Binance ataca agentes de listagem fraudulentos com recompensa de US$ 5 milhões para denunciantes.

Binance proibiu agentes de listagem em meio à repressão contínua da exchange contra golpes e fraudes. A exchange também anunciou um incentivo de US$ 5 milhões para qualquer informação confiável quedentesses agentes maliciosos.

Binance, a maior exchange centralizada de criptomoedas do mundo em volume de negociação, divulgou na quarta-feira uma atualização detalhada sobre seu processo de listagem de tokens. A exchange anunciou que proibiu agentes de listagem terceirizados para minimizar atividades fraudulentas de listagem de tokens em sua plataforma. 

Binance recomenda que os projetos evitem agentes de listagem e utilizem os canais oficiais de listagem.

Binance explicou que todos os projetos que pretendem ser listados em suas plataformas devem se inscrever diretamente por meio de seus canais oficiais, adaptados às diferentes etapas e necessidades dos projetos.

Esses canais incluem Binance Alpha, uma plataforma de seleção de tokens pré-listagem que se concentra na descoberta de projetos criptográficos em estágio inicial dentro do ecossistema Web3. A exchange afirmou que essa plataforma oferecerá Eventos de Pré-Geração de Tokens (Pre-TGE), Pré-TGEs de Venda Prime, Eventos de Geração de Tokens (TGE), Airdrops Alpha e programas de engajamento da comunidade.

Binance Futures também está entre os canais oficiais de listagem da exchange. De acordo com o anúncio, os usuários podem utilizar a plataforma para obter liquidez e proteger suas posições.

O anúnciodentBinance Spot como o terceiro canal de listagem da exchange, permitindo aos usuários comprar, vender e manter criptoativos de alta qualidade. 

As medidas de listagem da exchange surgem em meio a uma repressão contínua ao aumento de golpes relacionados à listagem de tokens.

Segundo o comunicado, as práticas fraudulentas têm origem em golpistas que se fazem passar por funcionários internos ou facilitadores ligados à plataforma, prometendo listagens garantidas na exchange e exigindo taxas de intermediação. A exchange ressaltou que essas alegações são geralmente falsas e enganosas. O comunicado também explicou que a listagem de tokens é gratuita e que a exchange não cobra pelo serviço.

A corretora de criptomoedas também publicou seu protocolo formal de listagem. Ela incentivou projetos a denunciarem alegações feitas por qualquer representante fora de seus canais oficiais de inscrição em troca de recompensas monetárias que totalizam US$ 5 milhões. A corretora alertou que projetos que utilizarem agentes de listagem serão desqualificados e incluídos em uma lista negra.

Binance incluiu várias empresas em sua lista negra por oferecerem serviços de listagem. 

De acordo com o comunicado, Binance concluiu uma auditoria interna e incluiu diversas pessoas e entidades em sua lista negra. Entre elas estão Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, BitABC, Suki Yang, Fiona Lee e Kenny Z. A exchange observou que as pessoas na lista negra alegaram falsamente ter laços estreitos com a exchange e prometeu tomar as medidas legais cabíveis contra elas.

A corretora de criptomoedas afirmou ter “recebido relatos sobre certos indivíduos e entidades que se fazem passar por 'agentes de listagemBinance ' ou que oferecem a garantia de listagem de tokens na Binance em troca de pagamento”. A corretora alertou os projetos para que “tenham cautela e se lembrem de que Binance não autoriza ninguém a oferecer tais serviços”.

Dados da RootData, uma organização de pesquisa de investimentos da Web3, mostram que a Central Research (uma das empresas na lista negra) esteve envolvida com diversos projetos de criptomoedas, incluindo Nebula Revelation, Fireverse, AKI Network, Artyfact e Fusionist. A Fusionist (ACE) é negociada atualmente na Binance .

No entanto, a corretora não relacionou as entidades da lista negra a nenhum projeto de criptomoeda que já tenha sido listado na plataforma.

A notícia surge após a exchange suspender um funcionário por alegações de uso de informação privilegiada, na sequência do lançamento de um novo token criptográfico anunciado que levantou suspeitas. Binance afirmou que seu departamento de auditoria interna conduziu uma investigação, que revelou que um de seus funcionários promoveu uma nova listagem usando canais oficiais antes do token ser emitido na blockchain.

Binance também baniu mais de 600 contas ligadas ao uso de ferramentas de terceiros não autorizadas em suas plataformas de listagem. Uma reportagem anterior da Cryptopolitan, de 19 de outubro, destacou que a medida da exchange foi motivada pelo aumento do uso de bots e scripts automatizados especificamente projetados para obter vantagem injusta sobre usuários reais, principalmente no Alpha e em outros recursos.

A bolsa também instou os participantes do mercado que realizam atividades de negociação e investimento por meio de suas plataformas a relatarem atividades maliciosas semelhantes, para que as medidas apropriadas possam ser tomadas. 

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