El Tesoro de los Estados Unidos busca bloquear el grupo Huione sobre los lazos de lavado de Corea del Norte

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha propuesto una regla federal para cortar el acceso del Grupo Huione con sede en Camboya al sistema financiero de los Estados Unidos, citando la supuesta participación de la compañía en el lavado de miles de millones de dólares vinculados a los esquemas de cibercrimen y fraude en línea de Corea del Norte.

Según la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FINCEN), Huione y sus afiliados han facilitado transacciones ilícitas desde agosto de 2021. Estas transacciones están relacionadas con las estafas de romance y inversiones en línea.

La acción propuesta hará que sea más difícil para los ciberdelincuentes como el Grupo Lazarus lavar sus ganancias ilícitas. En particular, debe completarse un período de comentarios públicos de 30 días antes de que la regla propuesta se vuelva operativa.

Huione Group se convierte en un mercado preferido para que los delincuentes realicen operaciones de lavado de dinero

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, dijo en un comunicado el 1 de mayo que los ciberdelincuentes maliciosos como Lazarus Group habían robado miles de millones de dólares de los estadounidenses regulares y que el grupo Huione se ha convertido en su mercado preferido.

Estos comentarios siguieron a las investigaciones de que el Grupo Huione había establecido una red de empresas, incluida la Crypto Huione Crypto, la plataforma de servicio de pago Huione Pay PLC y la garantía del mercado en línea Haowang, que vendía bienes y servicios ilegales.

Además, Fincen reveló que desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, Huione Group supuestamente lavó al menos $ 4 mil millones en ingresos ilícitos, incluidos más de $ 36 millones de los esquemas de matanza de cerdos de criptomonedas. Según el Tesoro, al menos $ 37 millones en la criptomoneda que fue lavada estaba conectada con los "Cyber ​​Heists" de Corea del Norte.

Un caso notable involucró el lavado de $ 35 millones del truco de $ 305 millones del DMM Bitcoin Exchange de Japón a través de Huione Garante, una subsidiaria de Huione Group.

Las víctimas de estas estafas han sufrido pérdidas financieras significativas. Beth Hyland, una de las víctimas de la carnicería de cerdos, dijo que había sido víctima de un estafador de yesca en 2024 que seguía "manipulando e iluminando el gas" hasta que envió una cantidad significativa a través de Bitcoin .

"Comenzamos a charlar y llegar de inmediato. Nos íbamos a reunirnos. Dijo que era un gerente independiente de una empresa de construcción", recordó Hyland, explicando cómo el estafador con sede en Nigeria seguía afirmando que estaba encerrado de sus cuentas bancarias y fue difícil para los fondos para pagar a sus trabajadores.

El Tesoro dijo que la garantía de Haowang había convertido el grupo Huione en una "ventanilla única" para que los delincuentes laven la criptomoneda que habían adquirido a través de medios ilegales y luego la cambiar por moneda fiduciaria.

Además, se informó que Huione Pay, una compañía con sede en Phnom Penh, recibió más de $ 150,000 en criptomonedas el año pasado de una billetera que pertenece al notorio grupo de piratería de Lázaros de Corea del Norte, que se sospechaba de robar miles de millones de dólares de criptocurrencia a lo largo de los años, con el más probabilidad de finanzas de proyectos nacionales.

Según Bessent, la acción propuesta de hoy reducirá el acceso de Huione Group a la banca dedent de correos, degradando la capacidad de estos grupos para lavar sus ganancias maltratadas. El Tesoro sigue comprometido a interrumpir los intentos de los actores cibernéticos maliciosos de obtener ingresos de sus esquemas penales o para sus esquemas penales.

El grupo Huione se mete en problemas por sus actividades de lavado de criptomonedas

El conglomerado también había desarrollado el Huione del dólar estadounidense (USDH), un Stablecoin FinCen, con un dólar estadounidense, afirmó que no era inconsciente y ayudó en lavado de dinero.

En consecuencia, las compañías de pago tenían prohibido tratar o negociar activos digitales en Camboya, según el Banco Nacional de Camboya, que revocaba la licencia bancaria local de la compañía en marzo.

Además, con respecto a la sugerencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de cortar el grupo Huione con sede en Camboya del Sistema Financiero de los Estados Unidos, el FinCen intentó usar la Sección 311 de la Ley Patriota de EE. UU., Lo que le dio energía de opción nuclear, para hacer esto posible.

En su presentación de la reglamentación, el Fincen del Tesoro señaló que, si bien el conglomerado no tenía cuentas dedent con instituciones financieras estadounidenses, tenía cuentas con empresas extranjeras con cuentas dedent de correos de EE. UU.

La acción del Tesoro contra Huione es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el uso de cibercrimen de Corea del Norte y robo de activos digitales para financiar sus programas de armas. En diciembre de 2024, Estados Unidos sancionó a dos nacionales chinos y a una compañía con sede en los EAU para facilitar las operaciones de lavado de dinero que canalizó las ganancias ilícitas a Pyongyang.

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