Un tribunal surcoreano condena a Lee Jong-hwan, CEO de criptomonedas, a tres años de prisión por manipulación de precios

El 4 de febrero, la División Penal del Tribunal del Distrito Sur de Seúl (juez presidente Lee-hee) condenó a Lee Jong-hwan, director ejecutivo de una empresa de criptomonedas de Corea del Sur, a hasta 3 años de prisión por manipular los precios de activos virtuales.

Lee Jong-hwan recibió una sanción adicional de 500 millones de wones y una multa adicional de 846,56 millones de wones por infringir la Protección del Usuario de Activos Virtuales el día anterior. Kang Min-cheol, un exempleado también acusado, recibió una condena de dos años de prisión con tres años de suspensión.

El tribunal detalla los métodos detrás de la manipulación del precio de la moneda ACE

Hankyung, un medio de comunicación local, informó que el tribunal determinó que Lee participó en una manipulación de precios entre el 22 de julio y el 25 de octubre del año pasado al comprar y vender repetidamente “ACE Coin”, que figuraba en el intercambio de activos virtuales Bithumb, a precios notablemente más altos o más bajos.

Según el tribunal, es difícil anticipar ganancias incluso si el precio sube en una estructura en la que se repiten compras a precios altos y ventas a precios bajos en intervalos muy cortos, y las pérdidas seguramente aumentarán si el precio baja. El tribunal señaló además que es difícil considerar esto como una actividad de inversión típica, ya que no existe un objetivo racional más allá del aumento del volumen de operaciones.

El tribunal también observó que Lee presentaba con frecuencia órdenes de compra ficticias con muy baja probabilidad de ejecución. Esto sugería una larga fila de órdenes de compra al final del libro de órdenes, creando un muro de compras.

Hankyung informó que el tribunal encontró pruebas suficientes para la alegación de la fiscalía de 7.100 millones de wones en ganancias ilícitas. Según el informe, esto se debió a que la fiscalía no determinó con precisión los montos de las transacciones ni las comisiones por las compras y ventas fraudulentas, así como a la inclusión de transacciones no incluidas en la acusación en los datos utilizados para calcular las ganancias ilícitas.

El tribunal declaró: “La Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales considera las ganancias obtenidas a través de violaciones como un componente de las sanciones penales y, por lo tanto, el valor debe calcularse de manera estricta y cuidadosa”

Como resultado, el acusado recibió una sentencia menos severa que la solicitada por la Fiscalía (10 y 6 años de cárcel, respectivamente).

Corea del Sur refuerza la supervisión sobre la manipulación del mercado de criptomonedas

Este fallo marca la primera condena bajo la nueva Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor en julio de 2024. El tribunal reveló: "Hasta donde yo sé, este es probablemente el primer caso que resulta en un veredicto bajo esta Ley".

El tribunal afirmó además que las acciones de los acusados constituyen un delito grave que erosiona seriamente la confianza de los usuarios en el mercado de activos virtuales y compromete su función de formación de precios justos.

Los expertos legales afirman que el fallo también arroja luz sobre cómo operan las estrategias de manipulación en mercados ilíquidos. El abogado Lee Bo-hyun, del bufete Hwawoo Law Firm, afirmó que este fallo demuestra que la manipulación de precios ocurre cuando se incrementa intencionalmente el volumen de negociación de un activo para generar presión de compra en las bolsas de activos virtuales que carecen de inversores institucionales (LP).

Cabe destacar que, según la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, quienes incurran en prácticas comerciales desleales pueden estar sujetos a sanciones penales, como una pena mínima de un año de prisión o una multa equivalente a entre tres y cinco veces el monto de las ganancias ilícitas. También se puede imponer una multa de hasta 4 mil millones de wones, el doble del monto de las ganancias ilícitas.

Según la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC), la Ley también otorga la facultad de investigar y tomar las medidas pertinentes en relación con prácticas comerciales desleales, así como de supervisar e inspeccionar a los VASP. El Servicio de Supervisión Financiera será responsable de inspeccionar a los VASP.

La investigación de personas sospechosas de participar o estar involucradas en operaciones comerciales desleales será competencia de la FSC y del FSS. La FSC tiene la facultad de remitir el caso a la Fiscalía, ordenar la suspensión de operaciones o tomar medidas correctivas cuando se descubra una infracción de la Ley.

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