A promotoria de Manhattan pressiona por regulamentações e ferramentas para combater as brechas na lei relacionadas ao crime organizado

O procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, pediu medidas mais rigorosas para combater atividades criminosas envolvendo criptomoedas. O procurador instou o estado a criminalizar e regulamentar as operações com criptomoedas sem licença, que agora representam uma economia de US$ 51 bilhões.

O funcionário afirmou que o setor cresceu e se desenvolveu devido à presença de brechas e pontos cegos nas regulamentações atuais que regem as atividades com criptomoedas. Segundo Bragg, esses pontos cegos facilitam a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, fraudes e atividades ilegais relacionadas a armas de fogo.

Bragg enfatizou que a questão exige urgência e a classificou como prioridade do segundo mandato, juntamente com o furto em lojas e o controle de armas. Ele exigiu que os órgãos reguladores revisem as normas para eliminar as brechas que permitem que criminosos lavem dinheiro proveniente de atividades ilícitas sem serem processados.

Promotoria de Manhattan denuncia caixas eletrônicos de criptomoedas não regulamentados 

Durante uma palestra na Faculdade de Direito de Nova York na quarta-feira, Bragg focou em caixas eletrônicos de criptomoedas e quiosques de criptomoedas não licenciados. Segundo o oficial, esses estabelecimentos cobram até 20% para converter cash em ativos digitais. Ele afirmou que esses locais sabem que criminosos estão lavando dinheiro proveniente do tráfico de armas, mas mesmo assim prosseguem com as transações.

Os promotores de Manhattan já desmantelaram com sucesso atividades criminosas relacionadas a criptomoedas, incluindo uma operação ilegal de caixas eletrônicos Bitcoin avaliada em US$ 5 milhões, com ligações ao financiamento do terrorismo na Síria. No entanto, ele ressaltou que os sistemas atuais dependem muito de erros cometidos por criminosos, como o uso indevido de suas contas bancárias ou a ostentação em redes sociais. Ele enfatizou que criminosos astutos podem sair impunes de suas atividades ilegais.

Ele também instou os legisladores a exigirem que todas as empresas de criptomoedas obtenham licenças legais que permitam suas operações, afirmando que "se você opera um negócio de criptomoedas, se você transfere, negocia, movimenta, ou qualquer outro verbo que queira usar, moeda virtual, você deve ter uma licença. É simples assim." 

Bragg enfatizou que as entidades de criptomoedas devem emular a infraestrutura bancária, implementando requisitos de KYC ( ) para seus usuários.

Ele explicou que algumas empresas de criptomoedas implementaram padrões KYC (Conheça Seu Cliente) para seus usuários. Mesmo assim, a maior parte do setor permanece altamente desregulamentada, apesar de ter atingido uma capitalização de mercado de mais de US$ 3 trilhões. De acordo com o promotor distrital, Manhattan será o 19º estado a proibir operações com criptomoedas sem licença.

Crimes com criptomoedas em Nova York migraram de golpes online para confrontos físicos e roubos com violência. Em 24 de julho de 2025, o Cryptopolitan noticiou a prisão de dois homens por sequestrar, torturar e coagir um cidadão italiano em Manhattan para obter acesso ao seu endereço de criptomoeda. Outra reportagem de julho observou que a Ásia se tornou um foco de ataques físicos e violentos com criptomoedas, incluindo sequestros.

O volume de criptomoedas ilícitas atinge um recorde histórico de US$ 158 bilhões em 2025

Um relatório sobre crimes com criptomoedas de 2026, divulgado em 10 de janeiro pela TRM Labs, mostra que o volume de criptomoedas ilícitas em 2025 aumentou em quase 145%, atingindo um recorde histórico de US$ 158 bilhões, contra US$ 64 bilhões em 2024.

O relatório destacou que a maior parte do aumento no volume de transações resultou de um pequeno número de ataques cibernéticos em larga escala e de atribuições motivadas por medidas de fiscalização. O relatório também ressaltou que os principais atores geopolíticos preferem usar criptomoedas para contornar sanções internacionais. Países como Irã e Venezuela recorreram às criptomoedas para realizar pagamentos e serviços financeiros em larga escala, sujeitos a restrições impostas por sanções.

A notícia surge após a Assembleia de Nova Iorque ter reapresentado um projeto de lei que visa plataformas de previsão de criptomoedas, como a Polymarket.

De acordo com uma reportagem anterior da Cryptopolitan, o deputado estadual de Nova York, Clyde Vanel, reapresentou um projeto de lei apelidado de Lei ORACLE, que proíbe essas plataformas de oferecerem apostas esportivas, apesar de essa ser a fonte de receita mais significativa para os mercados de previsão.

A legislação também busca proibir que plataformas de previsão ofereçam palpites sobre mercados políticos, tiroteios em massa, expectativa de vida ou guerras.

O relatório citou dados da Dune Analytics, que revelaram que as apostas esportivas representavam 37% do volume de negociação da Polymarket e 93% do volume de negociação na plataforma de previsão Kalshi.

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