Malone Lam se declara culpable del robo de 245 millones de dólares que afectó a personas, no a billeteras

Las billeteras digitales no fueron pirateadas. Las personas que las poseían fueron las víctimas del ataque informático.

Malone Lam, de veintidós años, ciudadano de Singapur y residente recientedent Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración bajo la ley RICO por liderar una banda que utilizó ingeniería social para robar y blanquear más de 245 millones de dólares en criptomonedas.

Los fiscales indicaron que Lam y su grupo utilizaron la técnica de ingeniería social, se dirigieron a poseedores adinerados de criptomonedas, se hicieron pasar por empresas u organizaciones de confianza y consiguieron que las víctimas entregaran sus datos personales o accesos.

Cómo una falsa alerta de seguridad costó 245 millones de dólares

El robo más grande ocurrió el 18 de agosto de 2024. Según la fiscalía, los delincuentes se hicieron pasar por representantes de Google y Gemini y convencieron a una víctima en Washington, D.C., para que les permitiera acceder a Google Drive y les proporcionara los códigos de seguridad. Le sustrajeron más de 4100 Bitcoin, equivalentes a más de 245 millones de dólares, de su billetera.

El fiscal adjunto estadounidense Christopher Howland se refirió a la organización en el tribunal como una "empresa de ingeniería social", según informó Courthouse News.

Se dice que el grupo utilizó el teléfono para engañar a las víctimas y obtener esa información antes de transferir las criptomonedas robadas. También se reportó el robo de aproximadamente 800 000 dólares a la víctima MC en junio de 2024 y de unos 14 millones de dólares a SP. Otro robo en Nuevo México, cuyo objetivo era acceder a una billetera de hardware, no logró obtener criptomonedas.

Discotecas, Ferraris y un arresto en Miami

Según el Departamento de Justicia, la organización se originó a partir de relaciones desarrolladas en plataformas de juegos en línea. Los miembros participaban en diversas actividades, como pirateo de bases de datos edent, llamadas fraudulentas y blanqueo de dinero, así como allanamiento de morada en caso de que el fraude remoto fracasara. 

El dinero obtenido de sus actividades delictivas se gastaba en lujos. Según se informa, algunos miembros llegaron a gastar hasta 500.000 dólares en una sola noche en una discoteca, alquilaron villas de lujo, contrataron aviones privados y compraron coches de alta gama valorados en 3,8 millones de dólares. Lam ha accedido a entregar Ferraris, Rolls-Royce, Lamborghinis y Mercedes-Benz como compensación a las víctimas.

Lam fue arrestado el 18 de septiembre de 2024 en Miami. Uno de sus cómplices, Evan Tangeman, fue sentenciado en abril por blanqueo de dinero procedente de la estafa.

Por qué los custodios están construyendo para el fracaso humano

Lam se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, con una audiencia programada para el 8 de diciembre. La fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro declaró:

“Si construyes un imperio del cibercrimen, te encontraremos, desmantelaremos tu operación y te haremos responsable de tus actos.”

La lección más importante para el mercado en general radica menos en Bitcoinel código de El regulador de valores de Hong Kong ha advertido que los controles de aprobación débiles y la autorización de transacciones fraudulentas por parte de firmantes pueden socavar los sistemas de custodia, independientemente de si utilizan HSM, MPC o tecnología de multifirma. Una encuesta institucional de 2026 reveló que el 66 % de los inversores citaron la seguridad y los protocolos de firma de claves como un factor clave al elegir custodios.

La amenaza también está en aumento. Chainalysis estima que las estafas recibieron al menos 14 mil millones de dólares en la cadena de bloques en 2025 y podrían superar los 17 mil millones a medida que se identifiquen más direccionesdentmientras que las estafas de suplantación de identidad crecieron más del 1400 % interanual. TRM Labs clasificó las estafas como la única categoría "Madura" en su Índice de Adopción de IA en el Crimen de 2026, mientras que el FBI registró 181 565 denuncias relacionadas con criptomonedas y más de 11 mil millones de dólares en pérdidas.

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