A organização World Liberty, apoiada por Trump, enfrenta escrutínio devido a supostas ligações com estados párias.

Uma nova carta enviada ao governo dos EUA pressiona por uma investigação sobre a empresa de criptomoedas de Trump, a World Liberty Financial, depois que Elizabeth Warren e Jack Reed afirmaram que a empresa vendeu seus tokens $WLFI para pessoas ligadas à Rússia, Coreia do Norte, Irã e Tornado Cash, de acordo com a CNBC.

Os dois senadores disseram à Procuradora-Geral Pamela Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, na terça-feira, que a empresa poderia representar um problema de segurança nacional devido à forma como lidou com seus primeiros compradores de tokens e ao controle que esses compradores detêm atualmente.

A empresa é administrada e pertence à família Trump, e os senadores argumentam que a empresa não conseguiu impedir que compradores suspeitos tivessem acesso ao token que permite aos detentores votar em decisões internas da empresa.

A organização de fiscalização Accountable.US afirmou que a empresa vendeu ações para "diversas entidades altamente suspeitas", e os senadores disseram que essas vendas colocaram pessoas com ligações hostis "na mesa de negociações" dentro de uma empresa ligada à Casa Branca.

Senadores exigem respostas e questionam quem comprou os tokens $WLFI.

Elizabeth afirmou que o relatório mostrou que a World Liberty vendeu o equivalente a US$ 10.000 em $WLFI em janeiro para investidores que movimentavam fundos com uma carteira digital agora sancionada por ligações com o Grupo Lazarus .

O mesmo órgão de fiscalização afirmou que a empresa transferiu tokens para um instrumento de evasão fiscal lastreado em rublos russos e sujeito a sanções, para uma corretora de criptomoedas iraniana e para o Tornado Cash.

Jack e Elizabeth escreveram que essas conexões demonstram mecanismos de controle frágeis e que a empresa não conseguiu impedir compradores de alto risco.

A World Liberty negou as acusações. Um porta-voz disse à CNBC que "não há conflito de interesses entre a World Liberty Financial, uma empresa privada de criptomoedas sem nenhum poder político, e o governo dos EUA".

O porta-voz também teria dito que a empresa "realizou verificações rigorosas de AML/KYC" em todos os participantes da pré-venda e que recusou "milhões de dólares" de pessoas que não passaram nas verificações.

AML refere-se às regras de combate à lavagem de dinheiro, e KYC visa verificardent. Os senadores afirmaram que as conclusões do órgão de fiscalização mostram o contrário.

A empresa lista Eric Trump, Donald Trump Jr. e Barron Trump como cofundadores em seu site, e Donald Trump é listado como "Cofundador Emérito". Uma entidade ligada à família, a DT Marks DEFI LLC, detém 22,5 bilhões de tokens, avaliados em mais de US$ 3 bilhões, e recebe 75% do valor arrecadado com cada venda de tokens.

Jack e Elizabeth escreveram: "Isso significa que, a cada venda de um token de governança, três quartos desse dinheiro vão diretamente para odent Trump e sua família, mesmo em vendas para entidades ligadas à Coreia do Norte e à Rússia."

Legisladores ampliam o escrutínio para stablecoins, links Binance e investimentos em MGX.

Outro relatório de agosto estimou que US$ 11,6 bilhões, ou 73% da fortuna de Trump, estão agora atrelados a criptomoedas, incluindo sua criptomoeda meme $TRUMP. A Reuters afirmou que suas declarações financeiras federais mostram que as criptomoedas adicionaram uma grande quantia ao seu patrimônio pessoal no ano passado.

Jack e Elizabeth disseram que o momento da carta é importante porque o Congresso está analisando novas regras para criptomoedas que podem isentar tokens de governança como o $WLFI da supervisão e dos requisitos de registro.

A World Liberty planeja crescer com o lançamento de um novo cartão de débito e de commodities tokenizadas, mas os senadores afirmaram que a venda de tokens demonstra “uma ausência de sanções robustas e controles contra a lavagem de dinheiro” e que a empresa “corre o risco de impulsionar ainda mais as atividades financeiras ilícitas”.

Eles também disseram que o papel da família Trump cria um conflito porque os funcionários do governo respondem a umdent que se beneficia com a venda do token.

Elizabeth já pressionou a empresa anteriormente, inclusive em relação à sua stablecoin USD1 , que é lastreada em dólares e títulos do Tesouro americano de curto prazo.

O token USD1 foi usado pelo fundo MGX, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, para um investimento de US$ 2 bilhões na Binance, uma ação que aumentou o volume de negociação do token. O New York Times afirmou que os Emirados Árabes Unidos fecharam um grande acordo para a produção de chips com os EUA logo após a conclusão do negócio com a MGX.

Em 23 de outubro, Trump concedeu indulto a Changpeng Zhao, fundador da Binance, que havia admitido permitir lavagem de dinheiro na corretora. Dias depois, Trump disse ao programa "60 Minutes" da CBS que não conhecia Zhao, apesar de ter concedido o indulto.

O Wall Street Journal afirmou que Binance ajudou a MGX a fechar o acordo do USD1 e a desenvolver a tecnologia usada na stablecoin. Richard Teng, CEO da Binance, negou que Binance tenha tido qualquer participação na escolha da MGX de usar o USD1.

Donald Trump Jr. e Zach Witkoff, CEO da World Liberty e filho do enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disseram à CNBC que a preocupação com conflitos era "um completo absurdo". Zach afirmou: "A missão da World Liberty, minha e de Don, é grande, mas a missão de nossos pais é muito maior. Eles não estão focados em stablecoins, nem estão envolvidos em um negócio de stablecoins."

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