Malone Lam declara-se culpado de roubo de 245 milhões de dólares que afetou pessoas, não as suas carteiras

As carteiras online não foram pirateadas. Os indivíduos que as possuíam é que foram afetados.

Malone Lam, de 22 anos, cidadão de Singapura e residente recentedent Miami, declarou-se culpado de uma acusação de conspiração RICO por liderar uma quadrilha que usou engenharia social para roubar e lavar mais de 245 milhões de dólares em criptomoedas.

Os procuradores indicaram que Lam e o seu grupo usaram a técnica de engenharia social, visando os detentores ricos de criptomoedas, fingindo ser empresas/organizações de confiança e fazendo com que as vítimas revelassem os seus dados pessoais ou o acesso aos mesmos.

Como um falso alerta de segurança drenou 245 milhões de dólares

O maior roubo ocorreu a 18 de agosto de 2024. Segundo os procuradores, os criminosos fizeram-se passar por representantes da Google e da Gemini e convenceram uma vítima em Washington, D.C., a permitir o acesso ao Google Drive e a fornecer os códigos de segurança. Drenaram mais de 4.100 Bitcoin, o equivalente a mais de 245 milhões de dólares, da carteira da vítima.

O procurador federal assistente Christopher Howland referiu-se à organização em tribunal como uma "empresa de engenharia social", como relata o Courthouse News.

O grupo terá usado o telefone para enganar as vítimas e obter essa informação antes de movimentar qualquer criptomoeda roubada. Houve também relatos do roubo de cerca de 800.000 dólares da vítima MC em junho de 2024 e de cerca de 14 milhões de dólares da vítima SP. Outra operação de roubo no Novo México, que tentou obter acesso a uma carteira de hardware, não resultou na aquisição de criptomoedas.

Discotecas, Ferraris e uma prisão em Miami

Segundo o Departamento de Justiça, a organização criminosa teve origem em relações desenvolvidas em plataformas de jogos online. Os membros participavam em diversas atividades, incluindo a invasão de bases de dados e identificação de alvosdentchamadas fraudulentas e lavagem de dinheiro, bem como arrombamento, caso a fraude remota falhasse. 

O dinheiro ganho com as suas atividades criminosas foi gasto em luxo. Segundo os relatos, os membros chegaram a gastar 500 mil dólares numa única noite numa discoteca, alugaram mansões luxuosas, fretaram jatos privados e compraram carros sofisticados avaliados em 3,8 milhões de dólares. Lam aceitou doar Ferraris, Rolls-Royces, Lamborghinis e Mercedes-Benz como compensação às vítimas.

Lam foi detido a 18 de setembro de 2024, em Miami. Um dos cúmplices de Lam, chamado Evan Tangeman, foi condenado em abril por branqueamento de capitais provenientes do esquema fraudulento.

Por que razão os responsáveis pela manutenção estão a construir para o fracasso humano?

Lam enfrenta até 20 anos de prisão, com uma audiência de definição de estatuto marcada para 8 de dezembro. A procuradora federal Jeanine Ferris Pirro disse:

“Se construir um império do cibercrime, nós iremos encontrá-lo, desmantelar a sua operação e responsabilizá-lo.”

A lição mais ampla para o mercado diz menos respeito ao Bitcoincódigo O regulador de valores mobiliários de Hong Kong alertou que controlos de aprovação fracos e assinaturas que autorizam transações fraudulentas podem comprometer os sistemas de custódia, independentemente de utilizarem HSMs, MPC ou tecnologia de múltiplas assinaturas. Um inquérito institucional de 2026 revelou que 66% dos investidores citaram a segurança e os protocolos de assinatura de chaves como um fator crucial na escolha dos custodiantes.

A ameaça também está a aumentar. A Chainalysis estima que os esquemas tenham recebido pelo menos 14 mil milhões de dólares em transações on-chain em 2025 e poderão ultrapassar os 17 mil milhões de dólares à medida que mais endereços forem identificadosdentenquanto os esquemas de falsificação de identidade cresceram mais de 1.400% em relação ao ano anterior. A TRM Labs classificou os esquemas como a única categoria "Madura" no seu Índice de Adoção de IA no Combate ao Crime de 2026, enquanto o FBI registou 181.565 denúncias relacionadas com criptomoedas e mais de 11 mil milhões de dólares em prejuízos.

As mentes mais brilhantes do mundo das criptomoedas já leem nossa newsletter. Quer participar? Junte-se a elas.