Tribunal de Mumbai intima Raj Kundra por ligações a esquema Ponzi de 285 BTC

Um juiz de um tribunal de Mumbai intimou o investidor e empresário indiano Raj Kundra por supostos vínculos com um esquema de fraude com criptomoedas. A Diretoria de Execução acredita que o empresário esteve envolvido no esquema de fraude com criptomoedas "GainBitcoin e afirma que ele recebeu 285 Bitcoincomo resultado do crime.

O Tribunal Especial de Mumbai intimou o empresário indiano Raj Kundra por seu suposto envolvimento em um esquema Ponzi com criptomoedas . A Diretoria de Execução (ED) o indiciou, juntamente com outro acusado, o empresário Rajesh Ram Satija, radicado em Dubai, por crimes previstos na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Kundra recebe 285 Bitcoin, supostamente provenientes de investidores lesados

Segundo um veículo de notícias local, Kundra e Satija apareceram no caso por meio de uma denúncia complementar emitida em setembro do ano passado, apresentada pela agência de investigação. O tribunal declarou que havia indícios suficientes para prosseguir com o processo contra os dois empresários por supostas violações da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

A agência alegou que Kundra recebeu 285 Bitcoindo "mentor" e promotor do esquema Ponzi Gain Bitcoin , Amit Bhardwaj, para montar uma fazenda de mineração Bitcoin na Ucrânia. A agência acrescentou que Kundra ainda possui os Bitcoin visto que o negócio não se concretizou. 

A agência acusou Amit Bhardwaj de fraudar investidores prometendo altos retornos por meio da mineração de criptomoedas. A polícia de Delhi afirma que Bhardwaj criou um esquema de marketing multinível que atraiu investidores desavisados, os quais lhe entregaram Bitcoin em troca de retornos mais altos. A polícia declarou que ele não cumpriu suas promessas aos investidores e, posteriormente, fugiu do país. Ele foi tracem Bangkok, na Tailândia, e preso em 2018. 

Kundra declarou em seu depoimento à agência que o autor do crime o contatou pelas redes sociais e que os dois começaram a discutir sobre Bitcoin. De acordo com a acusação, Kundra alegou ter atuado como intermediário em nome de um amigo israelense na referida transação, mas não apresentou nenhuma prova documental em sua defesa.

A agência também observou que Kundra teve diversas oportunidades desde 2018 para fornecer o endereço da carteira digital e ajudar as autoridades tracos fundos, mas alegou que o telefone que estava usando na época estava danificado. A agência acredita que a versão de Kundra sobre o telefone danificado seja uma tentativa deliberada de ocultar os fundos.

A agência identificou propriedades de luxo, incluindo cinco apartamentosdentem Juhu e um bangalô perto da represa de Pawna, em Pune, que pertenciam a Kundra e sua esposa, Shilpa Shetty. A agência também alegou que o casal fingiu vender os apartamentos em Juhu para evitar a apreensão, mas não houve transferência real de propriedade. O dinheiro foi transferido entre suas contas bancárias conjuntas para simular a transação.

As autoridades fiscais da Índia manifestam preocupação com o impacto das criptomoedas na arrecadação de impostos

A notícia surge após as autoridades fiscais da Índia, incluindo o Departamento de Imposto de Renda (ITD), o Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT), o Departamento de Receita e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), terem alertado que as transações com criptomoedas dificultam o trace a tributação da renda. 

De acordo com uma reportagem da Cryptopolitan, a agência identificou dent ameaças graves associadas a atividades relacionadas a criptomoedas. As autoridades realizaram uma reunião em 7 de janeiro, durante a qual discutiram como as criptomoedas e as ferramentas de finanças descentralizadas representam obstáculos para a detecção eficaz de rendimentos tributáveis.

A Índia possui regulamentações rigorosas sobre atividades relacionadas a criptomoedas. O país asiático impõe um imposto substancial de 30% sobre todos os ganhos de capital derivados de negociações e investimentos em criptomoedas. Os reguladores indianos também deduzem 1% de imposto na fonte (TDS) para cada transação realizada, independentemente do resultado da transação.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) também revelou que o país está implementando mudanças para garantir que as corretoras de criptomoedas cumpram as normas de combate à lavagem de dinheiro. Em seu relatório , o órgão governamental afirmou ter confirmado que 49 corretoras de criptomoedas agora são obrigadas a seguir as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) de acordo com as leis do país.

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