Investidores russos lamentam que fraudadores estejam convertendo ganhos ilícitos em criptomoedas.

Segundo um representante de uma instituição pública que assessora o governo em Moscou sobre novas leis e regulamentações, a maior parte do dinheiro roubado por cibercriminosos russos acaba sendo trocada por criptomoedas.

As autoridades policiais devem ter o poder de confiscar moedas digitais, apesar da ausência de legislação deficlaramente a questão, insistiu Evgeny Masharov, membro da Comissão de Revisão Pública de Projetos de Lei e Atos Regulamentares, reforçando o ímpeto para a adoção de uma estrutura abrangente para ativos digitais.

Golpistas russos preferem converter fundos em criptomoedas.

A maior parte dos fundos obtidos ilicitamente por aqueles envolvidos em crimes cibernéticos é lavada através da conversão em criptomoedas.

Essa é a opinião de Evgeny Masharov, membro da Comissão de Revisão Pública de Projetos de Lei e Atos Regulamentares da Câmara Cívica da Federação Russa. O órgão consultivo é uma instituição da sociedade civil russa.

Em declarações à agência de notícias TASS, o consultor observou que, apesar do aumento relatado de esquemas envolvendo a venda e o aluguel de casas, carros e outros bens, o golpe telefônico continua sendo o método de roubo mais popular entre os golpistas.

Masharov destacou ainda:

“Além disso, dois terços dos fundos obtidos por meio de fraudes contra cidadãos são lavados através da conversão em criptomoedas.

Ele também observou que, a julgar pelos recursos recebidos pela Câmara, as medidas introduzidas pelas autoridades, incluindo o estabelecimento de responsabilidade criminal para os "laranjas" (ou "mulas de dinheiro", na gíria russa), estão forçando os fraudadores a usar métodos mais insidiosos e a recrutar mais pessoas.

Grupos criminosos começaram a publicar anúncios para contratar "mensageiros" para quem as vítimas transferem seus fundos. Os organizadores dos esquemas, então, trocam o dinheiro fiduciário por meio de corretoras de criptomoedas e transferem as moedas para suas próprias carteiras.

Ao comentar o assunto, Masharov declarou:

Considerando que não temos legislação que regule as criptomoedas, o volume de negócios das corretoras de criptomoedas só pode ser avaliado pelos seus beneficiários reais. Só os preguiçosos desconhecem as corretoras de criptomoedas que operam na cidade de Moscou.

Ele se referia às plataformas de negociação de criptomoedas que operam no centro comercial Moscow City, na capital russa. Os escritórios de algumas dessas empresas foram alvo de batidas policiais no início deste ano, conforme relatado pelo Cryptopolitan, embora posteriormente tenham sido autorizados a retomar as operações .

Rússia vai implantar ferramenta especial para apreensão de criptomoedas.

Segundo Evgeny Masharov, as autoridades russas em breve terão uma ferramenta que lhes permitirá apreender ativos e carteiras digitais, apesar da falta de uma defilegal para criptomoedas. No entanto, sem uma regulamentação adequada, será difícildentos responsáveis por uma organização criminosa, alertou ele.

O assessor acredita que o Serviço Federal de Segurança (FSB) deveria estar envolvido na resolução de crimes relacionados a criptomoedas, já que, segundo ele, as criptomoedas se tornaram "altamente criminalizadas antes mesmo de sua legalização". A principal agência de segurança da Rússia já participa de operações contra mineradores ilegais de criptomoedas.

Um projeto de lei que vem tramitando na Duma Estatal, a câmara baixa do parlamento russo, deverá regulamentar a apreensão de criptomoedas pelo Estado.

Segundo a nova legislação, que introduz um mecanismo para a confiscação de moedas, as autoridades russas poderão também solicitar o auxílio de casas de câmbio estrangeiras.

A Rússia ainda não regulamentou de forma abrangente seu mercado de criptomoedas, incluindo investimentos , sendo a mineração a única atividade legalizada relacionada a criptomoedas.

Segundo declarações de autoridades em Moscou, incluindo representantes do conservador Banco Central da Rússia, isso provavelmente acontecerá em 2026.

Em novembro, o Ministério do Interior da Rússia classificou as ofertas de investimento em criptomoedas entre as iscas favoritas dos golpistas russos neste ano.

Em outubro, Masharov propôs a introdução de responsabilidade criminal para algumas transações com criptomoedas. A ideia lembrou muitos russos das restrições cambiais que vigoravam durante a era soviética.

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