Samourai Wallet acusa a las autoridades estadounidenses de ocultar asesoramiento legal

Los abogados que representan a los cofundadores de la billetera de Samourai afirman que los fiscales federales de los Estados Unidos ocultaron una opinión legal del Departamento del Tesoro durante más de un año, uno que podría socavar el caso del gobierno contra el servicio. 

Las acusaciones, presentadas en una carta a un Tribunal Federal de Manhattan el lunes, afirman que los fiscales le acusaron a los ejecutivos de Samourai de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia a pesar de que los reguladores les dijeron que no era necesario ninguna licencia.

Keonne Rodríguez, CEO de Samourai Wallet, y William Hill, CTO de la compañía, fueron acusados ​​de crímenes en abril de 2024, dos meses después de que el gobierno presentó por primera vez cargos penales.

El Departamento de Justicia los acusó de conspirar para administrar un negocio sin licencia de transmisión de dinero y lavar más de $ 100 millones en fondos ilícitos. Su equipo legal ahora argumenta que la evidencia fue retenida, violando sus derechos y haciendo que el caso sea ilegítimo.

FinCen dijo que no se requirió ninguna licencia

Los acusados ​​creen que los fiscales presentaron cargos seis meses después, omitiendo la interpretación legal de Fincen de la divulgación inicial.

" La no divulgación perjudicó la capacidad de nuestros clientes para buscar fianza, preparar su defensa y buscar el despido temprano del caso ", declaró la presentación.

Los acusados ​​han solicitado una audiencia formal para investigar lo que llaman una "violación de Brady", refiriéndose al requisito constitucional de que los fiscales deben revelar pruebas favorables a la defensa. 

En su presentación del 5 de mayo, los abogados de los acusados ​​insistieron en que la supresión de la evidencia no era trivial. Citaron la interpretación de Fincen alineada con el sentimiento de Samourai, de que el software de billetera no custodial de la compañía no calificaba como un transmisor de dinero regulado bajo la ley de los Estados Unidos.

Rodríguez y Hill suplicaron su inocencia previa al arresto

Los cofundadores de Samourai habían abordado previamente las preocupaciones regulatorias en los foros públicos años antes de su acusación. El 12 de julio de 2021, Rodríguez declaró en un podcast que Coinjoin, una técnica utilizada por Samourai para anonimizar las transacciones, era legal y no estaba sujeta a leyes de transmisión a menos que estuviera involucrada la custodia de fondos.

" Los usuarios tienen el derecho total a usar este tipo de herramienta. Es solo una transacción colaborativa. Se vuelve dudoso si está brindando servicios de coinjo, y está tomando la custodia, entonces usted es un transmisor de dinero y es mejor que tenga una licencia de transmisión de dinero ", supuso.

Reiteró esta posición el 30 de enero de 2022, alegando que Fincen y otros reguladores habían dicho constantemente que los desarrolladores de billeteras no custodiales no estaban sujetos a licencias de MSB. 

"No estamos transmitiendo dinero", dijo Rodríguez en ese momento, una opinión legal más tarde que el personal de FinCen también mencionó en sus discusiones internas.

El equipo de defensa sostiene que si FinCen opinaba que Samourai estaba fuera del alcance de su alcance regulatorio, entonces la fiscalía carecía de motivos para presentar cargos penales. " Es difícil imaginar un ejemplo más claro de 'regulación por enjuiciamiento '", continuó la carta.

El 30 de abril, la defensa exigió que el gobierno produzca documentación explicando por qué la llamada FinCen no se había revelado anteriormente. Dos días después, el 2 de mayo, el gobierno proporcionó algunos correos electrónicos desde agosto de 2023, pero se negó a compartir deliberaciones internas sobre la demora. 

Los fiscales aún no han ofrecido una explicación para la supresión de un año, y esto ha llevado a Rodríguez y Hill a solicitar una audiencia judicial para determinar las circunstancias detrás de la divulgación retrasada.

Contradicción legal del Departamento de Justicia después de los cambios de política

El 7 de abril, el fiscal general adjunto Todd Blanche emitió un memorándum titulado "Reglamento final por enjuiciamiento". El memorando ordenó a los fiscales que eviten el uso de cargos penales para imponer marcos regulatorios a las empresas de activos digitales, especialmente los "servicios de caída y mezcla", como los operados por Samourai Wallet.

En su acusación original, el Departamento de Justicia alegó que Samourai facilitó más de $ 2 mil millones en transacciones criptográficas a través de su servicio de mezcla, con más de $ 100 millones vinculados a actividades criminales de los mercados de Darknet y las estafas en línea. Rodríguez y Hill se declararon inocentes de todos los cargos.

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