Binance reduz exposição direta a fundos criptográficos ilícitos em 96% desde 2023

Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, relatou uma redução significativa em sua exposição direta a atividades ilícitas com criptomoedas, mesmo com o aumento expressivo nos volumes globais de negociação e no engajamento dos usuários no ano passado.

Em seu relatório “Estado do Blockchain 2025”, a exchange afirmou ter reduzido sua direta às principais categorias de fundos ilícitos em 96% desde 2023. Atualmente, suas equipes de compliance e áreas afins representam quase um quarto de sua força de trabalho total.

Além de cumprir as normas, Binance expandiu-se para mercados-chave, atingindo um volume de negociação anual de 34 trilhões de dólares e tornando-se a primeira plataforma global de criptomoedas totalmente autorizada pelas regras do Mercado Global de Abu Dhabi.

Os números surgem em um momento em que o crime com criptomoedas disparou em 2025, em meio ao aumento da atividade de Estados-nação e à evasão de sanções, de acordo com novos dados divulgados pela Chainalysis. Ao longo do ano, endereços ilícitos de criptomoedas receberam pelo menos US$ 154 bilhões, representando um aumento de 162% em relação ao ano anterior e o maior total já registrado. Mesmo sem a expansão das atividades de entidades sancionadas, 2025 ainda teria superado os recordes anteriores, já que foram observados aumentos em quase todas as principais categorias ilícitas.

Binance ajudou as autoridades a apreender aproximadamente US$ 131 milhões em 2025

Em 2025, Binance auxiliou as autoridades na recuperação de aproximadamente US$ 131 milhões relacionados a atividades ilícitas e processou mais de 71.000 solicitações formais. Além disso, ofereceu mais de 160 sessões de treinamento para capacitar as forças de segurança no combate a atividades ilícitas envolvendo ativos digitais.

Entre o início de 2023 e meados de 2025, a exchange reduziu significativamente sua exposição direta a atividades ilícitas, embora ainda processasse volumes comparáveis aos das outras seis principais exchanges combinadas. Essencialmente, uma parcela maior do que Binance processou era legítima, e apenas algumas transações estavam ligadas a atividades ilícitas.

No ano passado, os sistemas de risco e controle da exchange bloquearam US$ 6,69 bilhões em potenciais perdas por fraude para 5,4 milhões de usuários e ajudaram mais de 50.000 a recuperar US$ 11,7 milhões. SB Seker, chefe da Binance, comentou sobre os esforços: “O foco em 2025 foi em resultados mensuráveis, incluindo a prevenção de US$ 6,69 bilhões em potenciais fraudes, o fortalecimento da integridade do mercado e o apoio a uma maior participação institucional.”

A corretora também adotou mais simulações de phishing em 2025, reduzindo com sucesso sua taxa de falha em ataques de phishing de 3,2% para 0,4%.

Além disso, sua equipe de compliance otimizou o processo de Due Diligence Aprimorada (EDD) em um sprint de 28 dias, reduzindo o número de etapas de 14 para 4, diminuindo as solicitações de informações (RFIs) em mais de 60% e aumentando as taxas de aprovação na primeira tentativa e as aprovações gerais em quase 50%.

Binance possui mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo

No ano passado, a plataforma registrou US$ 7,1 trilhões em negociações à vista, representando um aumento de 18% no volume médio diário, e mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo, o que elevou o volume total de negociações para US$ 145 trilhões. Os mercados à vista da exchange abrangem 490 criptomoedas e 1.889 pares de negociação, enquanto a negociação de futuros engloba 584 criptomoedas. Um de seus recursos, o Smart Money, tambémtrac1,2 milhão de usuários, e as ferramentas de negociação de demonstração alcançaram 300.000 usuários.

A atividade institucional também aumentou, com a plataforma registrando um aumento de 21% nos volumes institucionais e um aumento de 210% nas negociações de moeda fiduciária de balcão, à medida que os fundos tokenizados ganharam maior uso como garantia.

Binance também relatou uma adoção mais ampla, com um aumento de 38% nos volumes de transações P2P e com moedas fiduciárias. Binance Pay aumentou 30%, com mais de 20 milhões de comerciantes aceitando criptomoedas e US$ 1,2 bilhão distribuídos via Binance Earn. Com um volume superior a US$ 1 trilhão, Binance Alpha 2.0 trac 17 milhões de usuários e desativou 270 mil contas fraudulentas durante eventos de airdrop.

Junte-se a uma comunidade premium de negociação de criptomoedas gratuitamente por 30 dias - normalmente US$ 100/mês.