó cientos de millones de yuanes antes de que el token cayera a cero.

La publicación alegaba que CoinUp empleaba tácticas similares, incluidos esquemas de dividendos basados en el modo de pago y mecanismos de bloqueo para retener los fondos de los usuarios.

He Yi, cofundadora y directora de atención al cliente de Binance, también se pronunció al respecto, escribiendo: «Difundan la noticia. Zhu Pan se hizo pasar por otra persona para intentar estafarme, pero fracasó. También se hizo pasar por mí para estafar al Hermano Sun».

En una publicación posterior, Yi añadió que Zhu Pan había utilizado contenido generado por IA para suplantar la identidad de familias prominentes en China y Hong Kong, así como de importantes plataformas de intercambio de criptomonedas, para llevar a cabo estafas.

También advirtió que existe una cuenta de WeChat que actualmente se hace pasar por Binance .

Lo que sigue sin estar claro

CoinUp no ha facilitado información sobre la magnitud de la caída del precio de CPX ni sobre el volumen de la actividad de venta. 

La promesa de la bolsa de publicar los resultados de la investigación "a la mayor brevedad posible" deja abierta la cuestión de si la venta concentrada provino de personas con información privilegiada, de un único gran accionista o de una manipulación coordinada del mercado.

En un comunicado de prensa difundido en marzo, CoinUp informó que registró un volumen de operaciones diario promedio de 3 mil millones de dólares y un fondo de reserva de 3 mil millones de dólares.

CoinUp declaró en su momento que sus reservas habían superado una auditoría de prueba de reservas realizada por CER.

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