O Cazaquistão toma medidas para impedir a fuga de capitais por meio de criptomoedas

O governo do Cazaquistão está intensificando os esforços para conter as transações ilegais com criptomoedas, incluindo a fuga de capitais por meio de ativos digitais.

O chefe de Estado da nação da Ásia Central é líder neste último aspecto, afirma, insistindo que as transações ilícitas por meio de plataformas de negociação de criptomoedas se tornaram um problema sério.

Astana busca combater a circulação e as saídas de criptomoedas paralelas

Odent do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, criticou duramente as transferências ilegais de criptomoedas, incluindo aquelas usadas para esquemas de evasão fiscal e fuga de capitais, segundo relatos da mídia local.

Em uma declaração sobre o assunto, o líder cazaque descreveu diretamente essas transações como uma ameaça à segurança econômica do país, que, por outro lado, tem tentado se tornar um centro regional de criptomoedas.

Citado pela agência de notícias Interfax-Kazakhstan na quarta-feira, Tokayev admitiu que as tentativas de desviar capital para o exterior usando criptomoedas continuam, apesar dos esforços do governo.

Isso, juntamente com a lavagem de dinheiro por meio de operações com criptomoedas, representa agora um grande desafio para o Estado, indicou ele durante uma reunião na Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) da antiga república soviética:

“A lavagem de dinheiro e a retirada ilegal de capital por meio de transações clandestinas com criptomoedas tornaram-se um problema sério.”

As autoridades já fecharam mais de 130 casas de câmbio ilegais de criptomoedas, com um volume de negócios combinado de 62 bilhões de tenge (mais de 123 milhões de dólares), destacou Tokayev.

“Bens avaliados em 2,6 bilhões de tenge foram apreendidos em conexão com esses casos”, acrescentou, citando dados oficiais.

O Cazaquistão é considerado um líder global em fuga de capitais

Entretanto, apesar das medidas tomadas pelo governo, a publicidade ativa de plataformas não autorizadas de negociação de criptomoedas continua nas redes sociais. "Aparentemente, o problema não foi resolvido", reconheceu odent , salientando ainda:

“Segundo organizações internacionais, nosso país é um dos líderes em termos de volume de capital retirado.”

Apesar disso, praticamente não houve condenações efetivas nesses casos, observou Kassym-Jomart Tokayev, instruindo as Forças Armadas das Filipinas a apresentarem propostas concretas e insistindo:

“A fuga ilegal de capitais representa uma ameaça direta à segurança econômica.”

Em outro momento, o chefe de Estado chamou a atenção para uma tendência crescente de empresas que aceitam pagamentos cash para ocultar seu faturamento real.

“Os varejistas estão abertamente cotando dois preços para as mercadorias – um para pagamentos cashsem impostos, e outro para pagamentos cash , menos o valor do imposto”, explicou ele.

“Isso, obviamente, não pode ser tolerado, pois tais ações prejudicam os esforços do governo para melhorar a administração tributária”, disse Tokayev aos reguladores financeiros.

Cazaquistão intensifica repressão a operações ilegais com criptomoedas

O governo de Astana tem tomado medidas para regulamentar e liberalizar o mercado de criptomoedas do país, mais recentemente com a adoção de uma nova legislação bancária, com o objetivo de se tornar um polo de criptomoedas na região da Eurásia. Os planos incluem a legalização de investimentos em criptomoedas.

O Cazaquistão tornou-se um polo de mineração de criptomoedas quando a China impôs uma proibição à atividade há alguns anos. Os problemas causados pelo fluxo inicial de mineradores foram resolvidos com a introdução de tarifas de eletricidade mais altas e certas restrições, algumas das quais foram suspensas no ano passado.

Em 2025, as autoridades também buscaram expandir a negociação de criptomoedas para além da estrutura legal restrita do Centro Financeiro Internacional de Astana (AIFC). Anteriormente, as empresas de mineração só podiam vender suas moedas em plataformas registradas no AIFC, e a negociação de criptomoedas fora do centro financeiro era limitada.

Ao mesmo tempo, agências governamentais têm reprimido atividades ilegais no setor. Este mês, a AFM anunciou o bloqueio de mais de 1.100 sites que ofereciam serviços de câmbio de moedas digitais sem a devida licença, conforme noticiado pelo Cryptopolitan.

Também em janeiro, autoridades policiais disseram estar à procura de um proeminente blogueiro cazaque, conhecido como Qaisar Qamza nas redes sociais, acusado de aceitar ilegalmente pagamentos em criptomoedas para anunciar um site de jogos de azar online. Mais de 180.000 moedas Tether dele foram apreendidas .

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