Tribunal de Hong Kong condena filho de ex-funcionário de Wuhan por esquema de lavagem de dinheiro de HK$ 64 milhões

Um tribunal distrital de Hong Kong rejeitou a alegação de Xiao Rui de que parte de seu dinheiro provinha da venda Bitcoin e o considerou culpado de lavagem de mais de HK$ 64 milhões por meio de canais bancários clandestinos. 

O filho de 37 anos de um ex-funcionário anticorrupção de Wuhan será sentenciado em 23 de julho após ser considerado culpado de quatro acusações de lavagem de dinheiro e uma de uso de documento falso. 

A defesa contra a venda fraudulenta de BTC foi rejeitada 

Entre março de 2014 e novembro de 2023, cerca de 38 transações, totalizando mais de HK$ 64 milhões, foram depositadas nas contas bancárias pessoais de Xiao Rui. O dinheiro veio de pelo menos 12 empresas e 12 indivíduos. Nenhum deles tinha qualquer vínculo comercial com a empresa de gestão de ativos de Xiao, mas ele declarou ao tribunal que parte do dinheiro em suas contas bancárias em Hong Kong provinha da venda Bitcoin. 

O juiz interino Bernard Chung afirmou que Xiao não conseguiu fornecer registros básicos, como datas de transações, números de referência ou endereços de carteiras, para comprovar sua alegação. O juiz considerou essa explicação frágil e a rejeitou sumariamente. 

Xiao também alegou que o dinheiro era um presente de sua mãe. Segundo ele, ela havia ganho o dinheiro com seus negócios e o deu a ele para investir em Hong Kong. No entanto, durante o interrogatório, Xiao disse que sua mãe havia trabalhado como enfermeira antes de assumir cargos administrativos. Ele afirmou que ela recebeu um cash de HK$ 20 milhões de uma empresa de energia em 2016, mas o juiz disse que essa história não condizia com seu histórico profissional.

O tribunal ouviu que umtracchamado Yao Qian, que havia garantido um projeto de bomba de água municipal em Wuhan, depositou cerca de HK$ 4,72 milhões na conta bancária de Xiao. Xiao Jun, pai de Xiao Rui, teria ajudado nessetracquando chefiava um departamento na Procuradoria Popular de Wuhan. Notavelmente, o Sr. Xiao já havia sido suspenso anteriormente em meio a uma investigação de corrupção na China continental. 

O juiz considerou o depoimento dotraccredível e rejeitou a alegação da defesa de que o dinheiro era rendimento comercial legítimo.

Como Xiao conseguiu residência em Hong Kong com documentos falsos?

O caso também inclui fraude relacionada à residência de Xiao Rui em Hong Kong. Em 2013, ele solicitou permissão para residir em Hong Kong através do Programa de Entrada para Investidores de Capital. Este programa exigia que os candidatos comprovassem possuir patrimônio superior a HK$ 10 milhões. Xiao apresentou certificados de depósito falsos de uma agência do Banco de Construção da China em Wuhan. 

Funcionários do banco confirmaram posteriormente que as contas não existiam. Apesar disso, Xiao teve sua residência aprovada em 2014 e, naquele mesmo ano, usou sua conta do HSBC para comprar dois produtos de investimento no valor de HK$ 10 milhões, a fim de cumprir os requisitos de investimento do programa.

O tribunal considerou Xiao culpado de usar documentos falsos para esta solicitação, e ele alegou desconhecer o fato de que os documentos eram falsos porque sua mãe cuidou da solicitação. O juiz não aceitou essa desculpa. 

Os promotores afirmaram que a lavagem de dinheiro ocorreu ao longo de quase uma década. Xiao usou contas no Standard Chartered, DBS e HSBC para movimentar o dinheiro através do que o tribunal chamou de canais bancários clandestinos.

A Comissão Independentedent a Corrupção (ICAC) solicitou que os bens obtidos com atividades criminosas sejam confiscados de Xiao, mas a data da audiência ainda não foi definida. 

Xiao permanecerá sob custódia até sua sentença, na qual poderá enfrentar pena de prisão pelas acusações de lavagem de dinheiro, que acarretam penas de até 14 anos em Hong Kong.

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