Los grupos criminales están usando criptografía debido a la eficiencia, no la oscuridad

Según una publicación de blog de la cadena de Cademanysis recientemente publicada, al contrario de la opinión popular, los grupos de delitos organizados han adoptado la criptomoneda porque piensan que es más eficiente, rápido y la percepción de que les brinda el anonimato. Sin embargo, tienen intención o experiencia limitada para cualquier ofuscación sofisticada de sus senderos financieros. 

Una de las principales razones por las que los grupos criminales han recurrido al uso de criptografía es que permite pagos rápidos y sin fronteras, lo que permite que sus redes muevan fondos a nivel mundial sin los retrasos o el riesgo vinculado a los sistemas bancarios tradicionales.

Por qué los grupos criminales realmente están usando cripto

Los carteles mexicanos son uno de los grupos criminales que se aprovechan cada vez más en las ventajas de Crypto. Se ha observado utilizando criptografía para pagar a los proveedores chinos por precursores de fentanilo, aprovechando las bajas tarifas de transacción y las transferencias instantáneas.

Muchos de estos delincuentes operan con la creencia común de que la criptografía facilita el anonimato financierotrac. En realidad, es una idea errónea, ya que cada acción, no ofuscada deliberadamente, que sucede en la cadena de bloques está disponible para cualquier persona con los conocimientos de ver.

Irónicamente, ese concepto erróneo ha estado impulsando la adopción, particularmente entre grupos como los carteles y los traficantes de vida silvestre que, según los informes, la usan sin herramientas de privacidad avanzadas.

El hecho de que muchos de estos malos actores hayan estado usando criptografía en los últimos tiempos demuestra que lo están utilizando más porque no tiene restricciones por las fronteras y simplifica las operaciones financieras para actividades ilícitas, en lugar de porque piensan que otorga el anonimato.

Según el informe , esta es la razón por la cual el crimen organizado que capitaliza la criptografía a menudo no es sofisticado. En comparación con los ciberdelincuentes respaldados por el estado, como norcoreanos que utilizan métodos de ofuscación avanzados como mezcladores o monedas de privacidad, por ejemplo, Monero, los grupos de delitos organizados tradicionales simplemente se dedican a sus negocios sin cubrir sus trac .

Estos delincuentes a menudo usaban intercambios regulados para cash, un acto que expone sus fondos a las plataformas compatibles con KYC. Los buenos ejemplos son los lavadores unidos al cartel que mueven los ingresos de fentanilo a través de cuentas de CEX, dejando senderos claros en la cadena.

También se ha observado que la mayoría de los grupos se adhieren a las criptomonedas ampliamente disponibles como Bitcoin o Stablecoins, eligiendo evitar monedas de privacidad debido a lo complejos que hacen las cosas o la liquidez limitada.

El enfoque principal siempre está en las operaciones de escala en lugar de evadir la detección porque la naturaleza sin fronteras de Crypto les permite llegar a sus bases globales de clientes.

En realidad, son buenas noticias para la aplicación de la ley

El uso descarado de criptografía por grupos de delitos organizados para fines nefastos, porque no se esfuerzan por esconderse, crea varias oportunidades para la aplicación de la ley.

Como se dijo anteriormente, prácticamente todas las acciones que ocurren en la cadena de bloques pueden ser tracporque actúa como un libro mayor inmutable. Esto significa que los investigadores pueden tractransacciones en tiempo real y mapear las redes criminales a través de las fronteras, algo que hubiera sido casi imposible de hacer con la banca tradicional.

El hecho de que los delincuentes también confíen en CEXS, que cumplen con las regulaciones de KYC/AML, también puede ayudar a las autoridades a dent y congelar activos, así como a recoger inteligencia fuera de cadena. Un buen ejemplo de esto fue cuando el cofundador de Ledger trac casi todos los fondos de rescate y aprovecharlos.

Desafortunadamente, si bien la cadena de bloques ofrece vías para tracK transacciones, la policía enfrenta desafíos debido a su limitada experiencia en blockchain, ya que la criptograma aún no se ha convertido en la corriente principal.

Si bien la capacitación puede ayudar a más oficialesdentlas superposiciones de casos, se necesita una adopción más amplia para capitalizar adecuadamente las ofertas de cripto de transparencia.

El dominio del análisis de blockchain también alentará y ayudará a los rey proactivo trac, lo que permitirá a la policía interrumpir las redes penales antes de que se intensifiquen sus crímenes. Es crucial esto sucede rápidamente porque los delincuentes pueden comenzar a emplear técnicas más sofisticadas antes de que los esfuerzos de represión se coordinaran lo suficientemente coordinados.

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