A ameaça de difamação do fundador Binance foi rejeitada pela equipe jurídica de Warren.

Os advogados da senadora Elizabeth Warren afirmaram que a ameaça de difamação feita por Changpeng “CZ” Zhao, fundador Binance não tem fundamento. Eles declararam que a publicação de Warren sobre o caso de lavagem de dinheiro envolvendo Zhao era precisa, pois registros oficiais a comprovam.

O advogado de Warren, Ben Stafford, escreveu à advogada de Zhao, Teresa Goody Guillén, dizendo que Zhao "se declarou culpado de lavagem de dinheiro e foi condenado à prisão".

Os advogados de Warren afirmam que a publicação dela sobre a condenação de Zhao dizia a verdade.

Ben Stafford enviou a carta, afirmando que existem documentos públicos , registros judiciais e declarações do Departamento de Justiça dos EUA que corroboram a publicação de Warren a respeito da condenação de Zhao por lavagem de dinheiro. Ele explicou que a senadora estava cumprindo seu dever como legisladora americana responsável pela fiscalização das leis relacionadas à regulamentação financeira e à lavagem de dinheiro.

Stafford lembrou à equipe jurídica de Zhao que o Departamento de Justiça afirmou publicamente que as ações de Zhao violaram a primeira e mais abrangente lei de combate à lavagem de dinheiro do país. Ele argumentou que, mesmo que Zhao ameaçasse processar, os fatos permanecem válidos e Warren tinha todo o direito de repeti-los.

A carta também citava o acordo judicial que Zhao assinou no caso Estados Unidos vs. Changpeng Zhao (WD Wash. No. CR23-179) . Zhao admitiu que "auxiliou e instigou intencionalmente" a falha de sua empresa em estabelecer e seguir os procedimentos adequados de combate à lavagem de dinheiro. Stafford afirmou que a mesma agência governamental que processou Zhao tornou essas declarações oficiais, portanto, a referência de Warren ao caso de Zhao não era de forma alguma falsa ou difamatória.

O advogado prosseguiu explicando que a postagem de Warren no X era protegida pela liberdade de expressão, tanto pela Constituição quanto por seus deveres como legisladora. Ele também afirmou que, mesmo que sua imunidade oficial não se aplicasse, Zhao ainda teria que provar "dolo específico" para vencer o caso. Mas, como diversos registros públicos corroboram suas palavras, Zhao não consegue provar que ela agiu com dolo. 

Ele concluiu dizendo que Zhao apenas queria intimidar uma autoridade pública com ameaças. Stafford explicou que suas ações revelam um padrão de tentativa de controlar a narrativa em torno de seu caso criminal, em vez de assumir a responsabilidade. Ele também deixou claro que o gabinete de Warren não se deixará intimidar ou silenciar por ameaças legais de grandes nomes da indústria de criptomoedas. 

Os advogados de Zhao afirmam que Warren distorceu a natureza de sua confissão de culpa.

A divergência começou em 28 de outubro, quando a advogada de Zhao, Teresa Goody Guillén, acusou o senador de afirmar que Zhao "se declarou culpado de uma acusação criminal de lavagem de dinheiro e foi condenado à prisão" em X.

Ela afirmou que entrariam com um processo por difamação porque as palavras do senador prejudicaram a imagem de Zhao. Ela acrescentou que Zhao assumiu a responsabilidade por não ter aplicado as normas de combate à lavagem de dinheiro de forma eficaz, o que não equivale a estar pessoalmente envolvido em lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilegais.

Ben Stafford rejeitou esse argumento em sua carta, afirmando que a infração que Zhao admitiu ter cometido sob a Lei de Sigilo Bancário é explicitamente criminal, e não civil ou regulatória. Ele explicou que tal infração acarreta penalidades criminais, conforme descrito na Seção 5322 do Título 31 do Código dos Estados Unidos, intitulada "Penalidades Criminais".

Stafford afirmou que Warren apenas repetiu o que o Departamento de Justiça disse quando tornou público o acordo judicial feito por Zhao em novembro de 2023, classificando suas ações como "violação criminal" da Lei de Sigilo Bancário. As alegações de Guillén não se sustentariam em juízo, pois a própria lei considerava o delito de Zhao crime e passível de pena de prisão.

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