A Knaken comprou criptomoedas em seu próprio nome, portanto os clientes possuem um crédito em euros e não as moedas em si

Os procuradores holandeses venderam as criptomoedas apreendidas da plataforma falida Knaken por € 2,2 milhões, ou cerca de US$ 2,5 milhões, disse o administrador judicial Carl Hamm.

Milhares de clientes que depositaram um valor estimado entre 10 e 12 milhões de euros podem enfrentar grandes perdas.

O único dinheiro do espólio até agora

Hamm, o administrador judicial de Rotterdam responsável pela supervisão da liquidação, disse que ainda está verificando se há cash em outros lugares, se alguém deve dinheiro à Knaken e se outros ativos podem ser vendidos.

Além dos clientes, ele disse que praticamente não existem outros credores, além de uma possível parcela de impostos sobre a folha de pagamento não pagos.

Hamm escreveu para cerca de 6.300 pessoas que ocupavam recentemente um cargo na empresa. Ele as alertou para não esperarem receber muito em troca.

Sua estimativa de que a Knaken recebeu entre 10 e 12 milhões de euros de clientes é superior ao valor arrecadado com a venda, o que sugere um rombo de vários milhões de euros.

Em julho, Cryptopolitan noticiou que os procuradores estimavam o valor desaparecido em cerca de 7 milhões de euros e a base de clientes em cerca de 30.000 utilizadores.

O aplicativo permitia que pessoas na Holanda comprassem, negociassem e armazenassem criptomoedas. Ele nunca teve a licença exigida pela Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros.

Em 16 de julho, um tribunal de Roterdã declarou a Knaken Cryptohandel BV e sua empresa associada, a Stichting Knaken Payments, falidas.

Hamm explica como o serviço funcionava. Ele disse: "Investi €100 em Bitcoine €1 foi para a Knaken como taxa, enquanto a empresa usou os €99 restantes para abrir uma posição em uma corretora.".

Essa posição estava em nome da Knaken. Os clientes viam o saldo de criptomoedas aumentar no aplicativo, mas o que eles possuíam era um direito sobre o valor em euros, não as moedas em si. Muitos presumiram que os tokens lhes pertenciam.

Hamm afirmou que a Knaken não parecia deter criptomoedas que correspondessem aos saldos mostrados aos usuários, e que as taxas de negociação e os custos operacionais diários, por um longo período, convergiram para um único montante, enquanto a empresa acumulava prejuízos.

€ 2,3 milhões desviados para a própria empresa do proprietário

O proprietário Ronald J. transferiu € 2,3 milhões de uma conta da empresa para uma empresa que ele controlava. O tribunal considerou a transferência um conflito de interesses.

Esses registros tracos problemas de Knaken até 2020, quando 23 bitcoinforam roubados em um ataque hacker. J. atribuiu o roubo a uma perda de muitos milhões de euros. As moedas roubadas foram avaliadas em cerca de € 140.000 a preços de 2020.

Nos anos que se seguiram, a empresa firmou contratos de patrocínio com clubes de futebol, incluindo Feyenoord, Sparta, Heracles e Heerenveen, e brevemente com o Ajax.

A empresa continuou vendendo certificados e permitindo que clientes lhe emprestassem dinheiro. Ela não comunicou seus problemas financeiros ao supervisor do banco central, o De Nederlandsche Bank.

Um dos advogados dos clientes questionou o direito das autoridades judiciais de liquidar os ativos. "De quem era a criptomoeda?", perguntou ele, comparando a situação a uma oficina mecânica que fecha as portas e vende o carro estacionado lá, enquanto o dono "não vê nada com ele"

Os promotores afirmam que havia bons motivos para a venda e se recusaram a dar mais detalhes. Provavelmente invocaram o Artigo 117 do Código de Processo Penal holandês, que prevê a venda de bens apreendidos sujeitos a depreciação.

Hamm afirmou que os preços das criptomoedas são voláteis e que, se as moedas não tivessem sido vendidas e depois desvalorizadas, o déficit só teria aumentado.

Ronald J. afirmou que não reconhece a cifra de 10 a 12 milhões de euros e não consegue explicar como se chegou a esse valor.

Knaken trabalhava como corretor, disse ele. O cliente inseria uma ordem de compra, que era executada ao preço vigente, e a posição correspondente acabava na conta do cliente.

Ele classificou a sugestão de Hamm de que o dinheiro nunca foi de fato investido em criptomoedas como "injustiça pertinente" e prejudicial.

Ele acrescentou que cada ordem passava pelo provedor de liquidez da empresa e tinha um ID de ordem, um preço de execução e um registro de data e hora que podia ser verificado em relação às instruções do cliente.

J. também afirmou que ainda está trabalhando para chegar a um acordo com os credores, o que, segundo ele, poderia acelerar o processo de liquidação.

Uma investigação criminal separada, conduzida pela agência holandesa de combate à fraude FIOD, que realizou uma operação no local em 29 de junho e apreendeu dispositivos e bens, mas não efetuou prisões, permanece em aberto.

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