ZACHXBT: Instant Market Exch tenía $ 38 millones e infraestructura incautada por la aplicación de la ley

El Excch de mercado instantáneo de NO-KYC tenía $ 38 millones incautados, junto con la infraestructura técnica restante del intercambio. El investigador en la cadena Zachxbt señaló la investigación por parte de las autoridades alemanas.

El Intercambio Instant Tot de $ 38 millones y toda la infraestructura técnica incautada por las autoridades alemanas. El investigador en la cadena Zachxbt señaló que el intercambio tenía sus activos incautados después de la decisión de detener las operaciones a partir del 1 de mayo. 

El equipo de excursas previamente se negó explícitamente a congelar los fondos ETH provenientes de Bybit, citando daños previos en la reputación, así como la lista negra de fondos originados de las direcciones de Exch. El operador del mercado afirmó que su enfoque de NO-KYC era un impulso por la privacidad, y no un intento deliberado de lavado de dinero.

El intercambio no se cerró debido a una de aplicación de la ley , sino por la decisión de su gestión. Después de eso, hubo repeticiones de que el intercambio todavía manejaba intercambios a través de su API. Anteriormente, Exch ha insinuado una nueva gerencia y un posible relanzamiento, pero su hilo Bitcoin Talk se ha quedado en silencio desde el 3 de mayo.

Zachxbt recordó que Exch se usó para lavar cientos de millones del Bybit Hack en febrero. El operador del mercado también fue el destino de fondos de hacks anteriores a gran escala, incluido el truco multisig, el exploit fijo de la parte fija, así como hasta $ 234 millones del robo de acreedores de Genesis. El operador del mercado también aceptó fondos de los drenadores de billetera, y se negó a cooperar y bloquear las direcciones u órdenes. 

La incautación de activos puede ayudar con la recuperación de fondos. El operador del mercado también fue acusado de continuar sus servicios, a pesar de la orden de cesar todas las operaciones a partir del 1 de mayo. A medida que más operadores criptográficos se esfuerzan por cumplir, Exch fue uno de los pocos mercados restantes de NO-KYC.

Las autoridades alemanas incautaron los servidores de Exch.

El operador del mercado de Exchch recibió a sus servidores incautados por la unidad de la Oficina del Fiscal Público de Frankfurt AM para combatir el delito de Internet y la Oficina Federal de Policía Criminal. Los servidores llevaron la infraestructura del sitio, disponible en el Exch.cx y otras ubicaciones.

Las autoridades alemanas ahora controlan billeteras para BTC, ETH, LTC y Dash, valoradas en alrededor de $ 38 millones al 30 de abril, y aún más después del reciente Rally del mercado criptográfico. Esta es la tercera confiscación más grande de activos criptográficos en la historia de la oficina alemana de BKA. 

Las acciones de la Policía Criminal anticiparon intentos de los fundadores de Exch para fugarse con las billeteras, dejando a los depositantes con pérdidas. 

" El intercambio de cifrado es un componente esencial de la economía subterránea, utilizada para ocultar fondos incriminados de actividades ilegales, como piratear o comerciar en datos de tarjetas de pago robadas, lo que los hace a disposición de los perpetradores ", dijo el Dr. B enj Amin Krause, fiscal público principal de la Agencia Central de Inteligencia (ZIT).

La principal preocupación para Exch es que se consideró ampliamente una plataforma de lavado de dinero, utilizada también por los vendedores de redes oscuras. 

Los activos incautados son las primeras entradas significativas en las reservas criptográficas del gobierno alemán. Anteriormente, el gobierno vendió todo incautado BTC a un precio de alrededor de $ 50,000. Sin embargo, las reservas actuales de Exch pueden estar vinculadas a las pérdidas de los usuarios de Bybit y devueltos como compensación.

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