O Departamento do Tesouro dos EUA atinge a BitBank, empresa ligada ao Irão, no meio de sanções que visam a infraestrutura de criptomoedas

o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra a BitBank, uma corretora de criptomoedas que, segundo eles, pertence a Babak Zanjani, também alvo de sanções americanas. O Departamento do Tesouro afirma que, entre junho e julho, Zanjani utilizou a BitBank para enviar centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

Esta medida sinaliza uma mudança mais ampla para as empresas de criptomoedas que operam fora dos EUA: Washington está a ir além das carteiras dos particulares e a chegar às empresas que prestam o serviço às partes sancionadas.

Visando os carris, não apenas as carteiras

A lista de sanções impostas pelo Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) incluiu também a Pishtaz SimorghtronTrade Company, desenvolvedora do BitBank, e vários associados de Zanjani. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, realçou que as ações da agência servem de alerta de que a infraestrutura de criptomoedas também está sujeita ao OFAC.

“As designações de hoje sobre a infraestrutura de ativos digitais iraniana deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano utilizando criptomoedas não estão fora do alcance do OFAC.” — Secretário do Tesouro Scott Bessent

Bessent prosseguiu com um aviso ainda mais incisivo sobre X:

“O Departamento do Tesouro irá sancioná-lo.”

Zanjani já é bem conhecido pelas autoridades responsáveis pelas sanções. O Instituto para a Integridade Financeira descreve-o como um financeiro sancionado por duas vezes que reconstruiu uma corretora de criptomoedas registada no Reino Unido após a sua pena de morte ter sido comutada. A operação utilizava um executivo fictício criado a partir de fotos de bancos de imagens e movimentou cerca de mil milhões de dólares em ativos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) antes de ser descoberta pelos reguladores. O Departamento do Tesouro afirma que Zanjani construiu posteriormente uma rede mais ampla de empresas de ativos digitais, utilizada em parte para lavar dinheiro para a IRGC.

Um setor inteiro, não uma única bolsa de valores

A sanção imposta ao BitBank faz parte de uma iniciativa maior chamada Operação Exclusão Económica. Esta iniciativa foi lançada a 24 de agosto e já identificoudent60 entidades, indivíduos e embarcações ligadas ao Irão. Foram ainda emitidas cinco ordens específicas, ao abrigo da Executive Order 13902, abordando as áreas de ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo, de acordo com a TRM Labs.

A decisão tomada em relação aos ativos digitais representa uma grande mudança nas operações do OFAC. A Chainalysis afirma que os indivíduos estrangeiros que realizam operações no setor de ativos digitais do Irão podem agora enfrentar sanções sem a necessidade de comprovar qualquer ligação com organizações terroristas, proliferação ou entidades sancionadas. Assim, os riscos aumentam para as corretoras, mesas de negociação OTC e fornecedores de infraestruturas que apoiam o setor.

A escalada é uma continuação de esforços anteriores. Cryptopolitan referiu que o OFAC sancionou a Zedcex e a Zedxion em janeiro, a Nobitex e outras corretoras em junho, e a Shelbit e a Aban Tether a 7 de agosto.

Porque é que os intermediários não americanos estão expostos

O OFAC emitiu um alerta contra instituições financeiras estrangeiras e outras pessoas não americanas que estejam a negociar com as corretoras cotadas, como a Wallex, Nobitex, Aban Tether e Ramzinex, uma vez que podem estar sujeitas a sanções. As sanções também se aplicam aos bancos estrangeiros, que podem ser proibidos de operar com contas de correspondentes nos EUAdent realizem transações para as corretoras designadas a partir do Irão.

Este facto é importante porque os esquemas de evasão de sanções do Irão vão muito além das criptomoedas. O Instituto para a Integridade Financeira afirma que existem esquemas que envolvem a utilização de contas de familiares, empresas de fachada, casas de câmbio, navios-tanque clandestinos e corretoras de criptomoedas. Se a equipa de conformidade se basear apenas na verificação de carteiras digitais, estará a ignorar todo o sistema financeiro que opera nos bastidores.

Para onde a pressão poderia dirigir o dinheiro

Uma aplicação maistronda lei pode redirecionar os fluxos em vez de os eliminar. A Chainalysis descobriu que os endereços associados à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) representaram mais de metade do valor recebido na criptoeconomia iraniana no quarto trimestre de 2025, com volumes superiores a 3 mil milhões de dólares no ano.

O Relatório de Crimes com Criptomoedas de 2026 da TRM Labs aponta para um padrão de migração mais amplo: quase 95% dos fluxos para entidades e jurisdições sancionadas em 2025 vieram através de stablecoins. De 2024 a 2025, os fluxos que envolvem bolsas centralizadas caíram quase 30%, enquanto os fluxos que envolvem serviços de alto risco/sem KYC e serviços descentralizados aumentaram mais de 200%.

A aplicação global das regras também permanece desigual. A atualização de 2026 do GAFI constatou que 83% das 109 jurisdições participantes aprovaram legislação sobre as Regras de Viagem, mas 60% das 91 jurisdições com legislação ainda não tinham emitido pareceres ou orientações, nem tomado medidas de supervisão ou fiscalização focadas nas Regras de Viagem. Estas lacunas permitem que as actividades sancionadas migrem para jurisdições mais frágeis, intermediários offshore e serviços mais difíceis de monitorizar, mesmo com a intensificação da pressão dos EUA.

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