A Nobitex, empresa iraniana, movimentou US$ 2,3 bilhões por meio de redes de criptomoedas ligadas a Trump

A Nobitex, a maior corretora de criptomoedas do Irã, movimentou pelo menos US$ 2,3 bilhões em Tron e BNB Chain desde 2023, segundo uma investigação da Reuters sobre blockchain.

As duas redes foram construídas em torno de Justin Sun e Changpeng Zhao, dois bilionários do setor de criptomoedas que também deram apoio inicial à World Liberty Financial, o projeto de criptomoedas da família Trump.

O dinheiro continuou circulando por essas redes enquanto os Estados Unidos e Israel prosseguem sua guerra contra o Irã.

Usuários iranianos enviaram bilhões por meio de blockchains ligadas a Sun e Zhao

Desde 1º de janeiro de 2023, a Nobitex movimentou mais de US$ 2 bilhões na Trone pelo menos US$ 317 milhões na BNB Chain, a rede anteriormente conhecida como Binance Smart Chain.

Desde o início da guerra de Trump em fevereiro, pelo menos US$ 22,6 milhões passaram pela Nobitex na blockchain BNB , enquanto pelo menos US$ 550.000 passaram pela Tron.

A Nobitex é utilizada por cidadãos iranianos comuns e por entidades iranianas sujeitas a sanções, e alega-se que é controlada por dois irmãos de uma poderosa família iraniana com ligações ao novo líder supremo do Irã.

No entanto, a Nobitex negou veementemente qualquer ligação direta com o governo iraniano, bem como qualquer auxílio ao Estado, afirmando que quaisquer fundos ilegais que tenham passado por sua plataforma o fizeram sem a aprovação ou o conhecimento da administração.

No entanto, a exchange tem sido uma parte importante da infraestrutura de criptomoedas do Irã desde pelo menos 2022, quando, segundo relatos, US$ 7,8 bilhões em criptomoedas foram negociados entre a Nobitex e Binance entre 2018 e 2022.

Cerca de três quartos dessa atividade ligada ao Irã usavam Tron, já que a Nobitex supostamente dizia aos clientes que Tronpoderia ajudá-los a negociar anonimamente sem "colocar ativos em risco devido às sanções".

John Reed Stark, ex-chefe do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC, classificou o uso dessas blockchains por instituições em um país em guerra com os Estados Unidos como uma “ironiamatic ”. Ele afirmou: “As entidades que realizam financiamento em criptomoedas por meio dessas plataformas são justamente aquelas que odent está tentando derrotar nessa guerra”

A Casa Branca rejeitou a ligação. A porta-voz Anna Kelly disse: "As tentativas bizarras da Reuters de ligar odent Trump ao sistema bancário do Irã são totalmente ridículas". Ela direcionou as perguntas à World Liberty Financial.

Uma porta-voz da World Liberty afirmou que a empresa não tem qualquer relação com a Nobitex e segue as leis dos EUA. Ela disse: "A World Liberty não possui, opera ou controla Tron de forma alguma e não tem autoridade sobre as transações realizadas nela."

A World Liberty obteve apoio de figuras do setor cripto, enquanto o Irã utilizou as mesmas redes

Ana Nicoara, porta-voz BNB Chain, afirmou: “ABNB Chain é uma blockchain pública e sem permissão, mantida por uma comunidade globaldent de validadores. Não é uma corretora, não é uma empresa e não é Binance.”

Embora uma porta-voz Tron tenha afirmado que a rede é uma provedora de tecnologia e não pode "monitorar e investigar todos os usuários e todas as transações" ou interromper todas as negociações.

Ela disse que Justin ajudou a criar um programa de aplicação da lei que congelou “centenas de milhões” em fundos, incluindo ativos “ligados a entidades sancionadas e ao financiamento do terrorismo”

As corretoras de criptomoedas, como Binance permitem que os usuários comprem e negociem moedas. Blockchains como Tron e BNB Chain registram a atividade das carteiras em livros-razão públicos. Elas hospedam diversos ativos, incluindo moedas nativas e stablecoins como o Tether. A atividade ligada ao Irã representa apenas uma pequena parte do volume total em ambas as redes.

Sanders e outro especialista em criptomoedas iranianas afirmaram que o banco central do Irã utilizava as criptomoedas Tron e BNB Chain. Os Estados Unidos sancionaram o banco em 2019 sob a alegação de que ele teria repassado bilhões de dólares à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e ao Hezbollah.

Um relatório de janeiro da Elliptic e de dois especialistas em Irã afirmou que o banco central comprou mais de US$ 500 milhões em Tether por meio Tron entre novembro de 2024 e junho de 2025.

A Elliptic alegou que cerca de US$ 347 milhões desse montante foram enviados para a Nobitex por meio Tron nos primeiros seis meses do ano passado. Os especialistas afirmaram que o banco também trocou a stablecoin por outras criptomoedas e utilizou outras blockchains, incluindo BNB Chain, antes de enviar parte dela de volta para a Nobitex e outras corretoras.

Desde que a Nobitex iniciou suas atividades em 2018, analistas estimam que ela tenha movimentado dezenas a centenas de milhões de dólares ligados a carteiras digitais sancionadas, vinculadas ao banco central do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

A Tether afirmou ter congelado diversos endereços de carteira vinculados à Nobitex após um pedido de Israel. O Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel não se pronunciou. A Tether declarou que as corretoras e plataformas devem lidar com a conformidade quando tokens são negociados em mercados secundários.

Os reguladores dos EUA também afrouxaram a fiscalização das criptomoedas depois que Trump assumiu o cargo. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) resolveu um caso de fraude contra Justin em março por US$ 10 milhões, sem admissão de culpa.

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