Los acreedores de Zondacrypto buscan recuperar el dinero perdido en la fallida plataforma de intercambio de criptomonedas

Los acreedores de Zondacrypto se han reunido en Estonia en el marco de una batalla legal para recuperar lo que queda de los activos de la mayor plataforma de comercio de criptomonedas de Polonia, que quebró a principios de este año.

El proceso de quiebra tendrá lugar en el estado báltico, donde tenía su sede su operador, y donde se presentó la primera solicitud, a pesar de que la empresa tenía poco dinero, una deuda enorme y casi ningún negocio allí.

Los clientes inician una lucha por cash y los bienes de Zondacrypto

Los clientes y otros acreedores de Zondacrypto están iniciando una dura lucha para obtener y distribuir los activos restantes de la fallida plataforma de intercambio de criptomonedas.

Su primera reunión tuvo lugar este jueves en Tallin, la capital de Estonia, donde se constituyó su entidad operativa, en medio de la incertidumbre sobre cuánto y cómo se podrá recuperar.

Según un informe del canal de noticias Polsat, citado por otros medios de comunicación en Polonia, como el portal web Interia, solo unas pocas personas estuvieron presentes físicamente en la sala del tribunal.

Entre los participantes se encontraban el administrador concursal de BB Trade Estonia OÜ y abogados que representaban a quienes sufrieron pérdidas a raíz del desplome de la bolsa. Otros asistieron de forma remota.

Margus Lentsius, el funcionario encargado de administrar la empresa en dificultades, describió la reunión como un importante paso adelante en el proceso de quiebra.

También declaró a los medios polacos que las partes afectadas confirmaron su nombramiento y eligieron un comité de acreedores, que colaborará con las autoridades estonias.

La comunicación entre Estonia y Polonia es crucial para garantizar que puedan recuperar la mayor cantidad posible de los fondos perdidos, enfatizó Lentsius, quien añadió:

“Hasta el momento, algo menos de 2.000 acreedores han presentado reclamaciones, aunque esa cifra sin duda aumentará.”

¿Qué sucedió con la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Polonia?

Zondacrypto colapsó en la primavera de este año, en medio de problemas de liquidez que impidieron a sus clientes retirar sus fondos e incluso acceder a sus cuentas.

La plataforma de intercambio se fundó en la ciudad polaca de Katowice en 2014, inicialmente como BitBay, pero posteriormente se trasladó a Malta antes de establecer finalmente su sede en Estonia.

A pesar de haber trasladado su oficina principal fuera de Polonia, tras aparecer en una lista de advertencia emitida por su organismo regulador financiero en 2018, siguió centrada principalmente en el mercado polaco.

Se convirtió en una plataforma líder para el comercio de activos digitales en el país, que posiblemente tenga el mayor sector de criptomonedas de Europa Central y Oriental.

Las primeras estimaciones oficiales sugieren que su derrumbe podría haber afectado a más de 30.000 polacos, quienes han perdido al menos 95 millones de dólares. En las últimas semanas se han producido varios arrestos

, el último director ejecutivo de Zondacrypto, Przemysław Kral, quien desapareció en abril tras negar que la plataforma de intercambio estuviera al borde de la insolvencia, ha accedido desde entonces a ayudar a las autoridades a esclarecer el caso.

El alto ejecutivo acusa al fundador de BitBay, Sylwester Suszek, de no haber entregado jamás las claves de una billetera con 4.500 BTC. El propio Suszek desapareció después de que Kral tomara el control en 2021.

¿Dónde está ahora el dinero de Zondacrypto?

Dado que Zondacrypto prácticamente no tenía clientes en Estonia, su operador en ese país ahora cuenta con muy pocos fondos para indemnizar a las víctimas. De hecho, BB Trade está fuertemente endeudada.

Según informaron los medios de comunicación a principios de septiembre, su deuda asciende a 432 millones de euros, mientras que los activos de la empresa se han valorado en torno a los 167.000 euros, tal como semana Bitcoin. esta

El ministro de Justicia y fiscal general de Polonia, Waldemar Żurek, anunció a finales de agosto que las fuerzas del orden habían asegurado más de 100 millones de zlotys polacos (26 millones de dólares) para satisfacer futuras reclamaciones.

En julio, la fiscalía francesa incautó 4 millones de euros (4,5 millones de dólares) por orden judicial y, según fuentes en Tallin, la incautación de bienes también abarca propiedades inmobiliarias en Francia y Suiza.

Si bien en Estonia prácticamente no hay nada que confiscar, el proceso continuará en el país báltico, ya que las normas de la UE exigen que se lleve a cabo en el Estado miembro donde se inició.

El procedimiento de quiebra contra BB Trade se inició cuando un acreedor de Austria presentó la primera solicitud en el país donde está registrada la empresa.

En mayo, las autoridades financieras estonias suspendieron la licencia de la empresa Cryptopolitan Cryptopolitan. criptomonedas, que le permitía operar Zondacrypto, tal como informó previamente

El plazo para presentar reclamaciones finaliza el 27 de octubre. Solo los acreedores que hayan presentado una reclamación ante el administrador concursal podrán optar a una parte de los bienes recuperados.

Damian Przybyłowski, abogado que representa a casi 500 clientes de Zondacrypto, declaró a los medios de comunicación que el importe medio de las reclamaciones ya oficiales ronda los 250.000 zlotys, o más de 65.000 dólares.

Según una estimación elaborada por el portal de noticias financieras Money.pl, el valor total de todas las reclamaciones podría superar los 700 millones de euros (más de 800 millones de dólares), mucho más de lo que calcula actualmente el poder judicial.

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