Binance enfrenta investigação do Departamento de Justiça dos EUA, no meio da intensificação das sanções contra o Irão

Os procuradores federais dos EUA estão a investigar se Binance permitiu, conscientemente, negociações relacionadas com o Irão na sua plataforma. A investigação surge numa altura em que os EUA intensificam a pressão sobre o Irão, incluindo no setor das criptomoedas, e a questão do que Binance fez, ou deixou de fazer, em relação ao cumprimento das sanções entre 2023 e o presente momento está a ser examinada com ainda mais detalhe.

A investigação ainda não provou qualquer violação de conduta, mas Binanceindica que o caso pode ter implicações que vão muito além da plataforma de negociação. Binance De acordo com informações da CoinGeckoCaso as preocupações relacionadas com a conformidade levem as instituições a serem cautelosas ao lidar com Binance, tais reações poderão ter repercussões na liquidez, na seleção de contrapartes e na distribuição das atividades de negociação no mercado.

Os procuradores de Manhattan querem saber o que Binance sabia

A Reuters noticiou que a investigação está a ser conduzida pelo Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan, bem como pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça. As autoridades estão a investigar Binance para apurar se a empresa processou, conscientemente, transações provenientes do Irão, que são proibidas pelas regulamentações em vigor.

Um porta-voz da Binance afirmou que a empresa adota uma "política de tolerância zero em relação a violações de sanções" e que coopera sempre com as autoridades policiais. O Departamento de Justiça recusou comentar o assunto.

Desde uma multa de 61 milhões de dólares a uma rede de 1,5 mil milhões de dólares

Esta investigação surge poucos dias depois de o Distrito Sul de Nova Iorque ter apresentado uma queixa de confisco civil de cerca de 61 milhões de dólares em criptomoedas, alegadamente relacionadas com transações ilegais envolvendo petróleo iraniano sujeito a sanções.

Segundo os procuradores, a Blessed Trust e a Hexa Whale usaram contas Binance para transferir o dinheiro para o governo iraniano e para a Guarda Revolucionária Islâmica. A acusação refere que um grupo de carteiras digitais autogeridas, sob o nome de "Entidade A", recebeu e distribuiu mais de 1,5 mil milhões de dólares em fundos ilícitos provenientes do petróleo.

É importante realçar que Binance não é parte neste processo de confisco. Tal como foi anteriormente noticiado pela Cryptopolitan, o CEO Richard Teng afirmou que a queixa “não foi apresentada contra a @binancebinance não alega qualquer irregularidade por parte da Binance”.

Washington transformou as próprias criptomoedas num alvo de sanções

O contexto político mudou a 24 de agosto, quando o Departamento do Tesouro iniciou a Operação Economic Outcast. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros impôs sanções a quase 60 entidades, indivíduos e embarcações associadas ao Irão. Fez ainda cinco determinações setoriais ao abrigo da Ordem Executiva 13902 referentes aos campos de ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.

Segundo a TRM Labs, isto aumenta o risco de sanções secundárias para as instituições que processam grandes transações para bolsas de valores iranianas ou empresas que operam com ativos digitais, incluindo instituições estrangeiras que necessitam de aceder aos mercados financeiros dos EUA.

O que Binance diz ter corrigido

Binance destaca as reformas realizadas após o acordo de 2023. A exchange e o seu então CEO, Changpeng Zhao, declararam-se culpados de acusações federais, enquanto Binance concordou em pagar mais de 4,3 mil milhões de dólares em multas e em ter um monitor de conformidade independente durante três anosdent O Departamento de Justiça afirmou que Binance facilitou mais de 898 milhões de dólares em negociações entre utilizadores dos EUA e utilizadores sediados no Irão entre 2018 e 2022.

Binance afirma agora que os utilizadores residentes ou localizados no Irão estão proibidos de participar e que as corretoras Hexa Whale e Blessed Trust foram removidas após investigações internas. A exchange diz que a sua exposição direta a quatro das principais exchanges iranianas caiu 97,3% em dois anos, de 4,19 milhões de dólares para 110 mil dólares.

Num comunicado separado, Binance afirma que a sua exposição direta às principais categorias de fluxos ilícitos caiu 96% entre janeiro de 2023 e junho de 2025. Estes dados são da Binance .

Por que razão a conformidade influencia agora a quota de mercado

A conformidade está a desempenhar um papel cada vez mais importante na mente dos investidores institucionais. De acordo com um inquérito realizado pela Coinbase e pela EY-Parthenon em janeiro de 2026, envolvendo 351 decisores de instituições, 66% dos inquiridosdentque a conformidade é um critério importante na escolha do seu custodiante. Este número é quase três vezes superior ao do ano anterior, quando apenas 25% mencionaram a conformidade como um fator importante. Além disso, o inquérito revelou que 49% dos inquiridosdenta dar mais atenção à gestão de risco, liquidez e dimensionamento de posições.

Esta tendência torna-se especialmentedent tendo em conta que Binance controla 38,7% do total das negociações entre as 10 maiores corretoras. Consequentemente, se mais instituições começarem a evitar negociar pela Binance enquanto a investigação do Departamento de Justiça estiver em curso, as negociações acabarão por ser realizadas através de outras corretoras. Isto, por sua vez, pode afetar a liquidez na Binance, bem como a distribuição do volume de negociação entre as corretoras concorrentes.

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