Mais suspeitos foram detidos na Polónia pelo colapso da criptomoeda Zonda

A polícia deteve mais pessoas na Polónia no âmbito da investigação sobre o colapso da Zondacrypto, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas do país e da região.

Entre os detidos recentemente está um proeminente operador da bolsa de valores polaca. As detenções mais recentes ocorrem no meio de crescentes alegações de fraude, lavagem de dinheiro e ligações políticas.

Novos suspeitos foram detidos no caso Zonda; Zaorski está na prisão

As autoridades policiais polacas detiveram mais três pessoas no âmbito da investigação criminal ao espetacular colapso da maior corretora de criptomoedas da Polónia.

As detenções foram efetuadas na quarta-feira a pedido dos procuradores, que ordenaram ainda a apreensão de veículos de luxo, objetos de valor e uma quantia significativa em cash, segundo revelou a imprensa local.

Agentes da sede da polícia provincial na cidade de Katowice, capital da voivodia da Silésia, detiveram dois indivíduos com as iniciais JW e AP.

Representantes do Departamento Central de Combate ao Cibercrime detiveram RZ, anunciou a Procuradoria-Geral, citada pelo portal de notícias de negócios Money.pl.

O conceituado investidor da bolsa, Rafał Zaorski, foi levado à filial de Katowice do Ministério Público Nacional na tarde de 2 de agosto, detalhou a agência de notícias PAP.

"Sou uma vítima", disse aos jornalistas enquanto era escoltado para o interior do edifício, sem fazer mais comentários para além da breve declaração, como relata a emissora nacional Polskie Radio (PR).

Zaorski já esteve anteriormente associado a Sylwester Suszek, o fundador ainda desaparecido da BitBay, que foi a antecessora da Zondacrypto.

Os meios de comunicação polacosdentas outras duas pessoas algemadas como Jaromira W. e Anna P. As duas mulheres também estão ligadas ao caso das criptomoedas de grande impacto.

Jaromira é a ex-mulher de Marian W., também conhecido por “Maniek”, o principal suspeito do desaparecimento de Suszek. Anna era uma pessoa próxima dele, segundo o site Onet.pl.

O que aconteceu com a Zondacrypto?

A Zonda era a maior corretora de moedas digitais do mercado polaco antes de entrar em colapso no início deste ano, no meio de problemas de liquidez que resultaram na suspensão dos levantamentos.

A plataforma de negociação de criptomoedas foi lançada como BitBay na Polónia, em 2014, por Sylwester Suszek, que também desempenhou as funções de CEO. Posteriormente, foi vendida, alegadamente a um notório grupo mafioso russo

Posteriormente, a empresa mudou a sua marca para Zondacrypto e transferiu a sua sede para a Estónia, a partir de onde operou ao abrigo de uma licença obtida pela BB Trade, uma entidade registada no país báltico.

Sob a gestão de Przemysław Kral, que assumiu o comando no início de 2021, a plataforma tornou-se uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas da Europa de Leste.

Suszek desapareceu pouco depois e o novo diretor executivo acusa de nunca ter entregue as chaves de uma carteira com 4.500 BTC.

O próprio Kral desapareceu depois de negar que a corretora estivesse em apuros em meados de abril deste ano. Acredita-se que terá fugido para Israel, país do qual é cidadão, e depois para o Dubai.

De acordo com relatos dos meios de comunicação polacos, acabou por aceitar ajudar as autoridades a desvendar o caso, que parece ser um golpe que pode ter afetado mais de 30 mil polacos, que perderam pelo menos 95 milhões de dólares.

Acredita-se que Marian W., o homem que apresentou Kral a Suszek, era quem realmente controlava os bastidores da empresa. Há relatos de que também está escondido nos Emirados Árabes Unidos.

Quem é Rafał Zaorski e qual a sua relação com Zonda?

Em conferência de imprensa, o Ministro da Justiça polaco, Waldemar Żurek, revelou que os indivíduos detidos podem possuir informações sobre o desaparecimento de Sylwester Suszek.

Isto aplica-se em particular a Rafał Zaorski, que se acredita estar ligado ao empresário desaparecido de criptomoedas e à sua empresa de negociação de ativos digitais.

Zaorski é um conhecido especulador do mercado bolsista polaco que ganhou popularidade ao partilhar publicamente os resultados dos seus investimentos, incluindo lucros e prejuízos multimilionários.

Em abril de 2026, foi condenado por utilizar informação privilegiada ao negociar ações do Grupo Merlin, uma empresa de comércio eletrónico e retalhista com sede em Varsóvia.

A investigação sobre o colapso da Zondacrypto foi aberta a 17 de abril pelo Ministério Público do Distrito de Katowice, que citou suspeitas de fraude em grande escala e branqueamento de capitais.

No entanto, o caso também se transformou num grande escândalo político, com a administração da Zonda a ser acusada de patrocinar eventos e figuras políticas conservadoras para garantir uma regulamentação favorável às criptomoedas.

A “Lei do Mercado de Criptoactivos”, proposta pelo governo centrista e liberal do primeiro-ministro Donald Tusk, foi vetada por duas vezes pelodent Karol Nawrocki. Ela regressa ao parlamento esta semana.

Entre as detenções anteriores no caso Zondacrypto está a do chefe do Comité Olímpico Polaco (PKOl), Radosław Piesiewicz, conforme noticiado pela Cryptopolitan no final de agosto.

Foi detido por aceitar um presente caro do responsável da empresa de criptomoedas, um relógio de 40.000 euros, em troca de um tratamento favorável nos contratos de patrocínio da Zonda.

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