Zhimin Qian foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão por lavagem Bitcoin proveniente de um esquema de fraude de investimento chinês de £600 milhões.

Zhimin Qian foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão após se declarar culpado de lavagem de dinheiro. A Polícia Metropolitana informou que apreendeu mais de 60.000 Bitcoin do autor do golpe financeiro chinês após uma investigação minuciosa.

Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão por seu envolvimento na lavagem de dinheiro proveniente de uma enorme fraude de investimentos que lesou mais de 128.000 vítimas na China.

A sentença foi proferida no Tribunal da Coroa de Southwark, após ela se declarar culpada das acusações de posse de criptomoedas obtidas ilegalmente e lavagem de dinheiro.

Mestre do esquema de investimento chinês é condenado

A Polícia Metropolitana descreveu a apreensão de mais de 60.000 Bitcoinrelacionados ao caso como a maior apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido, com um valor estimado atual de cerca de £ 4,8 bilhões (US$ 6,1 bilhões).

Qian, de 47 anos, liderou uma operação criminosa que ocorreu entre 2014 e 2017, durante a qual fraudou vítimas em aproximadamente £ 600 milhões (US$ 762 milhões) por meio de um esquema de investimento falso na China. Muitas vítimas teriam investido suas economias e aposentadorias de uma vida inteira, sem saber que o esquema era fraudulento.

Os promotores explicaram que a grande quantidade de Bitcoin apreendida, juntamente com a falta de qualquer origem legítima para os fundos e a ligação com o esquema de investimento chinês, deixavam claro que os ativos foram obtidos ilegalmente.

Após a fraude, Qian converteu cerca de £20,2 milhões (US$ 25,7 milhões) dos fundos roubados em Bitcoin antes de fugir para o Reino Unido. Já na Grã-Bretanha, ela passou a ostentar uma vida luxuosa e tentou usar a criptomoeda para comprar propriedades de luxo avaliadas em milhões de libras, incluindo casas com preços de £4,5 milhões, £12,5 milhões e £23,5 milhões.

Qian se viu impossibilitada de concluir essas transações porque bancos e agentes sinalizaram problemas relacionados às verificações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de "conheça seu cliente" (KYC).

Mais tarde, Qian contou com a ajuda de Seng Hok Ling, um cidadão malaio de 47 anos, para lavar e transferir os criptoativos. Ling movimentou cerca de 2,5 milhões de libras em nome dela e foi posteriormente condenado a quatro anos e onze meses de prisão após se declarar culpado de um crime de lavagem de dinheiro.

Investigação de anos conduzida pela Polícia Metropolitana

A polícia recuperou cash, ouro, dispositivos criptografados e criptomoedas adicionais quando prendeu Qian e Ling em abril de 2024, resultado de uma operação de vigilância detalhada da Polícia Metropolitana que tracQian até um local em York.

“Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usados por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos”, disse Neil Colville, Procurador-Chefe da Diretoria de Crimes Econômicos Graves e Organizados e Assuntos Internacionais (CPS). “Este caso, que envolve a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala dos lucros criminosos disponíveis para esses fraudadores.”

Ele confirmou que o CPS agora dará prosseguimento ao confisco criminal e a processos cíveis para garantir que as criptomoedas e outros bens apreendidos de Qian permaneçam permanentemente fora de seu alcance.

O Procurador-Geral Lord Hermer KC descreveu o crime como “destrutivo e devastador”.

“Juntos, Zhimin Qian e Senghok Ling causaram sofrimento a milhares de vítimas para financiar seus estilos de vida luxuosos”, disse Lord Hermer. “Graças à estreita parceria entre a Polícia Metropolitana e o Ministério Público, eles conseguiram condenações e apreenderam quantias substanciais de criptomoedas, evitando que mais vítimas sofressem danos.”

“Foram necessários sete anos de investigação dedicada por equipes especializadas de toda a Polícia Metropolitana, em estreita cooperação com o Ministério Público e a Agência Nacional de Combate ao Crime”, disse Will Lyne, chefe do Comando de Crimes Econômicos e Cibernéticos da Polícia Metropolitana.

“Grupos do crime organizado estão usando criptomoedas para movimentar, ocultar e investir os lucros de crimes graves”, acrescentou Lyne. “Mas cada transação com criptomoedas deixa um trac, e continuaremos seguindo esses rastros para levar os infratores à justiça.”

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