A carteira de Samourai acusa os autoridades dos EUA de ocultar aconselhamento jurídico

Os advogados que representam os co-fundadores da carteira de Samourai estão alegando que os promotores federais dos EUA ocultaram uma opinião legal do departamento do Tesouro por mais de um ano, que poderia minar o caso do governo contra o serviço. 

As alegações, arquivadas em uma carta a um tribunal federal de Manhattan na segunda -feira, afirmam que os promotores acusaram os executivos de Samourai de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, apesar de serem informados pelos reguladores que nenhuma licença era necessária.

Keonne Rodriguez, CEO da Samourai Wallet, e William Hill, CTO da Companhia, foram acusados ​​de crimes em abril de 2024, dois meses depois que o governo apresentou acusações criminais.

O Departamento de Justiça os acusou de conspirar para administrar negócios de transmissão de dinheiro sem licença e lavar mais de US $ 100 milhões em fundos ilícitos. Sua equipe jurídica agora argumenta que as evidências foram retidas, violando seus direitos e tornando ilegítimo o caso.

FinCen disse que nenhuma licença era necessária

Os réus acreditam que os promotores registraram acusações seis meses depois, omitindo a interpretação legal do FinCen da divulgação inicial.

" A não divulgação prejudicou a capacidade de nossos clientes de buscar fiança, preparar sua defesa e buscar a demissão antecipada do caso ", afirmou o documento.

Os réus solicitaram uma audiência formal para investigar o que chamam de "violação de Brady", referindo -se ao requisito constitucional de que os promotores devam divulgar evidências favoráveis ​​à defesa. 

Em sua apresentação de 5 de maio, os advogados para os réus insistiram que a supressão de evidências não era trivial. Eles citaram a interpretação do FinCen como alinhada com o sentimento de Samourai, de que o software de carteira não custodial da empresa não se qualificou como um transmissor de dinheiro regulamentado sob a lei dos EUA.

Rodriguez e Hill alegaram sua inocência antes da prisão

Os co-fundadores de Samourai já haviam abordado preocupações regulatórias em fóruns públicos anos antes de sua acusação. Em 12 de julho de 2021, Rodriguez declarou em um podcast que Coinjoin, uma técnica usada por Samourai para anonimizar as transações, era legal e não sujeita a leis de transmissão, a menos que a custódia dos fundos estivesse envolvida.

" Os usuários têm inteiramente o direito de usar esse tipo de ferramenta. É apenas uma transação colaborativa. Fica duvidoso se você estiver fornecendo serviços de Coinjoin e está assumindo a custódia, então você é um transmissor de dinheiro e é melhor ter uma licença de transmissão de dinheiro ", ele supôs.

Ele reiterou essa posição em 30 de janeiro de 2022, alegando que o Fincen e outros reguladores disseram consistentemente que os desenvolvedores de carteira não custodiais não estavam sujeitos ao licenciamento do MSB. 

"Não estamos transmitindo dinheiro", disse Rodriguez na época, uma opinião legal posterior à equipe do FinCen também mencionou em suas discussões internas.

A equipe de defesa sustenta que, se o FinCen era da opinião de que Samourai estava fora do escopo de seu alcance regulatório, a acusação não tinha motivos para buscar acusações criminais. " É difícil imaginar um exemplo mais claro de 'regulamentação por acusação '", continuou a carta.

Em 30 de abril, a defesa exigiu que o governo produzisse documentação explicando por que a chamada do FinCen não havia sido divulgada anteriormente. Dois dias depois, em 2 de maio, o governo forneceu alguns e -mails de agosto de 2023, mas se recusou a compartilhar deliberações internas discutindo o atraso. 

Os promotores ainda não ofereceram uma explicação para a supressão de um ano, e isso levou Rodriguez e Hill a solicitar uma audiência para determinar as circunstâncias por trás da divulgação atrasada.

DOJ Contradição legal após mudanças políticas

Em 7 de abril, o vice -procurador -geral Todd Blanche emitiu um memorando intitulado "Endinging regulamento por acusação". O memorando instruiu os promotores a evitar o uso de acusações criminais para impor estruturas regulatórias às empresas de ativos digitais, especialmente "serviços de mixagem e mixagem", como os operados pela Samourai Wallet.

Em sua acusação original, o Departamento de Justiça alegou que o Samourai facilitou mais de US $ 2 bilhões em transações de criptografia por meio de seu serviço de mixagem, com mais de US $ 100 milhões vinculados a atividades criminosas de mercados de Darknet e golpes on -line. Rodriguez e Hill se declararam inocentes de todas as acusações.

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