Investigadores indianos associam empresário a 285 Bitcoinem lucros de golpe

A agência indiana The Enforcement Directorate apresentou uma acusação contra o empresário Raj Kundra, acusando-o de possuir cerca de 285 Bitcoin, que são produtos de crimes. Os Bitcoin, avaliados em 150,47 crores de rúpias (aproximadamente US$ 18 milhões), foram recebidos do falecido mentor do golpe de criptomoedas, Amit Bhardwaj, segundo as autoridades indianas.

A acusação foi apresentada perante o tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. As autoridades indianas alegaram que Kundra ocultou provas cruciais no caso e não entregou os ativos digitais vinculados ao crime. De acordo com o ED, Kundra permanece em posse dos Bitcoin, enjdos lucros do crime. A agência indiana também mencionou que ele realizou uma transação com sua esposa, Shilpa Shetty, uma atriz, a uma taxa abaixo do mercado para ofuscar os fundos obtidos por meio de atividades criminosas.

Agência indiana apresenta acusações contra empresário por Bitcoin vinculado a crimes

O caso de lavagem de dinheiro tem origem em vários registros de ocorrências (FIRs) registrados pela polícia nas regiões de Maharashtra e Delhi contra a Variable Tech Private Limited e vários indivíduos, incluindo Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj e Mahender Bhardwaj. As autoridades indianas alegaram que os promotores prometeram aos investidores enormes ganhos em troca de seus investimentos em um Bitcoin , mas, em vez disso, foram enganados.

As autoridades alegaram Bitcoin obtidos de forma ilícita e os enviaram para carteiras online obscuras. A agência indiana alegou que Kundra recebeu os referidos Bitcoin de Amit Bhardwaj para estabelecer uma Bitcoin na Ucrânia. Embora o acordo não tenha se concretizado, as autoridades alegaram que Kundra supostamente ainda retinha a posse dos Bitcoin , deixando de remetê-los para que pudessem ser devolvidos àqueles que investiram no programa.

Assim, pode-se concluir com segurança que o acordo foi, na verdade, entre Raj Kundra e Amit Bhardwaj (seu pai, Mahender Bhardwaj), e o argumento apresentado por Kundra de que ele atuou como mero mediador não é sustentável", diz a acusação. A agência também alegou que a capacidade de Kundra de se lembrar do número exato de Bitcoin recebidos em cinco transações diferentes após sete anos demonstra que ele foi de fato a parte beneficiária e não que atuou apenas como mediador.

ED acusa Kundra de danificar evidências cruciais

Segundo a agência, desde 2018, Kundra não forneceu os endereços das carteiras para onde os 285 Bitcoin foram transferidos. Ele atribuiu isso aos danos ao seu iPhone X logo após ser preso e solicitado a prestar seu depoimento inicial. No entanto, o ED afirmou ter interpretado o ato como deliberado, observando que Kundra destruiu o dispositivo intencionalmente como uma estratégia para ocultar evidências cruciais para as investigações.

O ED também mencionou que Kundra realizou uma transação com sua esposa, Shilpa Shetty, vendendo-a a preços muito abaixo do mercado, uma ação que, segundo eles, visava disfarçar a origem dos fundos obtidos por meio de atividades criminosas. A agência indiana também mencionou que Kundra tentou frustrar suas investigações sob a PMLA, ocultando os lucros do crime e protegendo-os como se fossem imaculados. A acusação também apontou outro empresário, Rajesh Satija, como outro réu no caso.

Segundo as autoridades, Kundra alegou que atuou apenas como mediador na transação, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse essa alegação. Em vez disso, observou que um acordo intitulado "Term Sheet" foi assinado entre ele e Mahendra Bhardwaj. O Diretor Executivo explicou que o Bitcoin deveria ser destinado a operações de mineração, com a promessa de retorno financeiro em criptomoedas aos investidores. No entanto, os promotores teriam fraudado investidores e escondido o Bitcoin obtido ilegalmente em diferentes carteiras digitais.

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