Órgãos reguladores indianos alertam que transações com criptomoedas estão prejudicando a fiscalização tributária

Órgãos reguladores financeiros na Índia emitiram um alerta sobre transações com criptomoedas. Segundo eles, tais transações prejudicam os esforços de fiscalização tributária. 

O jornal The Times of India noticiou esse anúncio na quinta-feira, 8 de janeiro, observando que a postura das autoridades financeiras em relação às transações com criptomoedas seguiu as conclusões do Departamento de Imposto de Renda (ITD), órgão governamental responsável pela administração e aplicação das leis de impostos diretos, principalmente a Lei do Imposto de Renda de 1961, que foram compartilhadas durante uma reunião crucial de uma comissão parlamentar de finanças.

Em relação a essas descobertas, os repórteres destacaram que a agência identificou diversas ameaças graves ligadas a atividades relacionadas a criptomoedas, o que gerou tensão no país. Vale ressaltar que o Departamento de Impostos de Renda (ITD) recebe ordens do Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. 

As incertezas em torno das atividades relacionadas a criptomoedas geram preocupações na Índia 

Durante uma reunião do comitê que ocorreu na quarta-feira, 7 de janeiro, da qual participaram diversas agências, como o Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT), o Departamento de Receita e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU), os relatórios indicaram que as autoridades financeiras analisaram um relatório intitulado “Um Estudo sobre Ativos Digitais Virtuais (VDAs) e Caminhos a Seguir”.

O Departamento de Imposto de Renda (ITD) informou suas agências parceiras sobre alguns dos desafios enfrentados no setor de criptomoedas, incluindo corretoras offshore, carteiras privadas e ferramentas de finanças descentralizadas (DeFi), que representam obstáculos à detecção eficaz de renda tributável.

Para detalhar ainda mais esses desafios, executivos dessa agência governamental alegaram que as criptomoedas facilitam o anonimato, a ausência de fronteiras e a transferência quase instantânea de valores. Essas características, segundo eles, permitem que indivíduos transfiram seus fundos sem usar intermediários financeiros regulamentados. 

Outro desafio crucial enfrentado pelo Departamento de Imposto de Renda (ITD) foram os problemas jurisdicionais decorrentes das atividades de VDA offshore. Em relação a essas questões, a agência reconheceu a grande dificuldade em monitorar as transações realizadas e classificar com precisão os titulares para fins de aplicação da legislação tributária quando diversas jurisdições estão envolvidas.

Em seu relatório, o Departamento de Imposto de Renda (ITD) insistiu que, “apesar dos esforços recentes para compartilhar informações, ainda é um desafio, o que dificulta aos fiscais avaliar e reconstruir adequadamente as cadeias de transações” 

A Índia implementa leis tributárias rigorosas sobre atividades relacionadas a criptomoedas 

Em decorrência das crescentes incertezas em torno das atividades relacionadas a criptomoedas, relatórios financeiros indicaram que as autoridades competentes na Índia decidiram impor uma alíquota fixa de 30% sobre todos os ganhos gerados por essas atividades e deduzir 1% de imposto na fonte (IRRF) para cada transação realizada, independentemente de gerar ou não lucro.

Entretanto, apesar das rígidas regulamentações tributárias para atividades relacionadas a criptomoedas, vale ressaltar que o país apoia a negociação de criptomoedas e expressou grande entusiasmo com o retorno da corretora de criptomoedas Coinbase, , em 2025.

No entanto, mesmo com essa descoberta, os analistas ainda enfatizam que o governo indiano tem uma visão cautelosa e reações mistas em relação às criptomoedas.

Com a crescente adoção das criptomoedas entre os indivíduos, relatórios indicam que o mercado de criptomoedas na Índia está se aproximando de um ponto de inflexão crucial, citando informações de líderes locais. Com base nessas informações, mais pessoas começaram a demonstrar interesse no setor, e quarenta e nove corretoras de criptomoedas receberam aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) para iniciar operações na Índia no ano fiscal de 2024-2025. 

No entanto, mesmo com esse anúncio positivo, analistas afirmaram que as atuais regulamentações tributárias representam desafios, pois o governo não reconhece as perdas incorridas em decorrência de transações com criptomoedas. Tal cenário leva a conflitos e desentendimentos, em vez de alcançar resultados equitativos ou justos, disse Ashish Singhal, cofundador da CoinSwitch.

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