O homem recebe 97 meses de prisão por administrar um esquema de criptografia de US $ 40 milhões

O Tribunal Federal do Brooklyn condenou Dwayne Golden a 97 meses por administrar um esquema de Ponzi de US $ 40 milhões vestido como um império de investimento em ativos digitais. Ele enganou os investidores com promessas chamativas e zero negociação real. Ele dirigiu um cont de criptografia que durou cinco anos e três empresas.

O scammer administrou um trio de empreendimentos criptográficos, Empowercoin, ecoinplus e jet-cuin. Cada empresa prometeu retornos fixos e garantidos aos investidores de operações comerciais de ponta. As vítimas foram informadas de que seu dinheiro estava sendo usado em negócios de ativos digitais no exterior. No entanto, não havia negociações ou tecnologia envolvidos e era apenas um esquema de Ponzi da velha escola encoberto no Web3 Marketing.

Scammer Crypto preso

De acordo com o aviso , Golden e seus co-réus usaram o dinheiro novo para pagar investidores antigos, ou mais frequentemente, eles apenas o embolsaram. Depois que toda a fachada entrou em colapso, o acusado não confessou e conspirou para obstruir várias investigações federais. O tribunal aumentou a sentença e ordenou a perda de aprox. US $ 2,46 milhões em ganhos ilícitos. No entanto, a restituição às vítimas será determinada posteriormente.

Entre 2017 e 2022, Golden e seus co-conspiradores, Gregory Aggesen, William White e Marquês "Mardy Eger" Egerton, lançaram um esforço coordenado para obstruir a justiça. Eles destruíram documentos, alimentavam informações falsas aos reguladores e mentiram sob juramento em resposta às intimações do grande júri. 

O advogado dos EUA, Joseph Nocella, afirmou que "Golden e seus co-réus aproveitaram a emoção dos investidores em novas tecnologias para perpetrar uma fraude tão antiga quanto o tempo. Ele acrescentou que eles não ofereceram serviços legítimos. Não havia negociação. Foi uma mentira desde o início". O diretor assistente do FBI, Christopher Raia, mencionou que Golden enganou clientes e investigadores. Ele tinha zero integridade. Ele acrescentou que essa sentença mostra que estamos chegando a todas as empresas falsas que roubam de vítimas inocentes.

O outro conspirador do golpe , William White, já foi condenado a 30 meses, enquanto Agdesen e Egerton estão aguardando seu dia no tribunal. No entanto, todos os quatro réus se declararam culpados.

Os americanos perderam US $ 12,5 bilhões por fraude em 2024

Recentemente, a Federal Trade Commission divulgou novos dados mostrando que os consumidores americanos perderam mais de US $ 12,5 bilhões para fraudar em 2024. Isso marca um aumento impressionante de 25% em relação ao ano anterior. 

A agência recebeu relatórios de fraude de 2,6 milhões de consumidores no ano passado, quase o mesmo valor que em 2023. A porcentagem de indivíduos que relataram perder dinheiro quando direcionados por fraude aumentou acentuadamente de 27% em 2023 para 38% em 2024. Os golpes de investimento foram os mais prejudiciais financeiramente, representando US $ 5,7 bilhões em perdas. É um aumento de 24% em comparação com 2023. 

Os golpes de impostor resultaram em perdas no valor de US $ 2,95 bilhões. É relatado que os consumidores estão perdendo mais dinheiro por meio de transferências bancárias e pagamentos de criptomoeda do que por todos os outros métodos de pagamento combinados.

Os problemas de compras on -line foram os segundos mais comumente relatados na categoria de fraude. Isto foi seguido por oportunidades de negócios e emprego, pois as perdas relatadas totalizaram US $ 750,6 milhões, um aumento de quase US $ 250 milhões em 2023.

No lado do mercado, o limite global de ativos digitais subiu marginalmente no sábado de manhã para ficar em quase US $ 3,3 trilhões. Seu volume de negociação de 24 horas foi atingido de 14% para aterrissar em US $ 86,4 bilhões. O preço Bitcoin aumentou mais de 3% nos últimos 7 dias, sendo negociado a US $ 107.362.

Principais diferenças : os projetos de criptografia de ferramenta secreta usam para obter cobertura de mídia garantida