Autoridades americanas indiciam dupla indiana por fraude e lavagem de dinheiro

As autoridades dos Estados Unidos prenderam dois cidadãos indianos sob a acusação de lavagem de dinheiro. A prisão e as acusações são resultado de uma investigação sobre uma grande operação de fraude que teve como alvo vítimas em diversos estados. Após a prisão, os suspeitos enfrentam três acusações de lavagem de dinheiro cada um.

Os suspeitos, Tejas Patel e Navya Bhatt, faziam parte de uma rede de golpistas que aterrorizavadentde diversos estados. As autoridades mencionaram que a dupla supostamente desempenhava vários papéis em uma série de golpes que resultaram no roubo de milhares de dólares de vítimas em Ohio, Michigan e Pensilvânia.

Os investigadores alegaram que o golpe incluía fraudes no PayPal, esquemas falsos de reparo de computadores da Microsoft e outros esquemas relacionados Bitcoin

Os Estados Unidos prendem indianos que visavam americanos em atividades fraudulentas

Segundo as autoridades, os golpistas indianos costumam instruir suas vítimas a fazer pagamentos usando métodos incomuns. Algumas formas de pagamento incluem barras de ouro, criptomoedas e grandes quantias em cash em locais diferentes.

Documentos judiciais revelaram como uma mulher em Toledo foi enganada e entregou mais de US$ 40.000 em cash depois que os suspeitos alegaram falsamente ser representantes da Comissão Federal de Comércio (FTC).

As autoridades federais mencionaram que a operação de lavagem de dinheiro estava ligada a uma rede maior que envolvia o ocultamento e a movimentação de fundos obtidos por meio de atividades ilícitas. A investigação foi liderada pela Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI em Cleveland, que se concentra principalmente em crimes financeiros e relacionados a computadores.

Ambos os homens compareceram a um tribunal federal na sexta-feira, onde renunciaram à audiência preliminar. Os documentos do tribunal mostraram que Bhat eradent da Universidade de Toledo.

Patel deverá retornar ao tribunal em 6 de fevereiro para uma audiência de custódia. Bhat está atualmente sob custódia do ICE e ainda não recebeu uma nova data para comparecer ao tribunal.

Outros suspeitos que já haviam sido detidos antes de o tribunal receber a declaração juramentada também foram citados na denúncia como participantes do esquema. A declaração juramentada revelou que eles desempenhavam papéis estratégicos para ajudar a rede a realizar suas operações, listando Vedantkumar Patel e Visweswarayya Kunuku como mensageiros.

A ED (Diretoria de Execução) desmantela call centers ilegais na Índia

Em um evento relacionado, a Diretoria de Execução da Índia, Escritório Zonal de Jalandhar, anunciou que realizou operações de busca em nove locais em Delhi, Punjab e Haryana. A busca foi realizada em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro contra indivíduos envolvidos na operação de uma rede de crimes financeiros.

Esses indivíduos operam call centers ilegais, visando cidadãos estrangeiros com o objetivo de extorquir cash e ativos digitais deles.

Na declaração emitida pela ED, a operação de busca edentabrangeu a residência de Money, Gaurav Verma e Dakshay Sethi. A investigação da ED, realizada com base em informações fornecidas pelo FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos), revelou que a central telefônica ilegal tinha mais de 36 funcionários.

A agência indiana alegou que os suspeitos enganaram vítimas americanas atuando como centros de suporte técnico por telefone. Eles também alegaram falsamente, em outras ocasiões, ter vínculo com a Receita Federal dos EUA (IRS).

A ED indiana alegou que, em alguns casos, os criminosos conseguiram convencer suas vítimas a transferir fundos para suas carteiras de criptomoedas, enquanto em outros casos transferiam os fundos para uma carteira que eles controlavam.

A ED alegou que as investigações revelaram que parte dos lucros ilícitos foi investida em imóveis pelos acusados. A operação de busca resultou na recuperação e apreensão de diversos dispositivos digitais, cashe documentos que ligam os indivíduos detidos à operação.

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