Sanciones del Tesoro de EE. UU. Notorious multimillonario Myanmar Crime Syndicate
El Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado un notorio sindicato de crimen con sede en Myanmar implicado en las estafas cibernéticas a gran escala y la trata de personas.
El 1 de mayo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) calificó al Grupo Huione con sede en Camboya como una preocupación principal de lavado de dinero. El grupo supuestamente facilitó el movimiento de fondos vinculados tanto a los robos cibernéticos de Corea del Norte como a las estafas del sudeste asiático de la "carnicería".
Ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) del Tesoro de los Estados Unidos va tras el Ejército Nacional de Karen por sus crímenes contra los estadounidenses.
OFAC aprieta los tornillos del sindicato de crimen de Myanmar
En una declaración emitida el 3 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones sobre el Ejército Nacional de Karen (KNA). El KNA es una organización criminal transnacional responsable de varios delitos cibernéticos reportados y la trata de personas.
La organización opera a lo largo de la frontera tailandesa-burmesa. Sus líderes son vados a chit thu, junto con sus dos hijos, vieron htoo eh moo y vieron chit chit.
El KNA y su liderazgo están acusados de beneficiarse de una gran operación criminal que involucra estafas cibernéticas que han defraudado a los ciudadanos estadounidenses de miles de millones de dólares, además de los abusos de los derechos humanos, como el trabajo forzado y la trata.
Las sanciones del Tesoro de los EE. UU. Se emiten bajo las órdenes ejecutivas 13581 (según enmendadas) y 14014, que permiten al OFAC para dirigirse a organizaciones criminales transnacionales e individuos que amenazan la estabilidad de Birmania.
"Las operaciones de estafa cibernética, como las administradas por la KNA, generan miles de millones en ingresos para los perros criminales y sus asociados, mientras privan a las víctimas de sus ahorros y sentido de seguridad ganados con tanto esfuerzo", dijo el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender.
Según el informe del Tesoro, muchas personas que dirigen las estafas de KNA no son participantes dispuestos.
Los trabajadores son traficados de países vecinos, obligados a compuestos en forma de prisión y se les hace llevar a cabo estafas bajo la amenaza de violencia física.
Estas estafas generalmente atacan a las víctimas cuando son emocionalmente vulnerables, como una viuda afligida o alguien que pasa por una ruptura.
Los estafadores se enfrentan a personas en líneatrace interactúan con sus víctimas para generar confianza. Las víctimas son engañadas para invertir en proyectos de estafas y son más engañadas por ganancias falsas, por lo que invierten más hasta que los perpetradores desaparecen, dejando a las víctimas en importantes problemas financieros.
Según las estimaciones citadas por el Tesoro, los estadounidenses solos perdieron más de $ 2B por tales estafas en 2022 y $ 3.5B en 2023. Gran parte de esta actividad de estafa se ha tracde zonas del crimen en Birmania, como el territorio controlado por KNA en el estado de Karen.
Estados Unidos se une a la UE y el Reino Unido para sancionar la Kna
El Ejército Nacional de Karen, con sede en Shwe Kokko en el estado de Karen de Birmania, era originalmente conocido como la Fuerza de la Guardia Fronteriza de Karen (BGF). El grupo renombró como el KNA en 2024, muy probablemente en un intento de ocultar su conexión con el BGF.
A pesar de este cambio superficial, la KNA continuó su colaboración con la facción militar y le permitió operar con poca o ninguna consecuencia.
La organización KNA arriende a los operadores de estafas, vende servicios públicos para alimentar sus compuestos y brinda seguridad armada para garantizar que continúen operando de manera normal. Los sobrevivientes de los sitios de estafadores como KK Park han testificado la presencia de guardias uniformados con insignia de Kna, lo que demuestra que el grupo desempeñó un papel directo en el abuso de los derechos humanos.
Vio a Chit Thu, el líder de la Kna, ya ha sido sancionado por el Reino Unido y la Unión Europea por su papel en el apoyo a las operaciones militares y de estafas birmanos. Es bajo su liderazgo que la KNA amplió sus empresas criminales a un nivel transnacional.
Sus hijos, vieron htoo eh moo y vieron chit chit, también están profundamente integrados en la organización. Htoo Eh Moo está vinculado a las empresas comerciales afiliadas a KNA, incluidos los centros de estafa cibernética, mientras que Chit Chit ha llevado activamente a las tropas de KNA en cooperación con el ejército birmano y tiene apuestas en varias empresas alineadas con KNA.
Según estas sanciones recientemente anunciadas, todos los intereses de propiedad e financieros pertenecientes a la KNA y sus líderes dentro de la jurisdicción estadounidense ahora están bloqueados. Las sanciones se extienden a cualquier entidad poseida del 50% o más por los individuos sancionados.
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción que involucre a las personas sancionadas o sus activos bloqueados.
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