Investigador de criptomoedas lista Nigéria, Índia, Canadá, Reino Unido e Rússia como as piores jurisdições para vítimas.

O investigador de blockchain ZachXBT nomeou os cinco países onde encontra mais dificuldades para auxiliar as vítimas, listando países como Canadá, Reino Unido e Rússia como parte das cinco piores jurisdições para casos relacionados a criptomoedas.

Em uma postagem de terça-feira em seu canal de investigações no Telegram, ZachXBT listou os condados na ordem em que enfrentou mais problemas, dizendo: 

"Classificando as 5 piores jurisdições para vítimas de crimes relacionados a criptomoedas, com base na minha própria experiência, estão: Nigéria, Índia, Canadá, Reino Unido e Rússia. Se você entrar em contato comigo a partir de alguma delas, provavelmente terei que recusar o auxílio formal devido à estagnação dos processos judiciais."

Mais tarde, ele reiterou sua posição sobre o assunto na plataforma social X, acrescentando que "o Reino Unido e o Canadá são atualmente os países para onde os casos vão para morrer". 

Números de fraudes com criptomoedas no Reino Unido e Canadá.

Segundo dados do setor bancário do Reino Unido citados pelo jornal The Guardian, as perdas com golpes de investimento aumentaram 55% em um ano no país.

O total de fundos roubados por fraudadores no primeiro semestre deste ano atingiu £ 629 milhões, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, £ 97,7 milhões foram perdidos apenas em golpes de investimento, com uma média de mais de £ 500.000 por dia.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) e diversos bancos estão alertando os investidores sobre uma explosão de fraudes em investimentos em criptomoedas, perpetradas por meio de sites clonados e golpes com endosso de celebridades. Apesar da conscientização e das investigações tracrastrear os criminosos, as vítimas não conseguem justiça devido a um "bloqueio burocrático".

No Canadá, o Centro de Combate à Fraude relata que os canadenses perderam $224.201.739 em golpes de investimento em criptomoedas em 2024, sendo que $103.172.872 já foram perdidos somente neste ano. 

ZachXBT mencionou a forma como o país lidou com o escândalo do "Rei das Criptomoedas" como um exemplo de como o sistema judiciário canadense é disfuncional. Quando um seguidor lhe perguntou sobre o caso, citando a prisão do perpetrador, o especialista em segurança blockchain respondeu: 

“Você está omitindo a parte em que essas vítimas tomaram medidas por conta própria porque o sistema legal falhou com elas. O Canadá tem, indiscutivelmente, a maior concentração de crimes cibernéticos na América do Norte, senão no mundo, e raramente processa esses crimes.”

Aiden Pleterski, o autoproclamado "Rei das Criptomoedas", foi sequestrado e espancado por suas vítimas após elas perderem milhões em seu esquema de investimento. Na época do sequestro, Pleterski estava há vários meses em processo de falência, iniciado por investidores que buscavam recuperar mais de US$ 40 milhões, conforme relatado .

Segundo documentos judiciais divulgados pela emissora CBC, apenas US$ 3 milhões foram recuperados até o momento para cerca de 160 investidores, e Pleterski gastou mais de US$ 16 milhões em luxos pessoais.

Os julgamentos de dois dos homens acusados do sequestro, Akil Heywood e Alfredo Paladino, estavam marcados para começar no mês passado, mas foram adiados após a confissão de culpa de outro réu. Um terceiro homem, Rakeem Henry, tem julgamento marcado para janeiro.

Muitos usuários também compartilharam experiências pessoais com a ZachXBT sobre a impossibilidade de recuperar fundos bloqueados por bancos ou agências reguladoras. 

"Gostaria que as pessoas soubessem o quão ruim a situação está na Índia. Contas bancárias sendo congeladas ou excluídas, rastros de dinheiro completamente bloqueados, o dinheiro no meu banco, o dinheiro que enviei para um amigo, o dinheiro que depositei no aplicativo da minha corretora, tudo congelado e muito difícil de recuperar", reclamou um seguidor.

ZachXBT recusa convite para 'grupo de investigadores'

Em reconhecimento ao seu trabalho na área de segurança, a empresa Cicada, da Web3, entrou em contato publicamente com Zach na blockchain X por meio de uma declaração que se transformou em convite, na qual afirmou que "o setor não possui mais investigadores on-chain com o seu nível de especialização e integridade".

"Seria incrível se vocês pudessem iniciar um programa de treinamento intensivo exclusivo para capacitar futuros investigadores on-chain. O setor se beneficiaria muito com isso", escreveu a empresa.

ZachXBT, no entanto, recusou a ideia, afirmando que não estava "interessado em compartilhar sua vantagem".

“Se eu algum dia lançasse um produto, ele seria direcionado a equipes com muito capital e não seria gratuito para o público em geral. Você pode simplesmente tentar aprender com as minhas publicações. Se você oferece um serviço ou produto gratuito, as pessoas começam a ter expectativas mais irrealistas com o tempo. Aprendi isso da maneira mais difícil”, concluiu o analista de segurança. 

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