Ex-CEO da Hodlnaut enfrenta 20 anos de prisão devido às consequências do caso Terra

O governo de Singapura indiciou o ex-CEO da popular corretora de criptomoedas Hodlnaut por seis acusações de fraude. O indiciamento se deve à falsa representação resultante do colapso da empresa durante a volatilidade do mercado em 2022.

O colapso da UST no início de maio de 2022 causou perdas em todo o setor de criptomoedas. A Hodlnaut não ficou de fora. A empresa investiu US$ 317 milhões de suas contas de usuários no Anchor Protocol na Terra sem divulgar esses detalhes aos clientes e, quando a UST entrou em colapso, sofreu perdas de US$ 189,7 milhões.

O colapso da Hodlnaut e a participação do CEO nisso

A Hodlnaut foi fundada em abril de 2019 como uma plataforma online que permite que pessoas do mundo todo depositem seus Bitcoin, Ethereume stablecoins em troca de juros. Simon Lee e Zhu Juntao são os cofundadores da Hodlnaut.

Nesse sentido, Zhu Juntao, um singapuriano de 36 anos, estudou na Singapore Management University e tinha experiência de trabalho no Credit Suisse. Sob sua gestão, a Hodlnaut cresceu e se tornou uma empresa com mais de 30.000 clientes, oferecendo um rendimento percentual anual (APY) de até 10% e administrando investimentos no valor aproximado de US$ 750 milhões.

Após o colapso da Terra, a Hodlnaut suspendeu os pedidos de saque dos clientes em junho de 2022 e, eventualmente, entrou em recuperação judicial. Quando a plataforma foi desativada em agosto de 2022, a empresa devia cerca de US$ 281 milhões aos seus usuários, enquanto seus ativos totalizavam US$ 88 milhões, resultando em um defide aproximadamente US$ 193 milhões.

Como um gerador de rendimento simples no mundo emergente das finanças descentralizadas, a Hodlnauttracinvestidores que desejavam ganhar dinheiro com criptomoedas sem os processos complicados envolvidos nas transações.

Relações públicas mal gerenciadas e falsas promessas aos clientes

A acusação alega que Zhu Juntao instruiu seus funcionários a fazerem falsas promessas durante e após o colapso da UST. De maio a julho de 2022, Zhu teria incitado seu funcionário, Goh Chang Teck, a fazer falsas promessas no grupo de bate-papo oficial da Hodlnaut no Telegram. 

Em um desses casos, ocorrido antes de 25 de maio de 2022, ele teria feito uma promessa falsa de que não havia envolvimento direto da empresa na LUNA ou na UST e que nenhum dos fundos da empresa havia sido investido nesses ativos.

Alega-se também que Zhu instruiu Megan Lois Lau Shi May, uma funcionária, a enviar um e-mail para aproximadamente 30 usuários em 2022. O e-mail afirmava que a Hodlnaut não havia sofrido quaisquer perdas como empresa, embora os usuários que negociavam títulos do Tesouro americano na plataforma tivessem sofrido essas perdas. 

Além disso, o próprio Zhu publicou três vezes em junho de 2022 em sua conta pessoal X (antiga Twitter). Algumas dessas publicações incluíam: "A Hodlnaut, como empresa, não teve prejuízo com a UST; os usuários que detinham/compraram UST em nossa plataforma sim", "Perdi essa oportunidade, mas não tinha exposição ao preço da $UST nem incorreu em perdas com o desastre", entre outras.

Acusações aguardavam, comparecimentos em tribunal e penas máximas de prisão

Zhu compareceu em tribunal em 26 de maio de 2026, quando foi formalmente acusado de cometer seis crimes de fraude por falsa representação, nos termos do artigo 424A(1)(a) lido com o artigo 424A(3) do Código Penal de 1871. 

Havia três acusações adicionais sob a Seção 109 relacionadas à cumplicidade. Ele se declarou inocente e contestou todas as acusações. Uma audiência preliminar foi marcada para junho de 2026. 

Caso seja considerado culpado de qualquer uma das acusações, Zhu poderá ser condenado a até 20 anos de prisão, pagar uma multa ou ambos. A polícia de Singapura aproveitou o caso para emitir alertas gerais ao público sobre os riscos de investir em ativos digitais, dada a sua extrema volatilidade e outros fatores.

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